Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

[bulgakowa2009 35335]

Всем привет!🖐️😉
  Эта статья продолжение темы "Грязная" криптовалюта пришла в движение! Статья нашла 

весомый отклик среди пользователей и оказывается всех очень волнует вопрос безопасности 

своих средств, но мало кто знает как же защититься от "грязных"монет. И если наши "старички" 

уже интуитивно методом проб и ошибок  научились как обезопасить себя, то новички легко 

могут попасть в неприятную ситуацию. А спасение утопающих дело рук исключительно самих

утопающих) Так что эта статья для Вас)
  Каждый криптоэнтузиаст слышал про то, что вступила в силу 5- я директива ЕС по борьбе с 

отмыванием денег и теперь наши денежки любая биржа легко может   заблокировать если ей 

что-то не понравится до выяснения обстоятельств.
Поэтому делюсь собственным опытом что и как надо делать чтобы не заработать себе 

проблем на любимое мягкое место)
1.Есть сервисы трекеры, которые дают вам возможность проверить происхождение монет, 

которые к вам попали. Вот несколько таких проектов: Longhash, Crystal, Chainalysis, Chainalysis KYT, 

Traceer, IdentityMind. Они конечно не на альтруистических началах работают, а за ваши денежки, 

однако на большинстве сервисов есть   что-то типа триала (пробного периода). Так что пробуем и 

проверяем. Я лично пробовала Traceer для битка и Etherscan для эфира.
2.Для каждой транзакции по возможности создавайте новый адрес кошелька. Мне с успехом в 

этом помогает Электрум. Не стоит давать всем один кошелек, неровен   час и вам туда прилетят 

какие-нибудь  подозрительные монеты. А так новая транза - новый кошелек! Не прикопаешься)
3.Не закупайте монеты на нерегулируемых площадках. Да, конечно я все понимаю! Там выгоднее, 

удобнее и часто не нужна противная кус, но вместе с этим все "авторитеты" даркнета, которые 

распространяют по свету грязную крипту, с удовольствием делают это именно на таких р2р 

площадках. Так что топаем, товарищи, на менее выгодные, но проверенные сервисы.
4.Фиксируем абсолютно все транзакции и отправителей/ получателей на всякий пожарный, 

чтобы потом если что можно было администрации биржи тыкнуть в нос доказательства своей 

невиновности. А они поверьте любят просить доказательства и презумпция невиновности по типу 

"а докажи что виновен" тут как дома с женой/мужем не пройдет)
5.Если у вас нет крайней необходимости, то ни в коем случае не используйте для перевода миксеры. 

Биржа такие монеты моментально заблокирует как  подозрительные.
  Ну а если уж вы все-таки как говорится вляпались в это дело сами не заметив как, то тут могу 

посоветовать разве что:
1. Не паниковать!
2.Идите на миксер (терять то уже нечего) и используйте его для перевода средств.
3.Средства с миксера перекидывайте на мало-мальски приличный р2р обменник и меняете на 

что-нибудь криптовалютное, по возможности анонимное.
  Разумеется такие варианты не особо официальны, но если вы ни в чем не виноваты, то надо 

же как-то выкручиваться.
Желаю всем удачных и безопасных транзакций! Делитесь у кого случались такие ситуации с 

блокировкой монет по причине нечистоплотности крипты.   Интересно послушать ваши истории и 

как  вы выходили из такого положения.

Edited September 25, 2020 by bulgakowa2009

[Forest Gump 751]

Отличный гайд для новичков в криптомире,да и не только новичков.

Сам лично пока не сталкивался с подобными ситуациями,поэтому неиу опыта в раскрутки от такой проблемки,но буду теперь иметь ввиду как можно не попасть под это.😉

[bulgakowa2009 35335]

4 hours ago, Arson98 said:

Отличный гайд для новичков в криптомире,да и не только новичков.

