В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Mandalorian 1049]

47 minutes ago, Doni2029 said:

В основном оружие в таких делах нужно для самообороны. И ещё не факт что это оружие у них было не законно. Одним словом как всегда бывает в таких громких делах вопросов больше чем ответов. В общем посмотрим чем в конечном счёте закончится вся эта эпопея.

Люди уже были замешаны в нелегальных действиях, факт того что оружие было у них есть, а для чего это не так и важно, дело в том что они работали незаконно с обменом и причастна была криптовалюта.

[Mikkelson 6322]

11 hours ago, benzotrav said:

Ну депутатов ведь не пол страны, владельцев криптовалюты мониторить не так уж и ресурсо-затратно как по мне, ибо как показывает статистика - только 9 процентов людей в странах СНГ использует криптовалюту, и то не активно, просто используют, из них пару процентов забавы ради с копейками ,так что не думаю что с 30+ млн украинцев сложно пол миллиона мониторить.

Да пол миллиона то не о чем для них, вон Китай мне кажется всю страну до единого мониторит , а просто чем нас будет больше тем сложнее будет нас покрыть...

[TheStrayAngel 19008]

21 hours ago, pragc45 said:

Теперь у них есть список получателей с этих обменников. Могут покошмарить и бедных хомяков) Хорошо что я тогда пользовался e-payments)

А хомякам что припишут ? Обмен криптовалюты ? Прижать могут только тех кто обменивал на наличку , а такие записи они на врядли вели , это сверх глупостью было бы , челвеку который пришёл обменять свои битки на наличку оставлять свои данные ))))))

[benzotrav 37724]

22 hours ago, white said:

своих - это кто послушно выполняет указы центральной власти, например рисует нужные результаты выборов и т.п. и таких достаточно много.

Да не думаю что таких много, возможно процент 1 от всего населения, или вы считаете каждый второй таким занимается? Как по мне даже каждый десятый не такой, так что кому как но я лично для себя сделал выводы о мониторинге в Украине, все таки он приносит свои плоды, явный тому пример это ситуация в данном топике.

[mario10 8773]

21 hours ago, TheStrayAngel said:

Отслеживать транзакции и требовать паспортные данные это не означает плохо относится к криптовалюте . В Японии по Вашему мнению плохо или хорошо относятся к криптовалюте ? Там биткоин легализован и является легальной расчётной еденцей . Однако Вы не имеете права торговать на бирже которая не получила лицензии у нац банка , кошельки все тоже с кусом и привязаны к конкретным лицам и с левого кошелька ни одна биржа не примет платёж и не отправит на левый кошелёк . Ни один продавец не примет у Вас платёж с неавторизованного в нац банке кошелка . 

Контроль это не означает плохое отношение . Контроль при легализации будет всегда , в той или иной степени . 

Ну то, что просят верификацию, уже не вызывает доверие. Я в первую очередь имею в виду недоверие системы к своим клиентам. Ладно бы для мелких расчетов анонимные кошельки разрешить

[Mandalorian 1049]

1 hour ago, Heronikol said:

точно такие же ситуации были, когда крипты вообще не было, и все тогда делалось через фиат, смысла запрещать крипту просто нет, так как через просто любую валюту может происходить тоже самое, а тут, если брать легалов, то государство будет брать с них налог 

Не было бы криптовалюты они либо использовали фиат или же нашли другую альтернативу, в фиат так же присутствуют анонимные кошельки. Если всё правильно делать как с криптой так и с фиатом в нелегале они умудряются быть инкогнито. 

[Moskino 1547]

12 hours ago, TheStrayAngel said:

А хомякам что припишут ? Обмен криптовалюты ? Прижать могут только тех кто обменивал на наличку , а такие записи они на врядли вели , это сверх глупостью было бы , челвеку который пришёл обменять свои битки на наличку оставлять свои данные ))))))

Ну например не уплату налогов.Это конечно не уголовка,но нервы потрепать могут.А вообще нужно глубже изучить вопрос,почему только 20? А остальные?Они получаются на законных основаниях осуществляют деятельность,так же как и все кто ими пользуется.

