Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребует от бирж и кошельков идентификации пользователей всех стеблкоинов к 2021 г. - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребует от бирж и кошельков идентификации пользователей всех стеблкоинов к 2021 г.

Recommended Posts

Продолжается постепенное наступление на анонимность любого рода при использовании криптовалют со стороны мировых регуляторов. На этот раз Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ( Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма созданная изначально странами "Большой семерки", а теперь имеющая в своих рядах 37 стран, ополчилось против стейблкоинов и выпустила доклад посвященный требованиям которые будут предъявляться биржам и кастодиальным кошелькам. https://forklog.com/fatf-vyrazila-obespokoennost-rastushhej-populyarnostyu-stejblkoinov/

 

FATF пересматривает свои подходы к стейблкоинам и введет новые правила к июню 2021 года. Эти правила предусматривают для бирж, провайдеров перевода монет втч и децентрализованных стейблкоинов, а так для кастодиальных (тех у администрации которых есть доступ к приватному ключу) кошельков идентификацию своих клиентов и полное следование процедурам FATF AML/CFT (Anti-money laundering and counter-financing of terrorism). Также FATF обяжет поставщиков услуги в сфере виртуальных активов (VASPs) ввести обязательный мониторинг транзакций, чтобы иметь возможность контролировать движение стейблкоинов.

 

Понятно, что все транзакции стейблкоинов выпущенных Тезер и Circle и на сегодняшний день отслеживаются и замораживаются по распоряжениям властей и правоохранительных органов. Только вчера сообщалось что 24 адреса в сети ETH были заморожены Тезер ЛТД в 2020 году и данные адреса содержат USDT на сумму в 5.51 млн USDT. Но вот как будет выстроено следование правилам операторами децентрализованных стейблкоинов вроде DAI это интересно.

  • Useful or interesting 4
  • +2 5
  • +3 2
  • +4 3
  • +5 7

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я согласен с ними в плане того что стейбл коины более подходят для интеграции в массы ,судя из статьи форклога и то что они несут угрозу фиату...

  • Useful or interesting 3
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mikkelson said:

Я согласен с ними в плане того что стейбл коины более подходят для интеграции в массы ,судя из статьи форклога и то что они несут угрозу фиату...

Я уже писал на форуме и повторюсь, из данной истории следует что стейблкоины занимают промежуточное положение между настоящими децентрализованными криптовалютами и будущим цифровым фиатом. И даже децентрализованные стейблкоины из-за давления регуляторов будут все больше и больше смешаться в эту сторону в будущем. То есть они будут становится все менее и менее анонимными и все более и более регулируемыми.

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +2 1
  • +4 1
  • +5 2

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, IvanVetrov said:

Понятно, что все транзакции стейблкоинов выпущенных Тезер и Circle и на сегодняшний день отслеживаются и замораживаются по распоряжениям властей и правоохранительных органов. Только вчера сообщалось что 24 адреса в сети ETH были заморожены Тезер ЛТД в 2020 году и данные адреса содержат USDT на сумму в 5.51 млн USDT. Но вот как будет выстроено следование правилам операторами децентрализованных стейблкоинов вроде DAI это интересно.

Впечатляющие цифры в 5.51 миллионов замороженных средств с Тезер. Моё мнение такого-а зачем тогда будет, к использованию данных методов оплаты, переводов, транзакций в данной форме, если они станут известны третьим лицам. В данную пору введут анонимные расчёты, а каким образом, но без Тезер .   

