В первом квартале 2020 года компании даркнета отправили BTC на микшеры биткойна на сумму 67 миллионов долларов - Page 2 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Alex077

В первом квартале 2020 года компании даркнета отправили BTC на микшеры биткойна на сумму 67 миллионов долларов

Recommended Posts

Это ожидаемо что компании даркнета используют Bitcoin для отправки, потому что они тем самым повышают свою анонимность. Только не ясно почему они не используют полностью анонимные криптовалюты по типу Zcash.

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, L1ght17_ said:

Это ожидаемо что компании даркнета используют Bitcoin для отправки, потому что они тем самым повышают свою анонимность. Только не ясно почему они не используют полностью анонимные криптовалюты по типу Zcash.

Я читал что Монеро очень сильно рулит в даркнете , в какой то статье говорилось что 90 процентов всех нелегальных сделок произведено в монеро...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Mikkelson said:

Я читал что Монеро очень сильно рулит в даркнете , в какой то статье говорилось что 90 процентов всех нелегальных сделок произведено в монеро...

Любопытно было бы узнать как автор этой статьи получил данные по количеству нелегальных сделок. У него, похоже, уровень вангования "пророк". Обожаю такие статьи... их можно самому писать - "в России 90 процентов всех нелегальных сделок произведено в рублях".

 

Такие статьи очень похожи на информационный вброс с целью дискредитации монеты и снижения спроса на неё.

  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Shniper12 said:

Любопытно было бы узнать как автор этой статьи получил данные по количеству нелегальных сделок. У него, похоже, уровень вангования "пророк". Обожаю такие статьи... их можно самому писать - "в России 90 процентов всех нелегальных сделок произведено в рублях".

 

Такие статьи очень похожи на информационный вброс с целью дискредитации монеты и снижения спроса на неё.

Да придумать можно все что угодно ,как делаются половину новостей, а с анонимными монетами можно писать всё что душе угодно... 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Adrian423432 said:

ну да ничего удивительного я думаю из за даркнета поэтому в россии не хотят легализоывывать крипту для них это черная валюта 

это просто предлог , на самом деле там все обстоит по другому мне кажется, просто на данном этапе им не выгодно , плюс дефи конкурент сберу а оно им не нужно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.07.2020 at 00:06, Desktop84 said:

А что,неужели эти миксеры как то сообща всем биржам нельзя выщемить?Или совместно с ФБР.Все же в интернете оставляют следы,всё при желании можно вычислить.Ладно мы-трейдеры нас где-то кинули,но тут же может идти речь о финансировании терроризма или наркоты.Вряд ли добропорядочные будут вообще пользоваться миксерами.

Ну ,так и в даркнете далеко не все преступники. И миксерами пользуются наверняка не только наркоторговцы. Если человек  хочет скрыть следы своих транзакций ,это ведь не повод считать его не добропорядочным?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 11:35, bliznec said:

Я думаю то, что тенденция к покупке биткоина, будет расти во всём мире и это доказывает растущий криптовалютный рынок, с общей капитализацией криптовалют, вместе взятых с биткоином. Если транзакции скрываются, с помощью микшера, то однозначно будет выше прибыль. Ведь создают ухищрения и с помощью разного рода программ, следуют отмыванию средств.  

 Если используют микшер значит будет прибыль намного меньше чем планировалось,потому что все микшеры берут определенный процент от суммы средств,который через них прогоняют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Evelps said:

 Если используют микшер значит будет прибыль намного меньше чем планировалось,потому что все микшеры берут определенный процент от суммы средств,который через них прогоняют.

Думаю тем кто проводит такие операции все равно это выгодно, даже заплатив процент за услугу, так как понятно что это делается с определенной целью скрытия средств.


