Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin - Page 35 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Shniper12

Росфинмониторинг собрался следить за транзакциями Bitcoin

Recommended Posts

18 hours ago, trashtok91 said:

Контроль государства неизбежен причем многие даже не подозревают до какой степени государство контролирует наши жизни

Ну а что толку что они будут контролировать транзакции биткойна ,те кто занимается тёмными делишками в курсе что биток  мониторят и перейдут на другие криптовалюты тем более есть полностью анонимные ,да и установить личность у них все равно не получится даже по транзакциям битка ,если человек не глуп.

Share this post


Link to post
Share on other sites

История с отслеживанием криптовалютных транзакций Росфинмониторигом продолжается. РФМ официально выбрал подрядчика для «работ по созданию модуля мониторинга и анализа криптовалютных транзакций с использованием биткоина» за 14,7 млн руб. Подрядчиком стала компания российская RCO, которую контролирует Сбер.

Програмамма должна позволить РФМ в итоге:

- отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов;
- вести базу данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма;
 - мониторить поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности https://www.rbc.ru/crypto/news/61094fe69a794776fd9a9a4f

 


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, lenertry said:

Я думаю, что это определенно сможет сыграть на руку битку, так как стоит понимать то, что все равно когда-нибудь и в России мы сможем дождаться легализации крипты, и это утешает)

Сколько можно писать ерунду про "легализацию крипты в России", когда криптовалюты никогда и не были запрещены в РФ, а с июня 2020 года, то есть уже больше года назад вступил в силу официально легализовавший оборот криптовалют в РФ закон "О ЦФА"? Какой еще легализации Вы ожидаете и причем тут отслеживание транзакций биткоина Росфинмониторингом?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я был шокирован ответами; один человек никогда не слышал об этой организации, и подавляющее большинство думало, что все это ерунда. Хорошо, что все это не доходит до ушей сотрудников. При большом желании нет ничего невозможного, но потребуются профессионалы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, grechae-2qe said:

Это на самом деле не очень приятно, ну и они постоянно пытаются все больше контролировать криптовалюту, я вообще сомневаюсь в том, что из этого сможет что-то хорошее получится, надеюсь, что у нас крипту все же легализуют

Криптовалюты в РФ фактически легализованы на правах имущества с вступлением в силу с 1 января 2021 года закона "О ЦФА", какой еще легализации Вы ждете? Вполне ожидаемо, что власти РФ стремятся контролировать все денежные потоки в стране, и тем более те которые они не могут контролировать через банки.

  • +4 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.08.2020 at 19:30, Patrick2244 said:

Тут нечему удивляться. Козна пуста и наполнять её собираются любыми доступными способами. По этому всячески стараются ужесточить контроль над финансовыми потоками граждан. Это для того что бы можно было обложить налогом все операции связанные с биткоиным.

Приветсвую.  Интересно почему вы решили, что казна  такого богатого государства как  Россия

пуста.  То  что власти не хотят  чтоб  простой народ стал  круче  и влиятельние чем они.

Так это  думаю и  есть  основная  причина  притеснение  криптовалют

Share this post


Link to post
Share on other sites

Рано или поздно, я думаю, это все равно наступило бы, так как люди пытаются уже нажиться хоть на чем то и ищут всевозможные способы для этого. Просто мне интересно, в какой форме это будет проявляться, данные слежки? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, cosmosion said:

Следить за блокчейном будет невозможно. Можно лишь следить за банковскими счетами людей и тем самым отслеживать прибытие денег. А за битком бессмысленно 

Вы явно никогда в глаза не видели блокчейн биткоина. Там все прозрачно, адреса отправителей и получателей, дата, время и сумма транзакций. https://www.blockchain.com/ru/explorer

Сделайте хоть одну транзакцию сами и убедитесь. 18081903_.thumb.png.d139db73d7e600155014d3ff8a1bf6ca.png

 

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю в ближайшее время это вряд ли у них выйдет , так как она полностью анонимна и ее невозможно отследить, возможно когда ее легализируют то это у них как то получится делать.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.08.2020 at 19:30, Patrick2244 said:

Тут нечему удивляться. Козна пуста и наполнять её собираются любыми доступными способами. По этому всячески стараются ужесточить контроль над финансовыми потоками граждан. Это для того что бы можно было обложить налогом все операции связанные с биткоиным.