  • Useful or interesting 2
  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это как-то резко для начала,столько заморозили,хотя я знал,что анонимность нужна только тому,кто ей пользуется,а мне ,например не понравится анонимность кого-то другого,короче туман рассеется через год и всем удачной кус.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Попахивает вторжением в личную финансовую жизнь. Если у многих и  были сомнения по поводу KYC, то теперь это факт уже. Его везде введут и каждый ваш кошелёк и транзакции можно будет проверить. Цифровая Россия 2.0)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие говорят, что такое лишь в России и Китае происходит. Но не замечая, что и Америка ни чуть не хуже. Они может поменьше афишируют и ни у кого не спрашивают, а внедряют такие технологии

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, AlexMiller144 said:

Попахивает вторжением в личную финансовую жизнь. Если у многих и  были сомнения по поводу KYC, то теперь это факт уже. Его везде введут и каждый ваш кошелёк и транзакции можно будет проверить. Цифровая Россия 2.0)

Ну так всё к этому и должно было прийти. Выживут только биржи с офшорной юрисдикцией и анонимные крипто валюты. Всех остальных возьмут под жёсткий контроль с последующим медленным удушением.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

За стейблкоинами однозначно будущее, как будто такое ощущения, что через несколько лет между стейблами и криптовалютой будет жесткая конкуренция, сейчас под стейблкоины однозначно инвестиции под проценты более выгодные, плюсуйте еще данный топик и получается что стейблы - улучшенная криптовалюта.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites

С юсдт уже давно проблемы,могут залочить ваш адрес в любой момент)юзайте стеблы без лока от разработчиков и горя знать не будете.Ну или не юзайте вообще.


photo_2023-02-05_15-22-32.jpg.17590a70fb6e6de5ac3e829229c3dc20.jpg.80dd4b03503a9926106c397df5ca71b9.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Интересно, а пользователи, у которых не стейблкоины, они типа все честные? Вот это насмешили. Да взятки даже брать битком намного  выгодней, чем долларом - он ведь растет.


Да прибудет к нам профит!

Вот мои любимые краны:

BCH- раздача монеток в телеграм

получаем каждый вторник LTC в телефоне реально работает!

Раздача DOGE в Телеграмм. Низкая минималка!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно, Trust Wallet и другие кошельки могут отлететь из-за этого для пользователей из Беларуси, да и другие кошельки, благо я не использую практически стейблкоины. Затем такой же отмазкой введут идентификацию и для остальных пользователей, конечно постепенно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятрая ситуация, хоть я и не использую почти стейблкоины, надеюсь что дальше это не пойдёт. Потом всем KYC введут. Да и цифры впечатляющие в заморозке. 

  • +1 1

ezgif-5-cd1b849ae8.png.3062cca2fca4530849dee048bc53b63c.png

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну можно же ввести лимит как это есть сейчас на фиат, ну там 10,000$ в месяц без верификации? Странное решение бороться с террористами на биржах, а может быть надо с ними бороться правоохранительным органам в местах совершения преступлений?

 

Все больше и больше убеждаюсь в том что все эти ограничения создаются лишь с одной целью, это ограничить простому населению доступ к криптовалютам абсолютно всем.

Логического обоснования таким действиям нет, террористы пачками кеш вывозят из страны в страну, и не только террористы но и иные полит-деятели, но этого FATF не видит, а репрессии устраивать крипто биржам это готовы в любое время.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1
  • +3 1

Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IvanVetrov said:

Я уже писал на форуме и повторюсь, из данной истории следует что стейблкоины занимают промежуточное положение между настоящими децентрализованными криптовалютами и будущим цифровым фиатом. И даже децентрализованные стейблкоины из-за давления регуляторов будут все больше и больше смешаться в эту сторону в будущем. То есть они будут становится все менее и менее анонимными и все более и более регулируемыми.

Ну сейчас у всех стран выходит своя валюта она аналогична стейблам и они будут полностью не анонимными и поэтому это будет минус, к примеру у знают мой кошелек и любой может посмотреть сколько там денег, а так опасения Фатф вполне оправданы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, IvanVetrov said:

Я уже писал на форуме и повторюсь, из данной истории следует что стейблкоины занимают промежуточное положение между настоящими децентрализованными криптовалютами и будущим цифровым фиатом. И даже децентрализованные стейблкоины из-за давления регуляторов будут все больше и больше смешаться в эту сторону в будущем. То есть они будут становится все менее и менее анонимными и все более и более регулируемыми.