Ujw8lybA.png.559a050c26472bdccc06565202db01dc.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.07.2020 at 19:40, Intelpro said:

По-моему, новость так себе, даже если суммы там крутятся на порядок больше, кому надо прекрасно знают, что это капля в море. В фиате творится нечто фантастическое, а тут - на мороженое

Ну если в фиате есть возможность при пристальном контроле наблюдать отмытия денег через разные пути, начиная от юридических лиц и заканчивая банками, то в криптовалюте такой возможности нет, что делает ее притоном Даркнет деятельности, там даже киллера можно заказать, пополнив ему адрес в биткоинах, полностью анонимно.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я все-таки не думаю, что правительства не могут контролировать дарк нет. Просто им нет смысла прикрывать лавочки сразу. Выслеживаются целые группы и основатели, затем сажаются и отбираются очень крупные средства. Потом опять на поле даркнета тихо год - два - три и волна арестов снова обрушивается на крупных торговцев. То, что вы анонимны в даркнете - это миф.

  • +2 1
  • +3 1

■   ■   ■   ■   ■   ■     PEER-TO-PEER MULTI-BLOCKCHAIN SYSTEM     ■   ■   ■   ■   ■   ■

 ━━━━━ ━━━━ ━━━ ━━ ━    Free TON    ━ ━━ ━━━ ━━━━ ━━━━━━

|► DECLARATION OF DECENTRALIZATION |   FORUM   |   TON SURF   |► BECOME AN AMBASSADOR |

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Dilerium said:

Я все-таки не думаю, что правительства не могут контролировать дарк нет. Просто им нет смысла прикрывать лавочки сразу. Выслеживаются целые группы и основатели, затем сажаются и отбираются очень крупные средства. Потом опять на поле даркнета тихо год - два - три и волна арестов снова обрушивается на крупных торговцев. То, что вы анонимны в даркнете - это миф.

всё что существует по любому выгодно правительству, если бы не выгодно лавочку бы прикрыли на раз,  много примеров взять тот же телеграмм и его бан, тут рука руку моет...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.07.2020 at 19:40, Intelpro said:

По-моему, новость так себе, даже если суммы там крутятся на порядок больше, кому надо прекрасно знают, что это капля в море. В фиате творится нечто фантастическое, а тут - на мороженое

Ну это уж сильное преувеличение (про мороженное) но все же соглашусь что обороты в фиате совершенно другие и тем ужаснее что даже в крипте такое происходит хоть и с меньшими объемами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, celidnin said:

Ну это уж сильное преувеличение (про мороженное) но все же соглашусь что обороты в фиате совершенно другие и тем ужаснее что даже в крипте такое происходит хоть и с меньшими объемами.

И лишь бы повод дать , мне интересно откуда у них статистика такая? даже если и покупают, всё равно грязные битки отследить легче сем грязный фиат, и биток так не отмоешь как фиат...

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Mikkelson said:

И лишь бы повод дать , мне интересно откуда у них статистика такая? даже если и покупают, всё равно грязные битки отследить легче сем грязный фиат, и биток так не отмоешь как фиат...

Соглашусь что биток легче отследить но никто этим не интересуется особо в той сфере скорее всего поэтому там все так гладко проходит. И это нормально. Нужно дать время и тогда люди дойдут и да таких способов и будут наказывать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, finab said:

Теоретически любой, кто хочет скрыть следы своих транзакций, это уже недобропорядочный гражданин, иначе с какой целью он это хочет сделать? Скорее всего, это уход от налогов. 

Ну,спорно. Вы разве ответите случайному прохожему(да пусть даже полицейскому) сколько у вас денег в кошельке ,на счету ? Если нет ,то значит ли это что вам  есть что скрывать и вы - не добропорядочный гражданин? 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я где то читал , что Навальный получает в битках от зарубежных кураторов)

Наверняка многие отмывают бабло через крипту, чё уж тут)


                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 22:52, amocana said:

А по моему, это очень хорошая новость для всех, в том числе и для законодателей из РФ. Теперь они поймут, что и крипту можно бессовестно отмывать, ничего не опасаясь и поэтому примут закон в ее поддержку безо всяких проволочек.) 

