На какие разводы в криптомире вы попадались?

[kursexpert 4186]

Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника.

 

В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫  не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. 

Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. 

Разберем немного мои ошибки:

 

1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 
2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в  кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 

3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 

4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. 

 

Выводы:

 

Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально.  

 

 

Еще по теме. 

На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. 

 

Самое актуальное:

• Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет;
• Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт;
• Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги;
• Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; 
• Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username;
• "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе
• копирование сим карт;
• обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа;

 

Конечно, это далеко не весь список. 

 

Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки. 

 

[Alexey1982sd 0]

Мне помню названивали и представлялись проектом, я даже название не стал запоминать. И настоятельно просили вложить средства в их проект: причем работали они и с фиатом, и с криптовалютами.

[kursexpert 4186]

1 hour ago, Alexey1982sd said:

Мне помню названивали и представлялись проектом, я даже название не стал запоминать. И настоятельно просили вложить средства в их проект: причем работали они и с фиатом, и с криптовалютами.

Так вы вложили деньги? Я создал тему, чтобы люди писали как они реально потеряли средства. Понятно, что с попытками мошенничества мы часто сталкиваемся и другое дело, когда эти попытки реально удаются из-за нашей невнимательности или других факторов. 

11 minutes ago, Vanilin145 said:

я попадал на мошенников и получал деньги, расскажу вам как, раньше был проект хайп по крипте, там типо ваши деньги арбитражили, в день спокойно по 10% от банка получали, потом вышли разоблачения, и я быстро вывел деньги, еще и заработал 50% от банка

Отличный пример в кавычках. Вам просто повезло, большинству так не везет. 

[Reenginer 90]

3 minutes ago, matilida3452 said:

недавно всем на кошельки пришел 1 токен за 2 цента, там была ссылка и просили ввести свой пароль от кошелька, если бы  я его ввел, тогда мой кошелек бы увели, хорошо мне раньше рассказали про этот обман, чем он настиг меня

А что обещали в замен на введённый пароль? 

[fimkinp 15]

On 27.09.2020 at 12:40, kursexpert said:

Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника.

 

В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫  не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. 

Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. 

Разберем немного мои ошибки:

 

1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 
2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в  кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 

3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 

4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. 

 

Выводы:

 

Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально.  

 

 

Еще по теме. 

На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. 

 

Самое актуальное:

• Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет;
• Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт;
• Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги;
• Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; 
• Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username;
• "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе
• копирование сим карт;
• обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа;

 

Конечно, это далеко не весь список. 

 

Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки. 

 

Согласен с тем что нужно  сначала проверить того кому доверяешь средства но все равно никто не защещен от обмана в интернете, фишинговые сайты, предложения быстрого заработка и т.д.

[Doni2029 16919]

Один раз нарвался на обменник который в последствии оказался мошенническим. Решил его проверить маленькой суммой всё прошло просто отлично но когда отправил сумму по крупнее то деньги пропали. С тех пор больше никогда не прибегаю к услугам ни каких обменников. Теперь доверяю только биржам и прямо от туда произвожу вывод фиата на карту.

[Patrick2244 3278]

У меня был случай когда погнался за высокими процентами по вкладу. Хоть мне и был подозрительным этот инвест проект тем что предлагал высокие проценты но видно жадность взяла верх и я сделал инвестиции. Как и следовало ожидать денег я лишился.

[Marsianin220 1568]

Я попался на мошенника, если его можно так назвать. Написал мне в вк с просьбой вывести 3.7 ВТС. Сам не может пото му что якобы исчерпал недельный лимит на вывод. Дал ссылку на биржу. Я зарегистрировался там. Он мне якобы внутри биржи перевёл битки. Но тут вышла загвоздка. Якобы счёт не активный и для активации нужно пополнить на 100000 сатош. Как все догадались что после пополнения моц аккаунт улетел в бан. Так же он меня и в вк заблочил. Лохонулся я крч. 

[luxury 2669]

Несколько лет назад чуть не попался на развод про удвоение присланной им сумму (но вовремя опомнился), в связи с каком либо событием разрабы известной монеты решили раздать немного крипты и стоит только послать любую сумму на указанный кошелёк и её удвоят. Это мошенническая схема популярна и сейчас. причём она была и давно до появления криптовалют. 