[Mikkelson 6322]

2 hours ago, Heronikol said:

точно такие же ситуации были, когда крипты вообще не было, и все тогда делалось через фиат, смысла запрещать крипту просто нет, так как через просто любую валюту может происходить тоже самое, а тут, если брать легалов, то государство будет брать с них налог 

Схема всегда одна  , просто инструменты разные, просто в крипте это всё проще делать как по мне, всё равно как не крути крипту не прижать законодательно...

[TheStrayAngel 19008]

11 hours ago, Moskino said:

Ну например не уплату налогов.Это конечно не уголовка,но нервы потрепать могут.А вообще нужно глубже изучить вопрос,почему только 20? А остальные?Они получаются на законных основаниях осуществляют деятельность,так же как и все кто ими пользуется.

Ну у этих кого словили было в управлении 20 обменников , спалились они скорее всего именно на обнале крипты а там уже когда словили на этом то и про обменники в сети узнали . А по поводу не уплаты налогов этим не хотят заниматься , если бы хотели то у любого банка взять выписки по карточным счётам  как минимум 70% из списка можно будет притянуть за не уплату налогов 😉 

[Mikkelson 6322]

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

[Toris 18281]

On 09.07.2020 at 21:33, Johniq said:

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

Edited July 14, 2020 by Toris

[Doni2029 16919]

28 minutes ago, Mikkelson said:

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

В этом я с Вами полностью согласен. Как сказал один киношный персонаж сажают за то что украл велосипед а не за то что воруешь вагонами. И это сейчас к сожалению стало реалиями нашей жизни.

[Johniq 133]

9 hours ago, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

А может быть и так. Ведь частые случаи того что даже люди из власти занимаются такими делами. А так могут еще для вида закрыть их, типа  показать что работают не покладая рук. Как пища для размышления отличная. Че да как оно есть на самом деле, непонятно.

[epidemia 17674]

13 hours ago, Toris said:

Да много какие обменники могут промышлять отмывкой и вообще быть за пределами этой страны)) У меня давно мнение единственное. Что если бы рили боролись с этим, то мы такие заголовки читали бы куда чаще, ну вот согласитесь)) Пока это скорее, хм, как мертвому припарки!) Скорее создают видимость и показывают, как сильно они работают и ведут борьбу с подобным.

Отмывка денег - это очень дорогостоящая операция, которая требует потратить от 15% до 50% от стартовой суммы. Поэтому вполне возможно, что многие обменники создают именно с целью очистить собственные деньги. Если предоставить выгодные тарифы (ниже рыночных), то отбоя не будет. Вполне реально, что государственные органы ведут собственные расследования и цепочки выводят именно на вот таких делков.

13 hours ago, Mikkelson said:

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

А что здесь удивительного? Ведь многие понимают, что имея миллионы можно себе купить все, что угодно...даже VIP камеру за решеткой...если не ошибаюсь, то в Украине это станет полностью законным.

 

P.S. Если ближе к теме, то скорее всего многих прикроют в ближайшее время, ведь правительство выдает законы, с помощью которых хотят регулировать криптовалютную сферу "от А до Я".

[Mihail1234 25]

On 29.06.2020 at 20:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

Мне кажется, что всё же весь смысл заработать. Когда убирают конкурентов, это так же принесёт прибыль, так как спрос на обменники всё равно будет, а если их очень мало, то намного больше вероятности, что люди пойдут именно в их обменник. Конечно, точно никто не может сказать, но я предполагаю что это именно так работает) 

[Santos2002 7635]

7 hours ago, Mihail1234 said:

Мне кажется, что всё же весь смысл заработать. Когда убирают конкурентов, это так же принесёт прибыль, так как спрос на обменники всё равно будет, а если их очень мало, то намного больше вероятности, что люди пойдут именно в их обменник. Конечно, точно никто не может сказать, но я предполагаю что это именно так работает) 

Ну не знаю. Тут же явно сказано, что они отмывали деньги, поэтому их за это и закрыли. Так что мне кажется, всё-таки, что никто не устраняет конкурентов таким способом.

[amocana 1720]

7 hours ago, Mihail1234 said:

Мне кажется, что всё же весь смысл заработать. Когда убирают конкурентов, это так же принесёт прибыль, так как спрос на обменники всё равно будет, а если их очень мало, то намного больше вероятности, что люди пойдут именно в их обменник. Конечно, точно никто не может сказать, но я предполагаю что это именно так работает) 

Скорее всего так и есть. Конкурентов убрали, а сами свой процент подняли. Все равно, все эти обменники работают под крышей ментов и других контролирующих органов.)

