Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта. - Page 8 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

Recommended Posts

Кстати я иногда замечал как ноу нейм крипто валюта появлялась в ее все вкладывали а потом она просто падала и разработчики неплохо так заработали!

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, bulgakowa2009 said:

 

 

Какая прелесть) то есть у нас теперь ещё и за стейблкоины блокируют? И в итоге вы не знаете чем дело закончилось? Человеку разблокировали счёт?

да ему по большому счёту не за стеиблы блокировали акк, а за то что эти стейблы были получены нечестным путём - были украдены с одной из бирж а они их купил на другой, откуда он мог знать кто продал по его ордеру и какие они, перевёл их на бинанс а бинанс заблокировали его акк, но насколько знаю потом разобрались и разблокировали.


■ ■ ■ ■ ■ ■     Одноранговая мультиблокировочная система ■ ■ ■ ■ ■    

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

| ►  ДЕКЛАРАЦИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ   |   ФОРУМ    |   TON SURF    | ►  СТАНЬ ПОСЛОМ   |

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет,спасибо автору за инфу,не знал про эту схему теперь буду иметь в виду и буду по осторжней в этом грязном мире криптовалют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
35 minutes ago, bulgakowa2009 said:

кстати по поводу законодательства, то тут с ним вообще нелады. Очень много скользких моментов, которые даже бывает появляются в наших кодексах, но налоговые инспекторы про них ни сном ни духом и интерпретируют каждый по-своему. Так вот после таких интерпретаций периодически люди попадают в последующем на большие штрафы. Так что тут даже и не знаешь как мониторить в итоге) 

Мне кажется, что пока ситуация такая вот не совсем понятная, то можно сопоставить размеры щтрафов и разумно как то рисковать. Ну а как по другому? Пока бардак, не идти же в налоговую и светить всеми своими заработками - вот он я такой красивый, берите с меня налог. А они сдуру влупят, что и штаны там оставишь.  Наверное надо пока шифроваться, пока конкретно еще не прижали.)

7 hours ago, prpsychomantis said:

Предлагаю использовать криптонайты. Никаких проблем с грязными монетами не будет. Зачем мне думать про какие-то проверки и бояться, что мои битки могут заблочить? Проблема уже решена.

Если государство будет ужесточать контроль над доходами, то и криптонайтами особо не выкрутишься. Делистнут монерку с большого количества бирж, и че делать в этом случае? А на байткоинах и карбованцах тоже не слишком уж разгонишься.)

 

  • +5 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за инфу от себя хочу дополнить, что еще существует схема при которой продавая битконы на ПвП обменниках с вами свяжется кардер который украл данные карты и переведет вам средства а вы отдадите ему биткоины а на след день к вам приедет полиция и обвинят в мошейничестве и как минимум вам придется отдать те деньги что вам перевели ! вот только ваши битки вам уже ни кто не вернет

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.10.2020 at 23:07, Romeros said:

Ну фиат на сколько я знаю если налом то его просто утилизируют и заменяют новыми банкнотами. А Биткоин как утилизируешь? Никак. И его гораздо легче отследить, если он получен незаконным способом.

Не знаю на счет того, что его легче отследить, ведь есть же на сегодняшний день всякие миксеры, с помощью которых можно просто запутать транзакции, и затем "уйти" в другую монету. И такие действия, как мне кажется, сумеет разоблачить далеко не каждая биржа, или специальные службы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да мне кажется надо просто на биржах известных покупать да и все. Биржи сейчас борются с подозрительной криптой, особенно с ворованными.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, mdv said:

Мне кажется, что пока ситуация такая вот не совсем понятная, то можно сопоставить размеры щтрафов и разумно как то рисковать. Ну а как по другому? Пока бардак, не идти же в налоговую и светить всеми своими заработками - вот он я такой красивый, берите с меня налог. А они сдуру влупят, что и штаны там оставишь.  Наверное надо пока шифроваться, пока конкретно еще не прижали.)

Если государство будет ужесточать контроль над доходами, то и криптонайтами особо не выкрутишься. 

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

  • Useful or interesting 2
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

Это точно) Если ты пойдешь в налоговую, то тебя скорее всего прижмут вопросами, мол а почему ты раньше не пришел к нам и не зарегистрировал все свои доходы? И плюс к тому, они будут за вами теперь пристально следить, ибо криптомир в наших странах еще не познан)

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

Ну тогда и соваться не будем.) Пусть будет пока все как есть. Пока до нас доберутся, мы много чего намутить успеем таким образом, что концов особо не сыщешь. Ну разок штраф в крайнем случае заплатим, и подкорректируем свое поведение.)

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

bestchange.jpg.0d345c0566ccd51fd8c3274d09ba1d72.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

А вот за эту статью просто отдельное огромнейшее спасибо автору. Потому что тут такое дело, что даже любой опытный в этом деле человек, может с этим столкнуться. Жаль конечно, что грязь добралась и до криптовалюты. Ну вернее этого и следовало ожидать. Потому что точно так же все мошеннические схемы, которые были с электронной валютой, успешно добрались и до крипты. Вернее с ней даже еще и легче, для мошенников это конечно просто золотое дно. И вообще с криптой появилось много новых нехороших схем. Я вот даже сам как то и не задумывался об этом, благо еще не сталкивался, но теперь буду еще осторожнее, как говориться предупрежден, значит вооружен. Автору респект еще раз.