[FlappYZoK 2493]

Если мы говорим о криптомире, то я никогда ещё не попадался на мошенников, потому что подходил ко всем этим вещам с осторожностью (К большому моему счастью). А до того, как я начал заниматься криптовалютами, я попадался на разные скам проекты, в которые вкладывал небольшие деньги (в пирамиды) и после терял их.

[luxury 2669]

1 hour ago, Marsianin220 said:

Я попался на мошенника, если его можно так назвать. Написал мне в вк с просьбой вывести 3.7 ВТС. Сам не может пото му что якобы исчерпал недельный лимит на вывод. Дал ссылку на биржу. Я зарегистрировался там. Он мне якобы внутри биржи перевёл битки. Но тут вышла загвоздка. Якобы счёт не активный и для активации нужно пополнить на 100000 сатош. Как все догадались что после пополнения моц аккаунт улетел в бан. Так же он меня и в вк заблочил. Лохонулся я крч. 

У меня похожая история была и не раз, только не в криптовалютной сфере. но в сфере заработка в интернете. Мошенники очень часто эту схему используют, где наобещают золотые горы, но для этого сначала нужно пополнить счёт для активации или для подтверждения что вы не робот и т.д. Тут главное вовремя включить голову и тогда можно остаться при своих. 

[PashaHP 5076]

ну мошенниками можно считать админов проектов-скамов? чтобы попасть на мошенников, у вас должно быть что-то, что можно было украсть, ну то есть, довольно большая сумма на балансе бирже, к примеру, ну а что с новичков брать? только скам проекты можно назвать мошенниками.

[Washington1778 613]

Ну часто ради интереса заходил на скам сайты, где тебе дают якобы кучу денег, вот там и майнинг облачный, и инвестиции, и просят верефицировать аккаунт, а стоимость верификации 500р) А в этот момент на балансе чуть ли не 3к, разводят наивных людей)

[Marsianin220 1568]

7 hours ago, luxury said:

Тут главное вовремя включить голову и тогда можно остаться при своих. 

Да я заподозрил подвох но сумма на балансе сыграла большую роль. Он пообещал оставить неплохой % и жадность сделала своё дело. 

[Alexey1982sd 0]

On 27.09.2020 at 20:14, kursexpert said:

Так вы вложили деньги? Я создал тему, чтобы люди писали как они реально потеряли средства. Понятно, что с попытками мошенничества мы часто сталкиваемся и другое дело, когда эти попытки реально удаются из-за нашей невнимательности или других факторов. 

Отличный пример в кавычках. Вам просто повезло, большинству так не везет. 

Нет конечно. Но прозванивали и уговаривали несколько дней в итоге. И еще голос такой приятный женский, старался культурно отказаться. Но в итоге пришлось как обычно.

[Salion 0]

On 9/27/2020 at 3:40 PM, kursexpert said:

обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа;

 

А постойте,это вообще возможно?Как это можно проделать,если код авторизации будет на телефоне и ее никак не взломать при этом.

[Marsianin220 1568]

6 minutes ago, Salion said:

 

А постойте,это вообще возможно?Как это можно проделать,если код авторизации будет на телефоне и ее никак не взломать при этом.

Это возможно с помощью перевыпуска сим карты. Мошенники научились и таким способом угонять аккаунты. Подробно можно узнать в сети. По этому поводу достаточно статей написано 

[Alexey1982sd 0]

39 minutes ago, Salion said:

А постойте,это вообще возможно?Как это можно проделать,если код авторизации будет на телефоне и ее никак не взломать при этом.

Ее сбросить можно, у меня дети программу с телефогна удалили, а я скрином делал и код не сохранил. Просто в поддержку  написал и тут же сбросили мне ее - в казино у меня так было.

[Salion 0]

53 minutes ago, Marsianin220 said:

Это возможно с помощью перевыпуска сим карты. Мошенники научились и таким способом угонять аккаунты. Подробно можно узнать в сети. По этому поводу достаточно статей написано 

А так вот так,тогда бы мне не помешало свой аккаунт хакнуть)Так как у меня симка заблокировался,а на нем держался аккаунт на бинансе)После этого ставлю 2фа только через Google.

[CryptoDJ 712]

Я лично пока не попадался на какой-либо скам). Мне на почту в спам постоянно приходят фишинговые ссылки, перейдя по которым мошенники бы завладели всеми моими данными включая аккаунтом на бирже, но слава богу мой уровень иб не такой уж низкий).