Привествую тебя.  Что  то не совсем  вериться  что в такой  огромной и  богатой  стране  как Рашка  казна  может  быть пуста.  То  что очень много  средств  тратиться  не  на благо многих людей. Думаю да это  возможно.  К счастью  крипту  можно только  частично  обложить  налогами 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, majrx said:

Создание криптовалют и подразумевало то, что невозможно расшифровать все его хеши. Так что можно лишь пожелать удачи в таком деле компании 

Во-первых, у всех криптовалют совершенно разные по степени анонимности и конфиденциальности блокчейны и блокчейн биткоина без всякой расшифровки показывает адреса отправителя и получателя транзакции, сумму, дату и точное время транзакции всем желающим. А РФМ будет собирать адреса биткоина из блокчейна и сопоставлять их с открытыми данными для возможной деанонимизации владельцев конкретных кошельков.

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поскольку Интернет находится в Соединенных Штатах, им будет сложно что-либо отслеживать. У них есть право заставлять провайдеров запрещать использование баржных сайтов, и они расположены далеко от бирж. Мы заплатим, когда они создадут независимый Интернет.

  • -5 1
  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.09.2021 at 20:56, cosmosion said:

Следить за блокчейном будет невозможно. Можно лишь следить за банковскими счетами людей и тем самым отслеживать прибытие денег. А за битком бессмысленно 

Они все равно ничего не выследят, если за столько времени сколько существует крипта никто ещё не придумал как это контролировать, Ким образом они собрались это делать, клоуны 🤡

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

К великому сожалению им это сделать получится без особого труда, все транзакции битка может посмотреть каждый и в этом его минус. Кто говорил, что биток анонимен глубоко заблуждаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Fed_up said:

Я думаю что автоматизированная система мониторинга поможет контролировать транзакции, и в этом нет ничего плохого. Либо я не понял вас, либо они должны сидеть и вручную отслеживать все транзакции в каждом блоке?

Вы вообще с таким взглядами на подконтрольность криптовалют государствами что делаете на криптовалютном форуме? Если Вы такой любитель подконтрольности, то пользуйтесь безналичным фиатом, а не КРИПТОвалютами.

  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это возможно, но довольно таки будет сложно воплотить в жизнь, почти невозможно. Конечно, они смогут отслеживать транзакции многих людей, но уверен, что те, кто действительно пользуется биткоином в целях анонимности, сможет найти способ обойти любые действия со стороны росфинмониторинга.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное, просто решили создать очередной информационный повод, а отследить транзакции по криптовалюте невозможно технически

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорей всего реализация будет очень плохая и поэтому я думаю не стоит опасаться таких заявлений, просто слова, которые не будут сделаны

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Senan Shib said:

Скорей всего реализация будет очень плохая и поэтому я думаю не стоит опасаться таких заявлений, просто слова, которые не будут сделаны

Плохая или нет, но государство поставило перед собой задачу по массовой деанонимизации адресов биткоина. Рано или поздно эта система в итоге заработает и чтобы избежать внимания государства нужно уделять внимание своей безопасности, это маскировка IP при запуске кошелька, применение новых адресов для транзакций и не светить свои криптоадреса на форумах и соцсетях.

  • +1 1
  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.10.2021 at 10:26, IvanVetrov said:

Вы вообще с таким взглядами на подконтрольность криптовалют государствами что делаете на криптовалютном форуме? Если Вы такой любитель подконтрольности, то пользуйтесь безналичным фиатом, а не КРИПТОвалютами.

Я со многими вашими сообщениями согласен на все 200% , очень грамотно пишите . Однако тут не согласен . К примеру я тоже сторонник контролируемых финансов и не вижу в этом ничего плохого. А криптовалюта позволяет заработать эти контролируемые финансы мне . На мой взгляд , большинство людей занимаются криптовалютой ( торгуют на бирже , майнят , держат обменники и биржи создают монеты и новые блокчейны  и так далее ) именно по причине того что это позволяет им заработать Фиат , который в свою очередь полностью подконтролен . Я майню то что на данный момент принесет наибольшую прибыль , покупаю и продаю те монеты и токины которые на мой взгляд принесут мне наибольший Профит и мне все равно анонимные они или нет , подконтрольные или нет . 