Edited by android
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я к счастью никогда в подобное не вляповался , у меня можно сказать чуечка всегда на всю такую скам движуху .Но теперь если даже  и попаду буду хоть примерно знать что и как делать ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.10.2020 at 18:01, bulgakowa2009 said:

Ну да, тут попробуй сунуться в налоговую с такими вопросами и сразу возникнет миллион вопросов и претензий. так сказать возьмут на карандаш. А то могут такого пришить, что грязная крипта покажется цветочками в сравнении с нашей налоговой). грязные монеты просто заблокируют и не вернут, а в налоговой еще и штрафы вменят на крупные суммы)

Это верно, пока налоговая не интересуется лучше к ним не лезть самому, как говорится, не буди лихо. И напрасно многие советуют открывать ИП или становиться самозанятым, так в любом случае уже интересоваться начнут всеми доходами и откуда средства берутся.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.10.2020 at 18:59, Alevik said:

Да мне кажется надо просто на биржах известных покупать да и все. Биржи сейчас борются с подозрительной криптой, особенно с ворованными.

Согласен с тобой , думаю так же что если пользоваться проверенными биржами и сайтами то все будет нормально, этого больше чем достаточно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего не понял. Если крипта хранится на бирже, как вы ее проверите? Если вы переводите крипту с биржи на биржу, то как вы ее проверите. Если вы через обменник заводите крипту на биржу, как вы ее проверите?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Grand said:

Это верно, пока налоговая не интересуется лучше к ним не лезть самому, как говорится, не буди лихо. И напрасно многие советуют открывать ИП или становиться самозанятым, так в любом случае уже интересоваться начнут всеми доходами и откуда средства берутся.

Вы правы, когда уже зарегистрируешься в налоговой, то тут и начнется мониторинг вашей деятельности) и если вы в 1 месяц покажите что вы заработали к примеру 100к руб, а в следующий написали что по нулям, то тут к вам и могут нагрянуть с расспросами. 

20 hours ago, gennadio said:

Ничего не понял. Если крипта хранится на бирже, как вы ее проверите? Если вы переводите крипту с биржи на биржу, то как вы ее проверите. Если вы через обменник заводите крипту на биржу, как вы ее проверите?

Вы можете проверить конкретную транзакцию это насколько чистая криптовалюта в ней участвовало. Для этого как я и писала есть специальные сервисы точка если вы хотите бесплатно ими воспользоваться, то там можно проверить одну или парочку таких транзакций, если же вы хотите постоянно ими пользоваться, то тут уже придётся раскошелиться. и если у вас крипто хранится на более или менее нормальной бирже типа binance, то там по идее волноваться не стоит. Если вам её ещё не заблокировали, то скорее всего она нормальная. если же вы купили монеты на бинанс и хотите их куда-то вывести, а потом внезапно окажется что это была грязная крипта, то так по крайней мере у вас есть шанс доказать происхождение этих монет.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.10.2020 at 18:59, Alevik said:

Да мне кажется надо просто на биржах известных покупать да и все. Биржи сейчас борются с подозрительной криптой, особенно с ворованными.

Согласен с тобой полностью, по мне тоже хватит того что бы пользоваться проверенными биржами и обменниками, чтобы не попасться на развод или не получить грязную крипту 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.10.2020 at 12:57, Djidjo said:

Ну я к счастью никогда в подобное не вляповался , у меня можно сказать чуечка всегда на всю такую скам движуху .Но теперь если даже  и попаду буду хоть примерно знать что и как делать ) 

Это хорошие новости , хорошо что вы можете себя защитить, думаю что вообще надо быть просто внимательным и пользоваться проверенными биржами и обменниками и все будет нормально 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Magiko said:

Ну то что безопасность своих средств волнует их обладателей вполне себе очевидно, если их редства не будут в безопасности они могут просто пропасть и их обладатель обанкротиться. Спасибо тебе что помагаешь нам обезопасить свои средства без ошибок),

ну вообще я думаю что лучше всего это будет пользоваться проверенными сайтами, биржами и обменниками , и твои средства будут в безопасности, а так же самое важное это быть внимательным

Share this post


Link to post
Share on other sites

спасибки за адреса сервисов, на которых делают транзакции с криптовалютой прозрачными и доступными всем пользователям сети интернет. А вот больше информации с этой информации я и не поимел. Печалька, но так оно и есть.


Да прибудет к нам профит!

Вот мои любимые краны:

BCH- раздача монеток в телеграм

получаем каждый вторник LTC в телефоне реально работает!

Раздача DOGE в Телеграмм. Низкая минималка!

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 21:57, D3monov said:

Неплохой гайд для новичков, честно говоря слышу первый раз про то, как отмывают деньги. Отдельное спасибо за сервисы-трекеры,  тоже первый раз о них слышу!

В данной статье описана даже на малая часть того, как отмывают деньги, но всё же автор постарался на славу. В основном у мошенников получается отмыть деньги только по неосторожности пользователей, потому советую вам быть впредь осторожнее с криптовалютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная статья для новичков. Даже и не думал, что и в криптомире есть грязные монеты, за которые можно ещё и словить блокировку. Даже не знал о существовании сервисов для проверки монет, спасибо за информацию.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, DAnet777 said:

Отлично. Очень полезная информация.  Радует что ей делятся. Я новичок, и мне очень интересна данная статья. Может еще кто то обладает информацией о скрытых угрозах и нюансами как себя от нихобезлопасить?

ну вообще согласен с тобой что инфа полезная особенно для новичков , ну думаю что просто достаточно пользоваться проверенными сайтами и не вестись на развод, все перепроверять и пересчитывать, банально конечно , но думаю что это важно помнить 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная информация, которая будт многим полезна. Считаю, чтобы была надежная защита, необходимо все делать через проверенные биржы не торопять и все по порядку. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В последнее время все чаще встречаю сайты который не зарегистрированные и по моему даже не законные. И я вижу что люди вкладываться в этот сайт закидывают туда деньги. А ведь такие сайты в любой момент могут закрыть или забанить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...