Они и без крипто валюты спокойно отмывают свои деньги ничего не опасаясь. Эта процедура отработана уже многими годами. А вот как это делать при помощи крипто валют я думаю они ещё не очень то освоили.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Patrick2244 said:

Они и без крипто валюты спокойно отмывают свои деньги ничего не опасаясь. Эта процедура отработана уже многими годами. А вот как это делать при помощи крипто валют я думаю они ещё не очень то освоили.

Отчаянные коррупционеры пока не очень-то доверяют волатильной крипте. Поэтому и не используют ее в своих криминальных схемах.)


  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, dfg11 said:

Я где то читал , что Навальный получает в битках от зарубежных кураторов)

Наверняка многие отмывают бабло через крипту, чё уж тут)

Кураторов)ну вы завернули,я не поленился быстро прогуглил https://www.blockchain.com/btc/address/3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E?page=13

Это его адрес,за все время было переведено 650 битков за огромный срок,любой желающий может отправить.

  • +1 1

photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, J.Assange said:

Кураторов)ну вы завернули,я не поленился быстро прогуглил https://www.blockchain.com/btc/address/3QzYvaRFY6bakFBW4YBRrzmwzTnfZcaA6E?page=13

Это его адрес,за все время было переведено 650 битков за огромный срок,любой желающий может отправить.

Если бы он действительно получал от кураторов, как тут написали, то адрес этот вы бы в свободном доступе вряд ли нашли. Тот что вы показываете, это просто для донатов обычных.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, finab said:

Утрируете. Вы же скрываете следы своих действий не от случайного прохожего, а  от вполне известных  органов, иначе и говорить об этом бы не стали. Это же совсем другая песня... 

какая разница от кого скрывать?суть в том,что это все так или иначе приносить будет вам в будущем проблемы,если вы нормально не сработаетесь с этими проектами всеми то вы рискуете потерять еще больше

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, finab said:

Утрируете. Вы же скрываете следы своих действий не от случайного прохожего, а  от вполне известных  органов, иначе и говорить об этом бы не стали. Это же совсем другая песня... 

Не обязательно от органов. Есть варианты. Что если человек обладающий большой суммой в криптовалюте просто опасается за свою жизнь или своих близких и запутывает при помощи миксера потенциальных злоумышленников,скрывая факт владения криптовалютой?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что в масштабах оборота всей теневой экономики это настолько большая сумма, с другой стороны все более растущая сума настораживает

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тенденция роста криптовалюты неизбежна , многие сейчас этого не понимают , но за этим будущее . Отмывание криптовалюты так же неизбежно , как и с валютой .

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 08:39, finab said:

А, понял. Это нормальная тема, согласен, этим людям можно "посочувствовать". Как говорится, "богатые тоже плачут". Короче, в каждом конкретном случае будет своя картинка и своя ответственность