Сам лично пока не сталкивался с подобными ситуациями,поэтому неиу опыта в раскрутки от такой проблемки,но буду теперь иметь ввиду как можно не попасть под это.😉

В любом случае все мы зачастую используем и обменники и другие не всегда проверенные сервисы, поэтому не будет лишним сделать свое интернет поведение чуточку безопаснее и осторожнее) Я уже в принципе давно используя несколько разных адресов кошелька потому как пользовалась и кранами, и крипто казино, хайпами, которые вы прекрасно понимаете что по-любому прокручивают через себя подобные монеты. Ну вроде бы сейчас проверяла, пока что всё в порядке))

[Common man 12090]

42 minutes ago, bulgakowa2009 said:

В любом случае все мы зачастую используем и обменники и другие не всегда проверенные сервисы, поэтому не будет лишним сделать свое интернет поведение чуточку безопаснее и осторожнее) Я уже в принципе давно используя несколько разных адресов кошелька потому как пользовалась и кранами, и крипто казино, хайпами, которые вы прекрасно понимаете что по-любому прокручивают через себя подобные монеты. Ну вроде бы сейчас проверяла, пока что всё в порядке))

Молодец! Оценил вашу тему! 

Есть просьба, поставить в названия сервис трекеров - ссылки, пусть будет у пользователей возможность сразу пройти и проверить свои монетки! 

[bulgakowa2009 35335]

5 hours ago, Common man said:

Молодец! Оценил вашу тему! 

Есть просьба, поставить в названия сервис трекеров - ссылки, пусть будет у пользователей возможность сразу пройти и проверить свои монетки! 

Спасибо большое за оценку статьи, чуть-чуть попозже обязательно добавлю ссылочки на сервисы. чувствую что с такими темпами воровства с бирж уже очень скоро придется всем использовать эти сервисы.

[Common man 12090]

3 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Спасибо большое за оценку статьи, чуть-чуть попозже обязательно добавлю ссылочки на сервисы. чувствую что с такими темпами воровства с бирж уже очень скоро придется всем использовать эти сервисы.

Да сегодняшняя новость от кукана красива! 

Они получили своё. Я давно на них зуб точил. 

У меня мелочь там оставалась , а они мне доступ не давали. И я никак не мог списаться с поддержкой. 

[bulgakowa2009 35335]

12 minutes ago, Common man said:

Да сегодняшняя новость от кукана красива! 

Они получили своё. Я давно на них зуб точил. 

У меня мелочь там оставалась , а они мне доступ не давали. И я никак не мог списаться с поддержкой. 

Так а у вас там заблокировали монеты по причине подозрительности транзакции, как они это любят формулировать, или просто биржа не объясняя ничего не дает вам доступ? 

[Common man 12090]

3 minutes ago, bulgakowa2009 said:

Так а у вас там заблокировали монеты по причине подозрительности транзакции, как они это любят формулировать, или просто биржа не объясняя ничего не дает вам доступ? 

Я телефон разбил с гугл аунтификатором, и копии не делал доступа. Этот разрешил, а вот они вдруг ввели ещё и контрольный вопрос, а я его не указывал, в общем лес дремучий, я плюнул на этот бред, там меньше полтинника баксов было в разных монетах, что-то продавал с былых баунти,что-то оставлял, обменивал. 

[Nikitazap 4060]

Тема конечно интересная, но как отправить монеты в миксер если их заблокировала биржа? Мне это не понятно. С другой стороны я думаю что правительства будут постепенно закручивать гайки и со временем р2р площадки будут более востребованы чем традиционные биржи. Ну и мне кажется что автор забыл упомянуть Монеро. Это полностью анонимная монета поэтому вы можете покупать ее везде и менять на бирже на другую крипту. Сомневаюсь что кто-то заблокирует транзакцию монет купленных на известной бирже.  

[bulgakowa2009 35335]

5 hours ago, Common man said:

Я телефон разбил с гугл аунтификатором, и копии не делал доступа. Этот разрешил, а вот они вдруг ввели ещё и контрольный вопрос, а я его не указывал, в общем лес дремучий, я плюнул на этот бред, там меньше полтинника баксов было в разных монетах, что-то продавал с былых баунти,что-то оставлял, обменивал. 

Ну к слову о безопасности в интернете, меня тоже в своё время печальный опыт научил делать в обязательном порядке текстовые копии всех ключей. у меня эти кюар коды в виде фотографий есть и в текстовом виде. В таких ситуациях конечно без этого кода либо же без проверочного вопроса восстановить аккаунт уже наверное невозможно. но, по крайней мере вас не заблокировали за грязную крипту)) 

5 hours ago, Nikitazap said:

Тема конечно интересная, но как отправить монеты в миксер если их заблокировала биржа? Мне это не понятно. С другой стороны я думаю что правительства будут постепенно закручивать гайки и со временем р2р площадки будут более востребованы чем традиционные биржи. Ну и мне кажется что автор забыл упомянуть Монеро. Это полностью анонимная монета поэтому вы можете покупать ее везде и менять на бирже на другую крипту. Сомневаюсь что кто-то заблокирует транзакцию монет купленных на известной бирже.  