  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, TheStrayAngel said:

Я со многими вашими сообщениями согласен на все 200% , очень грамотно пишите . Однако тут не согласен . К примеру я тоже сторонник контролируемых финансов и не вижу в этом ничего плохого. А криптовалюта позволяет заработать эти контролируемые финансы мне . На мой взгляд , большинство людей занимаются криптовалютой ( торгуют на бирже , майнят , держат обменники и биржи создают монеты и новые блокчейны  и так далее ) именно по причине того что это позволяет им заработать Фиат , который в свою очередь полностью подконтролен . Я майню то что на данный момент принесет наибольшую прибыль , покупаю и продаю те монеты и токины которые на мой взгляд принесут мне наибольший Профит и мне все равно анонимные они или нет , подконтрольные или нет . 

Контролируемые финансы и отслеживание транзакций биткоина РФМ это совершенно разные вещи. При этом РФМ хочет отслеживать и деанонимировать всех без исключения владельцев кошельков биткоина и речь тут даже не про налоги, а то что любопытные российские власти хотят следить за чужими финансами и кто и куда и когда и как их тратит, переводит итд. При этом никаким законом эта деятельность РФМ не регулируется. Если что я ровно точно так же выступаю против деятельности компаний вроде Чайналисис в США.

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, IvanVetrov said:

Контролируемые финансы и отслеживание транзакций биткоина РФМ это совершенно разные вещи. При этом РФМ хочет отслеживать и деанонимировать всех без исключения владельцев кошельков биткоина и речь тут даже не про налоги, а то что любопытные российские власти хотят следить за чужими финансами и кто и куда и когда и как их тратит, переводит итд. При этом никаким законом эта деятельность РФМ не регулируется. Если что я ровно точно так же выступаю против деятельности компаний вроде Чайналисис в США.

В ответ нечего сказать . Как и всегда ответили на +5 аргументировано , снимаю шляпу . Контр аргументов не имею как бы не копался в своих чертогах разума 😉 . Хоть и остался при своём мнении , что финансы должны контролироваться государством в полной мере и объёме . Но это просто личное мнение . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheStrayAngel said:

В ответ нечего сказать . Как и всегда ответили на +5 аргументировано , снимаю шляпу . Контр аргументов не имею как бы не копался в своих чертогах разума 😉 . Хоть и остался при своём мнении , что финансы должны контролироваться государством в полной мере и объёме . Но это просто личное мнение . 

Я вполне согласен что фиатные финансы должны контролироваться государством и не имею ничего против разумных и легко администрируемых налогов. Но в РФ степень контроля властей к сожалению на данный момент чрезмерна, нельзя заплатить сумму в банке или обменять валюту без паспорта при сумме более 15000 руб. итд итп и всю эту систему власти хотят перенести в итоге и на криптовалюты и ЦФА.

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, IvanVetrov said:

Я вполне согласен что фиатные финансы должны контролироваться государством и не имею ничего против разумных и легко администрируемых налогов. Но в РФ степень контроля властей к сожалению на данный момент чрезмерна, нельзя заплатить сумму в банке или обменять валюту без паспорта при сумме более 15000 руб. итд итп и всю эту систему власти хотят перенести в итоге и на криптовалюты и ЦФА.

По поводу чрезмерна или нет степень контроля это всё понятия относительные . В штатах к примеру тоже снять в банкомате 999 баксов можно без вопросов а вот 1000 и больше то уже в декларации ты должен пояснить для чего тебе понадобилась такая сумма наличных , и уплатить повышенный налог за такое обналичивание . И это тоже относительно , некоторые не видят в этом проблемы так как не используют в таком количестве наличку , а некоторые возмущены .  Я к примеру отношусь к тому числу кто не видит в этом проблемы , так как забыл уже когда пользовался банкоматом или снимал в банке наличку , так как нет в этом необходимости . 