Ну это понятно что для выплат людям тех же зарплат в будущем токен должен быть стабильным , что бы не получились сливы, плюс в статье все опасения их вполне обоснованы и логичны...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Появляются уже первые изменения в виде передачи большей информации о транзакциях клиентов в соответствии с обновленными требованиями FATF которые еще не вступили в силу:  Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) https://forklog.com/v-bitkoin-koshelki-bitgo-dobavlen-instrument-dlya-soblyudeniya-trebovanij-fatf/

Пока данные по транзакциям на сумму свыше 1000 долларов США собираются на добровольной основе.

  • +1 1
  • +2 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, IvanVetrov said:

Появляются уже первые изменения в виде передачи большей информации о транзакциях клиентов в соответствии с обновленными требованиями FATF которые еще не вступили в силу:  Криптовалютный процессинг и поставщик кастодиальных услуг BitGo интегрирует в свои биткоин-кошельки инструменты, позволяющие соблюдать требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) https://forklog.com/v-bitkoin-koshelki-bitgo-dobavlen-instrument-dlya-soblyudeniya-trebovanij-fatf/

Пока данные по транзакциям на сумму свыше 1000 долларов США собираются на добровольной основе.

Ну мне транзакции свыше 1000 баксов не грозят ,и то как там написано передача данных на добровольной основе? это как вообще? хочу передаю а хочу нет , или они сами как то регистрируют?...

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Mikkelson said:

Ну мне транзакции свыше 1000 баксов не грозят ,и то как там написано передача данных на добровольной основе? это как вообще? хочу передаю а хочу нет , или они сами как то регистрируют?...

Да, до введения новых требований FATF в силу в 2021 году, сведения будут автоматически собираться только после выражения согласия пользователем.

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IvanVetrov said:

Да, до введения новых требований FATF в силу в 2021 году, сведения будут автоматически собираться только после выражения согласия пользователем.

Скоро мне кажется фатф введет идентификацию кошельков и работать станет намного легче всем , но тут уже не будет ни какой анонимности, ФАТФ ее лишит... 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 10:33, Saaa said:

Вообще как-то непонятно почему именно насчёт стейбкоинов идёт такая движуха похоже каким-то очень крупным спекулянтам мешает именно их стабильность, для проворота крупных спекулятивных сделок.

Быть может расчищают поле для появления главного "правильного "стаблкоина  от правительства США?Отсюда и заморозки крупных средств в тезере ,мол посмотрите - он ненадежен,переходите на правильные стаблы .

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, andrehol said:

Быть может расчищают поле для появления главного "правильного "стаблкоина  от правительства США?Отсюда и заморозки крупных средств в тезере ,мол посмотрите - он ненадежен,переходите на правильные стаблы .

Ну это из области теории заговоров, при этом до цифрового доллара еще далеко. И главное что Тезер сам заморозил активы и сам же об этом объявил, что сделал это по запросу от правоохранительных органов. Тем более что практически одновременно и провайдер USDC заявил о замораживании адреса со 100 000 USDC тоже по запросу властей.

  • +1 1
  • +3 2

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, IvanVetrov said:

Ну это из области теории заговоров, при этом до цифрового доллара еще далеко. И главное что Тезер сам заморозил активы и сам же об этом объявил, что сделал это по запросу от правоохранительных органов. Тем более что практически одновременно и провайдер USDC заявил о замораживании адреса со 100 000 USDC тоже по запросу властей.

Пока доллара нет и конкурента нет, тут согласен, для начала пусть выпустят и покажут на что он способен , мы посмотрим все и примем решение , может ни кто не будет на него переходить...