а что касается отправки грязных монет через миксер, то я имела в виду что если вы проверили в сервисе свои монеты и они у вас оказались незаконными, то только в этом случае до отправки на биржу их нужно прогнать через миксер. Потом конечно прогонять вам их с биржи уже не дадут, будет блокировка. А там уже попробуй докажи свою непричастность чтобы вас разблокировали и позволили хотя бы вывести назад свои монеты.

[Zuko 10]

21 hours ago, bulgakowa2009 said:

Всем привет!🖐️😉
  Эта статья продолжение темы "Грязная" криптовалюта пришла в движение! Статья нашла 

весомый отклик среди пользователей и оказывается всех очень волнует вопрос безопасности 

своих средств, но мало кто знает как же защититься от "грязных"монет. И если наши "старички" 

уже интуитивно методом проб и ошибок  научились как обезопасить себя, то новички легко 

могут попасть в неприятную ситуацию. А спасение утопающих дело рук исключительно самих

утопающих) Так что эта статья для Вас)
  Каждый криптоэнтузиаст слышал про то, что вступила в силу 5- я директива ЕС по борьбе с 

отмыванием денег и теперь наши денежки любая биржа легко может   заблокировать если ей 

что-то не понравится до выяснения обстоятельств.
Поэтому делюсь собственным опытом что и как надо делать чтобы не заработать себе 

проблем на любимое мягкое место)
1.Есть сервисы трекеры, которые дают вам возможность проверить происхождение монет, 

которые к вам попали. Вот несколько таких проектов: Longhash, Crystal, Chainalysis, Chainalysis KYT, 

Traceer, IdentityMind. Они конечно не на альтруистических началах работают, а за ваши денежки, 

однако на большинстве сервисов есть   что-то типа триала (пробного периода). Так что пробуем и 

проверяем. Я лично пробовала Traceer для битка и Etherscan для эфира.
2.Для каждой транзакции по возможности создавайте новый адрес кошелька. Мне с успехом в 

этом помогает Электрум. Не стоит давать всем один кошелек, неровен   час и вам туда прилетят 

какие-нибудь  подозрительные монеты. А так новая транза - новый кошелек! Не прикопаешься)
3.Не закупайте монеты на нерегулируемых площадках. Да, конечно я все понимаю! Там выгоднее, 

удобнее и часто не нужна противная кус, но вместе с этим все "авторитеты" даркнета, которые 

распространяют по свету грязную крипту, с удовольствием делают это именно на таких р2р 

площадках. Так что топаем, товарищи, на менее выгодные, но проверенные сервисы.
4.Фиксируем абсолютно все транзакции и отправителей/ получателей на всякий пожарный, 

чтобы потом если что можно было администрации биржи тыкнуть в нос доказательства своей 

невиновности. А они поверьте любят просить доказательства и презумпция невиновности по типу 

"а докажи что виновен" тут как дома с женой/мужем не пройдет)
5.Если у вас нет крайней необходимости, то ни в коем случае не используйте для перевода миксеры. 

Биржа такие монеты моментально заблокирует как  подозрительные.
  Ну а если уж вы все-таки как говорится вляпались в это дело сами не заметив как, то тут могу 

посоветовать разве что:
1. Не паниковать!
2.Идите на миксер (терять то уже нечего) и используйте его для перевода средств.
3.Средства с миксера перекидывайте на мало-мальски приличный р2р обменник и меняете на 

что-нибудь криптовалютное, по возможности анонимное.
  Разумеется такие варианты не особо официальны, но если вы ни в чем не виноваты, то надо 

же как-то выкручиваться.
Желаю всем удачных и безопасных транзакций! Делитесь у кого случались такие ситуации с 

блокировкой монет по причине нечистоплотности крипты.   Интересно послушать ваши истории и 

как  вы выходили из такого положения.