Вот и возникает вопрос, как же все таки отличить, человек просто запутывает следы от злоумышленников, или отмывание денег. Если взялись за это регуляторы, то им как-то надо научится этому, потому как палка в двух концах, с одной стороны плохо анонимность дарка, а с другой стороны, не все же используют его как отмывание денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Хотя после запуска протокола RUNES количество транзакций резко возросло, а комиссии достигли рекордов, майнеры все еще могут бороться с более низкими комиссиями и стабильным хешрейтом после сокращения вдвое, говорят аналитики. Согласно недавнему анализу CryptoQuant , несмотря на недавний халвинг, в результате которого вознаграждение за блок упало с 6,25 BTC до 3,125 BTC, майнеры биткойнов по-прежнему получают повышенный ежедневный доход благодаря резкому увеличению комиссий за транзакции.   Хешрейт сети Биткойн | Источник: КриптоКвант Аналитики подчеркнули, что комиссии за транзакции в сети Биткойна выросли до рекордно высокого уровня по отношению к общему доходу майнеров прямо в день халвинга, предполагая, что майнеры «похоже, выполняют операции с той же скоростью, что и до сокращения нарады». CryptoQuant отметили, что, несмотря на обновление сети, общий хешрейт «остался неизменным или немного выше на уровне 617 EH/s».   Аналитики объяснили рост комиссий запуском протокола RUNES , стандарта взаимозаменяемых токенов в сети Биткойна, который позволяет выпускать и передавать взаимозаменяемые токены путем хранения данных в кодах OP RETURN. Событие четвертого халвинга Биткойна, произошедшее 20 апреля, вызвало значительный интерес, особенно в сравнении с золотом с точки зрения дефицита. Аналитики Glassnode отмечают , что последнее сокращение вдвое ознаменовало исторический момент, когда темпы выпуска BTC впервые упали ниже ставок по золоту, что сигнализирует о значительном изменении в пользе этих двух активов. Следующее сокращение биткойнов вдвое ожидается примерно в апреле 2028 года.
    • Изменившая стратегию компания Tesla сохранила свои биткоин-резервы   Несмотря на падение выручки почти на 15% в первом квартале 2024 года, Tesla (NASDAQ:TSLA) не стала распродавать свои биткоин-резервы. Согласно финансовому отчёту, автопроизводитель владеет 9 720 ВТС на сумму примерно $648 млн.   Баланс биткоинов остаётся неизменным со второго квартала 2022 года. Однако ранее компания Илона Маска была известна непостоянством в отношении криптовалюты. В начале 2022 года Tesla распродала 75% своих биткоин-активов (около 30 000 BTC). Этот шаг совпал с периодом рыночной волатильности ведущей монеты.   С тех пор отношение руководства автопроизводителя к биткоину изменилось. Теперь компания делает ставку на будущее криптовалюты, возможно, придерживаясь стратегии ходлинга, удержание цифрового актива на длительное время. Такой подход применяет компания Майкла Сэйлора MicroStrategy, сохраняя и накапливая монету.   Сейчас Tesla — третья по величине публично торгуемая компания, владеющая криптовалютой. Первые два места занимает MicroStrategy и Marathon Digital Holdings.   Интересно, что ранее эксперты Arkham обнаружили 68 биткоин-кошельков Tesla и SpaceX, на которых хранятся 11 509 BTC на $768 млн. Это значительно больше, чем указано в отчёте компании Илона Маска.
    • Бот неплох, но не на слишком волатильных монетах. И когда цена резко падает, долго ждать придется, чтобы восстановиться.
    • Актуальные курсы на 25.04   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0,7 % за $. / 1.1 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • На цену Лайткоина, как и другой крипты, влияет поведение биткоина. Но его всегда будет не лишним держать в своем портфеле. 
    • Рады будем видеть вас на нашем сайте!Мы предлагаем вам удобный и надежный обмен валют по выгодным курсам. Наша команда профессионалов гарантирует быстрое и безопасное обслуживание каждого клиента. Посетите нас и убедитесь в преимуществах работы с лучшими специалистами в области валютных операций. Ждем вас каждый день, чтобы помочь вам в решении финансовых вопросов!Выбирайте нас — выбирайте лучший курс и сервис!Актуальные направления и курсы для Вас - https://izi-exchange.net/Наши контакты: Почта - izi.exchange.ad@gmail.comTelegram - crypt-on.exchange
    • Жаль, что у меня остались FUSD на балансе. А вкладывать их в инвест и строчить по 40 сообщений в день как-то не хочется. Может что-нибудь другое придумают.
    • Отличные новости! 19 апреля 2024 года в Telegram Wallet на своем блокчейне TON появился stablecoin USDT. Мы так же добавили на свой сайт возможность обмена данного актива (USDT TON).  
    • 25.04.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - по запросу USDT   - по запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...