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Некоторые из ведущих криптобирж США уже начинают договариваться о создании системы обмена информацией об адресах пользователей для соблюдения требований Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) которые вступят в силу с 2021 года. В состав рабочей группы вошли биржи BitGo и Coinbase, так же пресса пишет, что в группу входят такие известные биржи как Gemini, Kraken и Bittrex. По правилам FATF будут отслеживаться получатели и отправители любых транзакций с криптовалютой и фиатом на суммы от 1000 долларов. https://www.coindesk.com/crypto-exchange-group-eyes-bulletin-board-system-for-fatf-compliance-coinbase-exec
 

 

  • +3 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, 1fair8 said:

Всё лафа закончилась в штатах кризис вирус итд и итп, перевили к тому, что контроль транзакций пользователей будет осуществляться постоянно впредь)

Это предстоит не только США, в FATF входят 37 стран в том числе и большинство стран ЕС и РФ, Япония, Австралия, Гонконг, Великобритания, Канада, Сингапур, Швейцария, Южная Корея. То есть большинство стран где регистрируются крупнейшие криптобиржи и криптостартапы, пожалуй кроме Мальты.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем всех участников форума! Сервис обмена валют Moneybit.pro хочет предложить Вам выгодные условия по таким направлениям: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT)  USD coin (USDT) Binance coin (BNB) Litecoin (LTC) DAI Tron Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • Приветствуем клиентов нашего сервиса! Снижена комиссия на направление обмена ePayCore USD на Сбербанк RUB. Мы работаем с любыми резервами.   Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Уважаемые участники форума, если Вы желаете быстро и надежно приобрести криптовалюту,тогда заходите на наш сайт обменника криптовалют https://btchange.ru/.Контакты:Телеграм: @btchangeruEmail: info@btchange.ruЕсли у Вас есть вопросы - обращайтесь к оператору на сайте и он решит любую Вашу проблему!
    • Binance представила новую платформу для запуска токенов под названием Megadrop, которая будет использоваться как для генерации токенов, так и для предоставления доступа к проектам Web3 до их листинга на бирже.   Эта платформа сочетает в себе принципы Binance Launchpool с инновационным потенциалом Web3, позволяя пользователям взаимодействовать и инвестировать в новые токены перспективных проектов Web3. Чтобы стать пользователем Megadrop, необходимо заблокировать свои BNB-активы с помощью Binance Earn и использовать кошелёк Web3 от Binance для выполнения квестов и получения эксклюзивных токенов.   Первым проектом, запущенным в Megadrop, является BounceBit (BB), протокол рестейкинга биткоина. Megadrop будет обслуживать как новичков, так и опытных криптотрейдеров, предоставляя простую платформу для изучения возможностей Web3 и получения вознаграждений за счёт взаимодействия с сообществом.   Пользователи могут выполнять квесты, узнавать о новых технологиях Web3 и зарабатывать награды за участие.   «Мы всегда стараемся выяснить, что мы можем создать, чтобы принести ещё больше пользы нашей аудитории, — сообщил технический директор Binance Рохит Вад. За последние несколько лет мы стали свидетелями появления множества невероятно интересных проектов Web3 в криптопространстве, что подчёркивает то, насколько важны инновации и энтузиазм внутри сообщества. Мы поистине рады предоставить доступ к большему количеству этих проектов для наших пользователей со всего мира, одновременно предлагая уникальную возможность получать вознаграждения в процессе работы с Megadrop.»   Согласно заявлению, сделанному биржей, Megadrop выступает стратегической стартовой площадкой для проектов Web3, предлагающей возможности для их роста и распространения. Она обеспечивает прямую связь с глобальным сообществом Binance, способствуя внедрению на рынок новых инноваций в сфере блокчейна.
    • Приветствуем! Предлагаем Вам вывести Ваши BinanceCoin на Рубли сбербанк. Сделали конкурентный курс обмена. Будем рады сделать обмен для Вас! Наша поддержка всегда онлайн и готова Вам помочь с обменом.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