Хорошая статья, которая заставляет задуматься о безопасности своих средств и своих данных, однако можно просто пользоваться проверенными сайтами, обменниками и тд. и думаю все будет хорошо 

[bulgakowa2009 35335]

30 minutes ago, Zuko said:

Хорошая статья, которая заставляет задуматься о безопасности своих средств и своих данных, однако можно просто пользоваться проверенными сайтами, обменниками и тд. и думаю все будет хорошо 

обменники к сожалению далеко не всегда мониторят чистоту криптовалюты, которая проходит через них. более того, некоторые биржи даже не проверяют крипту на чистоту и Вы спокойно можете купить у них вот такие грязные монеты.  даже на бинансе проскакивают такие нечистоплотные монетки) Так что тут надо быть готовым ко всему и самый лучший вариант это как я написала выше в пределах одного кошелька иметь много разных адресов для разных проектов и сайтов 

[vl77lp 29166]

4 minutes ago, bulgakowa2009 said:

обменники к сожалению далеко не всегда мониторят чистоту криптовалюты, которая проходит через них. более того, некоторые биржи даже не проверяют крипту на чистоту и Вы спокойно можете купить у них вот такие грязные монеты.  даже на бинансе проскакивают такие нечистоплотные монетки) Так что тут надо быть готовым ко всему и самый лучший вариант это как я написала выше в пределах одного кошелька иметь много разных адресов для разных проектов и сайтов 

Давайте все таки определимся в понятиях, если человек купил криптовалюту не подозревая о ее криминальном прошлом, то он априори добросовестный приобретатель и криптовалюта чистая. Соответственно блокировка биржей таких средств, это просто кража. Отсылка же на данные каких то там сервисов, причем никем не сертифицированных сервисов, это тоже самое, что арестовать всю молодую женскую половину многоэтажки за занятие проституцией, основываясь на заявлениях бабок у подъезда)

В данном случае я бы все таки рекомендовал в первую очередь не пользоваться услугами бирж, которые под любым предлогом крысят средства у пользователей, а потом бы уже озадачивался проверкой своих средств)

[Nikitazap 4060]

15 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну к слову о безопасности в интернете, меня тоже в своё время печальный опыт научил делать в обязательном порядке текстовые копии всех ключей. у меня эти кюар коды в виде фотографий есть и в текстовом виде. В таких ситуациях конечно без этого кода либо же без проверочного вопроса восстановить аккаунт уже наверное невозможно. но, по крайней мере вас не заблокировали за грязную крипту)) 

а что касается отправки грязных монет через миксер, то я имела в виду что если вы проверили в сервисе свои монеты и они у вас оказались незаконными, то только в этом случае до отправки на биржу их нужно прогнать через миксер. Потом конечно прогонять вам их с биржи уже не дадут, будет блокировка. А там уже попробуй докажи свою непричастность чтобы вас разблокировали и позволили хотя бы вывести назад свои монеты.

К сожалению после того как крипта стала тесно соприкасаться с фиатом постепенно все болезни фиатных денег стали заражать и крипту. В какой-то момент биржи перебрали на себя полномочия банкиров и иногда даже в более гипертрофированном виде за счет законодательного неурегулирования многих аспектов в крипте. Так что если ваши монеты захотят отобрать то ни один миксер не поможет. Мне кажется что или крипта вернется к своим идеалам или она превратится в аналог цифровой валюты и потеряет востребованность. 

[nykas 2812]

Обнаружить у себя крипту, у которой не совсем законное происхождение достаточно неприятно. Думаю, что этот гайд будет полезен для многих, потому что случиться такое может с каждым 

[bulgakowa2009 35335]

18 hours ago, vl77lp said:

Давайте все таки определимся в понятиях, если человек купил криптовалюту не подозревая о ее криминальном прошлом, то он априори добросовестный приобретатель и криптовалюта чистая. Соответственно блокировка биржей таких средств, это просто кража. Отсылка же на данные каких то там сервисов, причем никем не сертифицированных сервисов, это тоже самое, что арестовать всю молодую женскую половину многоэтажки за занятие проституцией, основываясь на заявлениях бабок у подъезда)

В данном случае я бы все таки рекомендовал в первую очередь не пользоваться услугами бирж, которые под любым предлогом крысят средства у пользователей, а потом бы уже озадачивался проверкой своих средств)

я с вами полностью солидарна в этом вопросе. С моей точки зрения это тоже просто банальное присваивание чужих денег за счёт того что биржа пользуется своим положением и безвыходной ситуацией человека, который в принципе по существу может конечно обратиться в правоохранительные органы для расследования этого дела, однако Вы же прекрасно понимаете что никто не станет не писать этого заявления и никуда обращаться. Вот именно этим биржи и пользуются

[RECKRUT 1097]

3 hours ago, nykas said:

Обнаружить у себя крипту, у которой не совсем законное происхождение достаточно неприятно. Думаю, что этот гайд будет полезен для многих, потому что случиться такое может с каждым 

Полностью с вами согласен. Этот гайд поможет многим людям не слабо облегчить свою жизнь избавив их от довольно таки большого количества неприятностей. 