[kursexpert 4186]

12 hours ago, luxury said:

У меня похожая история была и не раз, только не в криптовалютной сфере. но в сфере заработка в интернете. Мошенники очень часто эту схему используют, где наобещают золотые горы, но для этого сначала нужно пополнить счёт для активации или для подтверждения что вы не робот и т.д. Тут главное вовремя включить голову и тогда можно остаться при своих. 

Нужно будет включить в список мошенничеств тоже. 

2 hours ago, CryptoDJ said:

Я лично пока не попадался на какой-либо скам). Мне на почту в спам постоянно приходят фишинговые ссылки, перейдя по которым мошенники бы завладели всеми моими данными включая аккаунтом на бирже, но слава богу мой уровень иб не такой уж низкий).

Тем не менее не стоит расслабляться. Знаю людей у которых увели 20 бтц с биржи с двухфаторкой. Тоже по ссылкам не переходили, но как-то подцепили вирус. 

15 hours ago, Doni2029 said:

Один раз нарвался на обменник который в последствии оказался мошенническим. Решил его проверить маленькой суммой всё прошло просто отлично но когда отправил сумму по крупнее то деньги пропали. С тех пор больше никогда не прибегаю к услугам ни каких обменников. Теперь доверяю только биржам и прямо от туда произвожу вывод фиата на карту.

С биржами тоже бывают проблемы. Было бы интересно узнать как вы нашли такой обменник. С проверенными обменниками вероятность потерять средства минимальная. 

[Sinigr 3606]

Попадался на мошеннические удвоители, которые изначально не платили а только принимали депозиты. Благо потерял там мелочь, т.к. это был тест.

 

Была ситуация серьёзнее. Она не совсем по теме, но думаю стоит сказать об этом.

Бывают блокчейн проекты которые косят под сильные и новаторские, а потом внезапно скам. То-есть ты ожидаешь возврата цены токена на былые отметки, а этого не происходит. Цена стремится к нулю , а потом команда объявляет о закрытии. И токен везде делистят. И приплыли. Вот так я потерял много в своё время на монете Synereo AMP, держав её до самого конца и веря в возобновление роста. Эта история больше о том как не стоит делать, не повторяйте моих ошибок - не держите крипту 1-2 года которая только продолжает падать.

Edited September 29, 2020 by Sinigr

[kursexpert 4186]

4 hours ago, Sinigr said:

Была ситуация серьёзнее. Она не совсем по теме, но думаю стоит сказать об этом.

Бывают блокчейн проекты которые косят под сильные и новаторские, а потом внезапно скам. То-есть ты ожидаешь возврата цены токена на былые отметки, а этого не происходит. Цена стремится к нулю , а потом команда объявляет о закрытии. И токен везде делистят. И приплыли. Вот так я потерял много в своё время на монете Synereo AMP, держав её до самого конца и веря в возобновление роста. Эта история больше о том как не стоит делать, не повторяйте моих ошибок - не держите крипту 1-2 года которая только продолжает падать.

Можете описать, что именно заставило вас держать токены? Имею в виду почему было именно такое решение? Хороший дизайн, хороший пиар, вайтлист, может что-то другое, что отличало от подобных проектов? 

[Marsianin220 1568]

9 hours ago, Salion said:

А так вот так,тогда бы мне не помешало свой аккаунт хакнуть)Так как у меня симка заблокировался,а на нем держался аккаунт на бинансе)После этого ставлю 2фа только через Google.

Если у вас симка заблокирована то вам нужно обратится к своему оператору и решить этот вопрос. 

[Sinigr 3606]

2 hours ago, kursexpert said:

Можете описать, что именно заставило вас держать токены? Имею в виду почему было именно такое решение? Хороший дизайн, хороший пиар, вайтлист, может что-то другое, что отличало от подобных проектов? 

Проект был чем-то похож на steemit. Я думал что у него есть будущее, свой путь. Но оказалось что их поделка похоже никому не нужна была и инвесторы начали терять интерес к проекту и монете. Была надежда на обновление платформы и ребрендинг, но не дало никакого позитивного эффекта. Видимо там ещё и проблемы в команде были либо просто решили кинуть своё сообщество. Я был наивный и глупый, не просёк это что надо было сливать монету, так бы часть денег сохранил бы.