    • Приветствуем всех участников Форума! Основные преимущества нашего обменника  Greenbit.pro: Автоматический обмен криптовалют на сайте Всегда актуальные и конкурентные тарифы Индивидуальные условия на больших объемах Полная конфиденциальность и безопасность операций Высокая скорость обработки заявок Клиентоориентированная поддержка Контакты: info@greenbit.pro
    • После таких заявлений найдется множество тех, кто поскорее побежит продавать битки, пока они не упали до 46K. И по каким причинам это может произойти, волнует уже в последнюю очередь. Упадут, значит, надо продавать.
    • Привет всем! Сделали низкую комиссию на направление Ethereum ETH на Сбербанк RUB. Приглашаем сделать обмен и убедиться в этом!   Обратная связь: info@swapok.store @swapok
    • ИИ спрогнозировал цену биткоина (BTC) на 1 мая 2024 года В своём нынешнем виде рынок криптовалют представляется инвесторам довольно запутанным, так как биткоин по-прежнему подвержен высокой волатильности. Вечером 18 апреля цена биткоина колебалась чуть выше уровня $63 000, прибавив за день около 4%, сохраняя при этом недельные потери в размере 9,7%. Положительная динамика BTC повысила рыночную капитализацию крипторынка на 2,2% до $2,4 трлн. График цены биткоина за 7 дней. Источник: CoinGecko Ключевые уровни BTC, за которыми стоит следить В настоящее время криптовалюта бросает вызов одновременно ключевым уровням поддержки и сопротивления. Ближайший уровень поддержки определён на уровне $58 072, а более оптимистичный уровень сопротивления находится на уровне $64 499. Согласно прогнозам моделей машинного алгоритма искусственного интеллекта (ИИ), в краткосрочной перспективе BTC ожидает медвежий тренд со снижением к 1 мая до отметки $60044. Прогноз BTC на 1 мая 2024 г. Источник: PricePredictions Однако в долгосрочной перспективе алгоритмы машинного обучения предвидят бычий тренд, в чём убеждают такие индикаторы технического анализа как индекс относительной силы (RSI), расхождение схождения скользящих средних (MACD), полосы Боллинджера (BB), средний истинный диапазон (ATR) и другие. Любопытно, что эксперт по криптовалюте Али Мартинес считает, что ключевые уровни поддержки будут определять направление BTC. Если биткоин упадёт ниже $62 300, аналитик ожидает погружение до $56 200. И наоборот, рост выше $62 300 может сигнализировать о потенциальном подъёме до $66 500.
    • Аналитики из JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG говорят, что предстоящее сокращение награды в основном заложено в цене, смещая акцент на то, как это повлияет на  майнинговую промышленность. JPMorgan Chase & Co и Deutsche Bank AG не ожидают больших изменений цены Биткойна после сокращения вдвое , заявляя, что рынок уже в основном учел это обновление программного обеспечения, которое происходит раз в четыре года. Согласно отчету Bloomberg , теперь основное внимание будет сосредоточено на последствиях для майнинга биткойнов, поскольку ожидается консолидация среди публично торгуемых компаний, которые будут увеличивать долю рынка, поскольку убыточные майнеры покинут сеть. Аналогичным образом, аналитики немецкого финансового гиганта Deutsche Bank также не предвидят значительного роста цен на биткойны после сокращения вдвое, заявив, что алгоритм сети уже учел это обновление. Согласно данным NiceHash, сокращение вдвое, которое уменьшает вознаграждение за майнинг каждые четыре года вдвое, ожидается 19 апреля в 22:07 (UTC). Исторически сложилось так, что вскоре после сокращения биткойнов вдвое в криптоиндустрии наблюдалось снижение хешрейта, что указывает на сокращение мощностей майнинга, поскольку менее прибыльные майнеры уходят с рынка, по мнению аналитиков Deutsche Bank.   Несмотря на ожидания ограниченной волатильности цен, Deutsche Bank сохраняет позитивный взгляд на траекторию Биткойна, ссылаясь на потенциальные катализаторы, такие как ожидаемое одобрение биржевых фондов Ethereum ( ETF ), корректировки процентных ставок центрального банка и нормативные изменения, все из которых могут способствовать благоприятному развитию криптоэкономики.  По словам Фреда Тиля, генерального директора Marathon Digital Holdings, безубыточность фирмы после снижения награды вдвое будет колебаться в районе 46 000 долларов за биткойн для поддержания прибыльности. На момент публикации Биткойн ( BTC ) торговался на уровне $64 474, что представляет собой снижение на 12,8%.
×
×
  • Create New...