 Всё сводится к тому что если ничего противозаконного не делаешь то тебе и нечего скрывать от государства . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Это проблема, с которой может столкнуться каждый, кто входит в эту сферу.  Надо прежде всего знать, что работа на рынке криптовалют далека от ставок и азартных игр, и хорошо, что вы осознаете, что у вас есть проблема, и отсюда начинается решение. энергию для обучения, чтобы вы могли хорошо зарабатывать, вдали от удачи и ставок.
    • Еще не поздно? А то лень, на найс копается kawpow. Это же смотреть надо... Матик 1 мая только приспособится к блобам на эфире. Нескоро.
    • Сейчас прошло три года после написания этого поста, и мы видим, что Биткойн достиг новых хороших показателей. Мы должны извлечь уроки из этого ценового цикла и знать, как инвестировать годами, а не только неделями и днями. Спасибо автору статьи. за ценную в то время информацию.
    • Я не думаю, что дело было связано с форумом в частности, а скорее с рынком криптовалют в целом. Когда происходит много падений цен, это приводит к тому, что многие люди бегут из этой области, потому что они новички и не знайте, что это хорошая возможность получить крупные инвестиции на ближайшие годы.
    • Честно говоря, я не был в курсе мероприятий, проводимых платформой Yobit, но думаю, все мероприятия платформы можно найти в их аккаунте в Твиттере, а недавно появился Telegram-бот, который тоже помогает в этом вопросе.
    • Я, конечно, советую инвестировать первыми деньгами, но по курсу я не смогу вам прикинуть, вы будете более осведомлены о сумме, на которую можно инвестировать.  Но имейте в виду, что как бы вы ни были уверены в том, во что будете вкладывать деньги, не надейтесь на получение большой или краткосрочной прибыли, вам также необходимо набираться опыта, учиться и вкладывать первые для вас деньги. Это послужит хорошим опытом для приобретения некоторого опыта и понимания рынка.
    • Вы не можете уподобить Биткойн бумажным деньгам, потому что их количество ограничено определенным количеством, и с течением времени возможность их получения значительно уменьшается, в отличие от бумажных денег, которые можно печатать в бесконечном количестве, и именно это делает их проигрывающими. его ценность, когда его число значительно увеличивается.  Биткойн может стать средством оплаты некоторых продуктов, но это будет не единственное средство: я думаю, это будет дополнительный способ оплаты, а не основной.
    • Илон Маск - один из тех, кто заметил влияние его заявлений и твитов в Твиттере, поэтому он начал использовать эти заявления для получения прибыли. Что касается меня, я считаю его клоуном, но он умный клоун, которому выгодно как можно больше от его клоунады.
    • Эта область является одной из самых сложных и содержит много информации. Сама по себе это независимая наука. Даже если вы много учитесь, вы не получите никаких результатов или прибыли, если не будете упорно применять то, что вы узнали, на практике. Отсюда мы приходим к выводу, что эта сфера основана на преемственности. Если вы не можете продолжать и упорно работать, вам придется забыть об этом.
    • 💯Смелый шаг Grayscale: подача заявки на создание биткоин-трастового фонда💯 Компания Grayscale, ведущая фирма по управлению цифровыми активами, недавно подала заявку на создание трастового фонда исключительно для биткоинов, что является революционным событием для индустрии криптовалют. Этот шаг подчеркивает растущее признание криптовалют и их потенциала в качестве инвестиционного инструмента. 👨‍🏫 Для институциональных и розничных инвесторов Grayscale находится в авангарде институциональных инвестиций в криптовалюту, предлагая аккредитованным инвесторам ряд цифровых продуктов. Подав заявку на создание Bitcoin-трастового фонда, Grayscale стремится вывести свою приверженность BTC на новый уровень, предоставляя более доступный и регулируемый вариант инвестирования, как для институциональных, так и для розничных вкладчиков. 💹 Структура трастового фонда Предлагаемый трастовый фонд, в случае одобрения, будет функционировать аналогично подобным организациям. Это позволит инвесторам получить доступ к Биткоину без необходимости напрямую хранить или управлять базовой криптовалютой. Эта структура обеспечивает уровень удобства и безопасности, который нравится традиционным инвесторам. Заявление Grayscale о создании трастового фонда для BTC сигнализирует о значительном подтверждении криптовалюты институциональными инвесторами. Структура трастового фонда соответствует нормативной базе, с которой знакомы традиционные вкладчики, открывая путь к более широкому институциональному внедрению Биткоина. Этот шаг потенциально может привести к всплеску институциональных инвестиций в BTC, что будет способствовать его массовому принятию.
×
×
  • Create New...