В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Ahaztuta 579]

Удивляет тот факт, что человек смог украсть такие большие суммы, но не смог позаботиться о свой анонимности.

[kostyats 112]

Ни чего в этом странного нет. Во всех странах закрывают нелегальные онлайн-обменники. Тоже само происходит и в России. Делали бы всё по закону и всё нормально бы было. 

[Foben 106]

Кажется что в России тоже скоро начнется такая же тема, может и нет, но ведет все к этому, введут налоги, штрафы, дойдет до того что будут наказывать.

[TheStrayAngel 19008]

17 hours ago, Ahaztuta said:

Удивляет тот факт, что человек смог украсть такие большие суммы, но не смог позаботиться о свой анонимности.

А с чего Вы взял что украли они ? О том что они воровал средства нет ни слова нигде . Или Вы знаете б этом случае больше сем известно всем остальным ? 😉 Посвятите нас в эту "тайну" , а то может у нас неверное мнение складывается о них .

[hoga1234 55]

10 hours ago, KatsuSaburo said:

Не самом деле сейчас очень много фейковых криптообменников, которые имеют мошенническую деятельность

Это очень приличный заработк, если все правильно продумать вам не отследят 

Ибо крипта не отслеживается, а создать обменник анонимно довольно просто

Не знаю чем они думали при создании сайта, раз их вычислили, непродуманно кнш)

 

Возможно они и создали практически идеальные сайты, но где-то скорее всего информация всплыла или они где-то упомянули что-то связанное с этим, а так остается гадать - почему так произошло. Парни очевидно не глупые и конечно молодцы, но разве не глупо оставаться в той же стране? Как по мне это одно из самых глупых, что они могли сделать. 

[WhiteSun 74]

Да уж. Очень мутная операция. Не понятно, как вышли на них. Думаю, что это просто убрали конкурентов на своем рынке. Я вообще считаю, что сейчас появилось очень много онлайн обменников. И понятно, что далеко не все из них легальные.

[Mykola0o 143]

Кибер безопасность в Украине не стоит на месте + ко всему ещё и доходы с крипты скоро начнут облагать налогами, вот бы ещё была возможность нормально криптой расплачиваться, вообще была бы сказака)

[Brainep 161]

On 07.10.2020 at 10:44, KatsuSaburo said:

Не самом деле сейчас очень много фейковых криптообменников, которые имеют мошенническую деятельность

Это очень приличный заработк, если все правильно продумать вам не отследят 

Ибо крипта не отслеживается, а создать обменник анонимно довольно просто

Не знаю чем они думали при создании сайта, раз их вычислили, непродуманно кнш)

 

Скорее всего попадались новички,странно,что такая большая сумма,ведь есть куча проверенных сервисов и даже сайт с отзывами ,да и так есть сайты,названия которых на слуху.

[mihaporyadok 82]

Это сто процентов правда, их и создавали для этой цели, я всегда пытаюсь подобрать лучший из всех обменников, опасаюсь что обманут, а сейчас вижу эти цифры и понимаю что нечего боятся с моей мелочью

[Tilniak 45]

Удивительно что после таких новостей на Украине оборот криптовалютных активов никак не регулируется налоговой или другими государственными органами власти! 
Ладно там простые трейдеры которые зарабатывают себе на хлеб данным видом деятельности но мы ведь говорим об отмывании! 

[Levandros 770]

Классные хакеры, что смогли столько похитить, жалко что все же попались. И все же это неверная  только малая часть от того что похитили. 

Надеюсь, что никого на этом форуме так не обчистили

[Kolgin 57]

Где-то накосячили пацаны, точно кому-то не донесли, я против конечно чтобы государство вмешивалось в рынок криптовалют, но все таки они залезу, и будем налоги платить. 

[MaxWellll 97]

Украина вообще страна в плане законов очень мутная. Про налоги в Украине вообще отдельный разговор. Согласен с тем, что кто-то кому-то что-то не донес. Или не "дал". Вот и сделали показательное задержание.

А анонимность криптовалюты вообще порождает кучу возможностей для всякого рода незаконной деятельности. И эту анонимность либо не хотят убирать сильные мира сего. Либо она им выгодна.

[Xopgoblin 76]

Всем привет,тема кстати не новая ,а что вы хотели крипта изначально была для этих целей . Так она и начала набирать популярность ,теневые покупки )

[Losterbam 675]

Помимо честных людей криптовалюта привлекает и плохих, популярна для отмывания денег, хранение незаконных и преступных доходов, из за их действий полиции ничего не остаётся как прикрывать обменники

[Oleg1984 78]

Ну типа через обменники только преступники отмаывают))) Просто люди выводят бабки с биткоин кошелька себе и все.

[durnevivan 35]

Дауш, полиция отработала на славу, чтоб попасть в новосную строку. А как на самом деле было, неизвестно, может с кем-то не поделились, или кто-то на кавата настучал. Сумы не маленькие, тоже интересно как вычеслили отмыв. 

[Eddo123 1928]

В(на) Украине и не такое возможно )

я в ютубе видел как у них офис в центре города на втором этаже, работали типо как банковские работники, и людей дурили, скинул бы но забыл как видео называется.

[hromen229 36]

Я не удивляюсь что именно в моей стране такое. Мне кажется что тут не все деньги записано. Но всё чётко сработано и довольно классно, неплохие хакеры.

[Makvit 222]

Интересно, а как можно закрыть ОНЛАЙН обменники,если они работают в сети, а не в физических помещениях? Я так понимаю, что у людей были проблемы с безопасностью не решены? Ну так надо было про них думать. 

 

П.С. ставлю лайки всем окружающим постам. надеюсь на взаимность :-)

Edited October 9, 2020 by Makvit

[cerebro4 66]

Жестко конечно спалились. Я думаю просто не нашли общего языка и не пришли к выгодной цене решения вопроса поэтому и закрыли. Или просто ктото открыл свой и слил конкурентов.

[Damirzhanchiker 330]

Отмывание денег через криптовалюту-конечно нехорошо, но и закрытие обменников - также нехорошое, ведь наверняка отмывание денег не было единственной причиной существования этих обменников, и ими пользовались другие люди, помимо мошенников. Хотя, может я не прав и этими обменника и пользовались исключительно воры.🤷

[octaladder 32]

На самом деле такие цифры поражают и заставляют задуматься. Криптовалюта безусловно хороша во всем и для всех, за ней будущее. Но никогда и ничего не бывает просто так, поэтому и встает такой вопрос: а так ли все хорошо на самом деле? Поживём - увидим!

[ANDRATWELF 0]

Не особо приятная ситуация. Думаю в скором времени все эти схемы по отмыву денег через криптовалюту прикроют. Интересно какой налог им надо было бы платить.

[underperfect 146]

On 08.10.2020 at 23:59, mihaporyadok said:

Это сто процентов правда, их и создавали для этой цели, я всегда пытаюсь подобрать лучший из всех обменников, опасаюсь что обманут, а сейчас вижу эти цифры и понимаю что нечего боятся с моей мелочью

как бы Крипту отследить не возможно, кто что там делает никто не узхнает. Изза этого такое будет проиходить постоянно