В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 6 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

47 minutes ago, Doni2029 said:

В основном оружие в таких делах нужно для самообороны. И ещё не факт что это оружие у них было не законно. Одним словом как всегда бывает в таких громких делах вопросов больше чем ответов. В общем посмотрим чем в конечном счёте закончится вся эта эпопея.

Люди уже были замешаны в нелегальных действиях, факт того что оружие было у них есть, а для чего это не так и важно, дело в том что они работали незаконно с обменом и причастна была криптовалюта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, benzotrav said:

Ну депутатов ведь не пол страны, владельцев криптовалюты мониторить не так уж и ресурсо-затратно как по мне, ибо как показывает статистика - только 9 процентов людей в странах СНГ использует криптовалюту, и то не активно, просто используют, из них пару процентов забавы ради с копейками ,так что не думаю что с 30+ млн украинцев сложно пол миллиона мониторить.

Да пол миллиона то не о чем для них, вон Китай мне кажется всю страну до единого мониторит , а просто чем нас будет больше тем сложнее будет нас покрыть...

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, pragc45 said:

Теперь у них есть список получателей с этих обменников. Могут покошмарить и бедных хомяков) Хорошо что я тогда пользовался e-payments)

А хомякам что припишут ? Обмен криптовалюты ? Прижать могут только тех кто обменивал на наличку , а такие записи они на врядли вели , это сверх глупостью было бы , челвеку который пришёл обменять свои битки на наличку оставлять свои данные ))))))

  • +2 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, white said:

своих - это кто послушно выполняет указы центральной власти, например рисует нужные результаты выборов и т.п. и таких достаточно много.

Да не думаю что таких много, возможно процент 1 от всего населения, или вы считаете каждый второй таким занимается? Как по мне даже каждый десятый не такой, так что кому как но я лично для себя сделал выводы о мониторинге в Украине, все таки он приносит свои плоды, явный тому пример это ситуация в данном топике.

  • +2 1

telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, TheStrayAngel said:

Отслеживать транзакции и требовать паспортные данные это не означает плохо относится к криптовалюте . В Японии по Вашему мнению плохо или хорошо относятся к криптовалюте ? Там биткоин легализован и является легальной расчётной еденцей . Однако Вы не имеете права торговать на бирже которая не получила лицензии у нац банка , кошельки все тоже с кусом и привязаны к конкретным лицам и с левого кошелька ни одна биржа не примет платёж и не отправит на левый кошелёк . Ни один продавец не примет у Вас платёж с неавторизованного в нац банке кошелка . 

Контроль это не означает плохое отношение . Контроль при легализации будет всегда , в той или иной степени . 

Ну то, что просят верификацию, уже не вызывает доверие. Я в первую очередь имею в виду недоверие системы к своим клиентам. Ладно бы для мелких расчетов анонимные кошельки разрешить

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Heronikol said:

точно такие же ситуации были, когда крипты вообще не было, и все тогда делалось через фиат, смысла запрещать крипту просто нет, так как через просто любую валюту может происходить тоже самое, а тут, если брать легалов, то государство будет брать с них налог 

Не было бы криптовалюты они либо использовали фиат или же нашли другую альтернативу, в фиат так же присутствуют анонимные кошельки. Если всё правильно делать как с криптой так и с фиатом в нелегале они умудряются быть инкогнито. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, TheStrayAngel said:

А хомякам что припишут ? Обмен криптовалюты ? Прижать могут только тех кто обменивал на наличку , а такие записи они на врядли вели , это сверх глупостью было бы , челвеку который пришёл обменять свои битки на наличку оставлять свои данные ))))))

Ну например не уплату налогов.Это конечно не уголовка,но нервы потрепать могут.А вообще нужно глубже изучить вопрос,почему только 20? А остальные?Они получаются на законных основаниях осуществляют деятельность,так же как и все кто ими пользуется.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Heronikol said:

точно такие же ситуации были, когда крипты вообще не было, и все тогда делалось через фиат, смысла запрещать крипту просто нет, так как через просто любую валюту может происходить тоже самое, а тут, если брать легалов, то государство будет брать с них налог 

Схема всегда одна  , просто инструменты разные, просто в крипте это всё проще делать как по мне, всё равно как не крути крипту не прижать законодательно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Moskino said:

Ну например не уплату налогов.Это конечно не уголовка,но нервы потрепать могут.А вообще нужно глубже изучить вопрос,почему только 20? А остальные?Они получаются на законных основаниях осуществляют деятельность,так же как и все кто ими пользуется.

Ну у этих кого словили было в управлении 20 обменников , спалились они скорее всего именно на обнале крипты а там уже когда словили на этом то и про обменники в сети узнали . А по поводу не уплаты налогов этим не хотят заниматься , если бы хотели то у любого банка взять выписки по карточным счётам  как минимум 70% из списка можно будет притянуть за не уплату налогов 😉 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.07.2020 at 21:33, Johniq said:

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

Edited by Toris
  • Useful or interesting 2
  • +1 2
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Mikkelson said:

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

В этом я с Вами полностью согласен. Как сказал один киношный персонаж сажают за то что украл велосипед а не за то что воруешь вагонами. И это сейчас к сожалению стало реалиями нашей жизни.

  • +1 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа  показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

Отмывка денег - это очень дорогостоящая операция, которая требует потратить от 15% до 50% от стартовой суммы. Поэтому вполне возможно, что многие обменники создают именно с целью очистить собственные деньги. Если предоставить выгодные тарифы (ниже рыночных), то отбоя не будет. Вполне реально, что государственные органы ведут собственные расследования и цепочки выводят именно на вот таких делков.