[vl77lp 29166]

1 hour ago, bulgakowa2009 said:

я с вами полностью солидарна в этом вопросе. С моей точки зрения это тоже просто банальное присваивание чужих денег за счёт того что биржа пользуется своим положением и безвыходной ситуацией человека, который в принципе по существу может конечно обратиться в правоохранительные органы для расследования этого дела, однако Вы же прекрасно понимаете что никто не станет не писать этого заявления и никуда обращаться. Вот именно этим биржи и пользуются

Да и основная масса бирж, промышляющая подобным, как правило зарегистрирована в таких юрисдикциях, в которых обратиться обычному человеку в правоохранительные органы крайне проблематично. Тут больше вина законодательства, которое в борьбе против отмывания средств ставят человека в фактически бесправное положение, чем мошенники успешно и пользуются.

[kursexpert 4186]

Статья хороша, плюс поставил. Но оформление ужасное. Поправьте, пожалуйста. 

[Mikkelson 6322]

Я к примеру что бы не заблокировали ,делаю все операции , покупку торговлю продажу, только через сервисы биржи ,что бы вообще вопросов не было...

[mdv 37587]

On 26.09.2020 at 01:00, bulgakowa2009 said:

 Не стоит давать всем один кошелек, неровен   час и вам туда прилетят 

какие-нибудь  подозрительные монеты. А так новая транза - новый кошелек! Не прикопаешься)

Гайд отличный. Не прикопаешься) От себя бы добавил пару маленьких нюансов. Обратить особое внимание при транзакциях на адреса сдачи - при не продуманном подходе можно попалить другие свои адреса. Еще - подозрительную "пыль" в кошельке наверное лучше отправить обратно сразу с мерами предосторожности. 

[andrehol 16294]

А сами сервисы по проверке "чистоты" криптовалюты безопасны? Они сами ,обнаружив преступно-грязную криптовалюту у клиента ,никого не оповещают и ничего не блокируют? По-моему ,такие сервисы просто облегчают поиск этой самой проблемной криптовалюты и явно должны делиться информацией.

[CryptoDJ 712]

То есть когда отмывают бабки, то их раскидывают по разным кошелькам? Я думал это заранее сгенирированные кошельки, по которым гоняются средства. Первый раз слышу про "грязную крипту". Было очень интересно узнать и не попасться на будущее!

[bulgakowa2009 35335]

4 hours ago, mdv said:

Гайд отличный. Не прикопаешься) От себя бы добавил пару маленьких нюансов. Обратить особое внимание при транзакциях на адреса сдачи - при не продуманном подходе можно попалить другие свои адреса. Еще - подозрительную "пыль" в кошельке наверное лучше отправить обратно сразу с мерами предосторожности. 

О, наш специалист по безопасности заглянул на огонёк, добро пожаловать))) спасибо за приятную оценку материала) что касается момента чтобы не спалить свои кошельки, то да, тут я с вами полностью согласна, если начать заниматься пинг понгом по всем своим кошелькам, то потом в случае какого-либо разбирательства могут все эти кошельки внести в чёрный список и вся крипто которая будет попадать на них будет автоматически считаться подозрительной. Поэтому тут нужно очень аккуратно подходить к процессу транзакций.

[mdv 37587]

1 hour ago, bulgakowa2009 said:

О, наш специалист по безопасности заглянул на огонёк, добро пожаловать))) спасибо за приятную оценку материала) что касается момента чтобы не спалить свои кошельки, то да, тут я с вами полностью согласна, если начать заниматься пинг понгом по всем своим кошелькам, то потом в случае какого-либо разбирательства могут все эти кошельки внести в чёрный список и вся крипто которая будет попадать на них будет автоматически считаться подозрительной. Поэтому тут нужно очень аккуратно подходить к процессу транзакций.

Цветов и оркестра не нужно.) Я скромен в быту.) И специалист кстати, не очень.) Я не мог просто пройти мимо темы уважаемого форумчанина, ну и для приличия сказал пару слов. Тут конечно нужно еще немного подумать, как лучше всего не замарать адреса, или хотя бы замарать по минимуму. Здесь, как мне видится слабые места - это адреса сдачи, ну и непосредственно компрометирующие входящие. Тему запилили, конечно очень нужную.)