[Mikkelson 6322]

 

 

On 15.07.2020 at 12:56, epidemia said:

Отмывка денег - это очень дорогостоящая операция, которая требует потратить от 15% до 50% от стартовой суммы. Поэтому вполне возможно, что многие обменники создают именно с целью очистить собственные деньги. Если предоставить выгодные тарифы (ниже рыночных), то отбоя не будет. Вполне реально, что государственные органы ведут собственные расследования и цепочки выводят именно на вот таких делков.

А что здесь удивительного? Ведь многие понимают, что имея миллионы можно себе купить все, что угодно...даже VIP камеру за решеткой...если не ошибаюсь, то в Украине это станет полностью законным.

 

P.S. Если ближе к теме, то скорее всего многих прикроют в ближайшее время, ведь правительство выдает законы, с помощью которых хотят регулировать криптовалютную сферу "от А до Я".

Мне интересно где деньги остальные если они отмыли 42 миллиона и при этом нашли всего 200 000 баксов это где то недостачи миллионов 10 , может попилили?... 

[kasink 63]

On 15.07.2020 at 20:46, Santos2002 said:

Ну не знаю. Тут же явно сказано, что они отмывали деньги, поэтому их за это и закрыли. Так что мне кажется, всё-таки, что никто не устраняет конкурентов таким способом.

На заборе тоже кой чего написано, а там дрова лежат))

[Mikkelson 6322]

21 hours ago, kasink said:

На заборе тоже кой чего написано, а там дрова лежат))

Согласен придумать обвинение можно легко ,а что на самом деле происходило не известно , и ни кто ни когда не скажет откуда деньги , отмывали или нет...

[L1ght17_ 5828]

On 15.07.2020 at 20:46, Santos2002 said:

Ну не знаю. Тут же явно сказано, что они отмывали деньги, поэтому их за это и закрыли. Так что мне кажется, всё-таки, что никто не устраняет конкурентов таким способом.

В наших СНГ-странах многие богатые дяди обращаются к государству чтобы устранять своих конкурентов. Думаю в Украине так и случилось, большой массовый вырез не случайность как по мне.

[Mandalorian 1049]

On 12.07.2020 at 12:37, pragc45 said:

Теперь у них есть список получателей с этих обменников. Могут покошмарить и бедных хомяков) Хорошо что я тогда пользовался e-payments)

Как бы ничего в этом криминального нету, обменники не запрещены, просто один работают по закону, а другие этот закон нарушают или обходят, на счёт налогов я не слышал чтобы сильно и парились за то что с крипты не платят налоги, да как бы должны, но им достаточно было просто запросить информацию в банке.

 

 

Edited July 18, 2020 by Mandalorian

[Mandalorian 1049]

Очень похожая тема, создавать еще одну будет глупо так что просто оставлю это здесь.
 

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

Quote

Служба безопасности Украины (СБУ) выявила и пресекла работу международной сети, помогавшей «конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные», говорится на сайте ведомства.

Подробнее https://forklog.com/v-ukraine-spetssluzhby-zablokirovali-set-po-legalizatsii-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

[Mikkelson 6322]

1 hour ago, Mandalorian said:

Очень похожая тема, создавать еще одну будет глупо так что просто оставлю это здесь.
 

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты.

Подробнее https://forklog.com/v-ukraine-spetssluzhby-zablokirovali-set-po-legalizatsii-dohodov-cherez-kriptovalyuty/

Прям идеальная работа служб, прям уже на мировой уровень вышли , ну и как же без Донецких, которые создали такой ресурс мирового уровня)))...

[L1ght17_ 5828]

On 14.07.2020 at 23:10, Mikkelson said:

Вот она реалия жизни что легче украсть 42 миллиона и отсидеть 8 лет, а то и меньше при хорошем адвокате, чем работать всю жизнь и не заработать и двухста тысяч долларов, нужно было ставить стоплоссы, и во время сливаться...

А вдруг эти деньги найдут и конфискуют? Вся затея будет впустую и некая часть жизни будет потеряна в стенах тюрьмы, а это клеймо перед друзьями и родственниками. Я бы не рисковал так даже ради такой суммы.