13 hours ago, Mikkelson said:

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

А что здесь удивительного? Ведь многие понимают, что имея миллионы можно себе купить все, что угодно...даже VIP камеру за решеткой...если не ошибаюсь, то в Украине это станет полностью законным.

 

P.S. Если ближе к теме, то скорее всего многих прикроют в ближайшее время, ведь правительство выдает законы, с помощью которых хотят регулировать криптовалютную сферу "от А до Я".

  • +1 1
  • +2 1
  • +4 2
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.06.2020 at 20:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Мне кажется, что всё же весь смысл заработать. Когда убирают конкурентов, это так же принесёт прибыль, так как спрос на обменники всё равно будет, а если их очень мало, то намного больше вероятности, что люди пойдут именно в их обменник. Конечно, точно никто не может сказать, но я предполагаю что это именно так работает) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Mihail1234 said:

Мне кажется, что всё же весь смысл заработать. Когда убирают конкурентов, это так же принесёт прибыль, так как спрос на обменники всё равно будет, а если их очень мало, то намного больше вероятности, что люди пойдут именно в их обменник. Конечно, точно никто не может сказать, но я предполагаю что это именно так работает) 

Ну не знаю. Тут же явно сказано, что они отмывали деньги, поэтому их за это и закрыли. Так что мне кажется, всё-таки, что никто не устраняет конкурентов таким способом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Mihail1234 said:

Мне кажется, что всё же весь смысл заработать. Когда убирают конкурентов, это так же принесёт прибыль, так как спрос на обменники всё равно будет, а если их очень мало, то намного больше вероятности, что люди пойдут именно в их обменник. Конечно, точно никто не может сказать, но я предполагаю что это именно так работает) 

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

  • +1 2

  

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

 

 

On 15.07.2020 at 12:56, epidemia said:

Отмывка денег - это очень дорогостоящая операция, которая требует потратить от 15% до 50% от стартовой суммы. Поэтому вполне возможно, что многие обменники создают именно с целью очистить собственные деньги. Если предоставить выгодные тарифы (ниже рыночных), то отбоя не будет. Вполне реально, что государственные органы ведут собственные расследования и цепочки выводят именно на вот таких делков.

А что здесь удивительного? Ведь многие понимают, что имея миллионы можно себе купить все, что угодно...даже VIP камеру за решеткой...если не ошибаюсь, то в Украине это станет полностью законным.

 

P.S. Если ближе к теме, то скорее всего многих прикроют в ближайшее время, ведь правительство выдает законы, с помощью которых хотят регулировать криптовалютную сферу "от А до Я".

Мне интересно где деньги остальные если они отмыли 42 миллиона и при этом нашли всего 200 000 баксов это где то недостачи миллионов 10 , может попилили?... 

  • -2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.07.2020 at 20:46, Santos2002 said:

Ну не знаю. Тут же явно сказано, что они отмывали деньги, поэтому их за это и закрыли. Так что мне кажется, всё-таки, что никто не устраняет конкурентов таким способом.

На заборе тоже кой чего написано, а там дрова лежат))

  • -5 2
  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, kasink said:

На заборе тоже кой чего написано, а там дрова лежат))

Согласен придумать обвинение можно легко ,а что на самом деле происходило не известно , и ни кто ни когда не скажет откуда деньги , отмывали или нет...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.07.2020 at 20:46, Santos2002 said:

Ну не знаю. Тут же явно сказано, что они отмывали деньги, поэтому их за это и закрыли. Так что мне кажется, всё-таки, что никто не устраняет конкурентов таким способом.

В наших СНГ-странах многие богатые дяди обращаются к государству чтобы устранять своих конкурентов. Думаю в Украине так и случилось, большой массовый вырез не случайность как по мне.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.07.2020 at 12:37, pragc45 said:

Теперь у них есть список получателей с этих обменников. Могут покошмарить и бедных хомяков) Хорошо что я тогда пользовался e-payments)

Как бы ничего в этом криминального нету, обменники не запрещены, просто один работают по закону, а другие этот закон нарушают или обходят, на счёт налогов я не слышал чтобы сильно и парились за то что с крипты не платят налоги, да как бы должны, но им достаточно было просто запросить информацию в банке.

 


 

Edited by Mandalorian

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень похожая тема, создавать еще одну будет глупо так что просто оставлю это здесь.
 

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

Quote

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и пресекла работу международной сети, помогавшей «конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные», говорится на сайте ведомства.

Подробнее https://forklog.com/v-ukraine-spetssluzhby-zablokirovali-set-po-legalizatsii-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Mandalorian said:

Очень похожая тема, создавать еще одну будет глупо так что просто оставлю это здесь.
 

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

Подробнее https://forklog.com/v-ukraine-spetssluzhby-zablokirovali-set-po-legalizatsii-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

Прям идеальная работа служб, прям уже на мировой уровень вышли , ну и как же без Донецких, которые создали такой ресурс мирового уровня)))...

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.07.2020 at 23:10, Mikkelson said:

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

А вдруг эти деньги найдут и конфискуют? Вся затея будет впустую и некая часть жизни будет потеряна в стенах тюрьмы, а это клеймо перед друзьями и родственниками. Я бы не рисковал так даже ради такой суммы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 285 602 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
×
×
  • Create New...