В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[NikeFit_7777 14235]

19 hours ago, benzotrav said:

Такое давно уже наблюдалось, правда как это все дело вычислить? А никак, явно они сделали какую-то грубую ошибку, чтобы их спалили с их 20 обменниками, тем более что обменники и биржи в криптовалюте не являются видом деятельности любого юридического лица, так что по сути каждый здесь может открыть свой обменник.

Ну они же знали что они делают, так что думаю они прекрасно понимали что они делают, и какой может быть вообще результат. Да и действительно каждый может сейчас открыть свой обменник, но что бы он очень долго смог проработать, нужно большое количество средств на само создание, думаю если они честно зарабатывали и так могли неплохой доход иметь ведь это целых 20 обменников, а это действительно много.

[TheStrayAngel 19008]

18 hours ago, white said:

мне кажется, что тут дело даже не в криптовалютах было, а в факте работы с запрещенными в Украине российскими платежными системами.

В Украине запрещён доступ к этим платёжным системам , так же запрещено открывать представительства этих платёжных систем на территории Украины . Однако ни выводить с них ни заводить на эти платёжные системы не запрещается . Я с вебманей вывожу на карту в приват банке , оплачиваю налоги с этих выводов и ни разу не было проблем с 14 года . 

[Mari Ry 10727]

On 29.06.2020 at 17:22, bliznec said:

В Украине нужно делать законными путями, чтобы обменники работали с криптовалютами, например, налог за обмен и не было никаких судимостей. Огорчает то, что обменники, стали приравнивать с хакерским атакам и вставлять в новостные ленты с ними. Что здесь такого в обменниках, если инвесторы хотят поменять свои средства. Существуют на это обменники криптовалюты, которые предоставляют такую возможность. 

Вот я тоже не совсем понимаю что такого страшного. У нас на каждом рынке лотки и машины с меняла и, никто из не трогает. А тут прям судить. Если они просто реально меняли валюту, ничего криминального не вижу. Закона о запрете крипты в Украине нет.

[benzotrav 37724]

20 hours ago, white said:

мне кажется, что тут дело даже не в криптовалютах было, а в факте работы с запрещенными в Украине российскими платежными системами.

Ну если так то каждый бы обменник в интернете и бестчендже пресовали бы, отмыли бабки и получили по своим заслугам, черт знает откуда эти все деньги, могут говорить одно нам всем, а на самом деле то только они знать могут откуда эти деньги, как уже есть, хорошо что не использовали обменники многие люди, а то могли бы притянуть, мол в сборе с этими - спокойно.

[Alehanbro 2594]

On 06.07.2020 at 18:01, Saaa said:

никакие битки изъять не могут, как вы себе это представляете в современных условиях, когда криптовалюта даже не имеет законодательного определения что это такое, если вы найдёте хоть одно судебное решение где было сказано, что наложен арест на какие-то средства в криптовалюте, то я очень удивлюсь, другое дело что могут получить оперативные работники ключи от кошельков и заграбастать всё это дело в свой карман.

Захожу в гугл и вводу "изъяты биткоины". Гугл мне выдает вот такое (скрин) и еще много подобных новостей. В наше время все возможно. И всё, что мы делаем в интернете, лучше делать аккуратно)

 

[Blakee 167]

По сути это ещё цветочки потому что с популяризации криптовалют и мошенничества растёт в этой теме. Только в год в этой теме крутятся миллиарды долларов и она растёт с каждым годом. 

[white 34200]

3 hours ago, benzotrav said:

Ну если так то каждый бы обменник в интернете и бестчендже пресовали бы, отмыли бабки и получили по своим заслугам, черт знает откуда эти все деньги, могут говорить одно нам всем, а на самом деле то только они знать могут откуда эти деньги, как уже есть, хорошо что не использовали обменники многие люди, а то могли бы притянуть, мол в сборе с этими - спокойно.

здесь дело в расположении те, кто контролирует обменник. это оказались граждане Украины, поэтому так решительно за них взялись.

[AlexMiller144 957]

3 hours ago, Blakee said:

По сути это ещё цветочки потому что с популяризации криптовалют и мошенничества растёт в этой теме. Только в год в этой теме крутятся миллиарды долларов и она растёт с каждым годом. 

С этим сложно спорить. Но намного больше мошенников есть в реальной валюте которые воруют евро и доллары. Крипте еще далеко до этих  махинаций)

[Andrei65432 6]

Да вообще не стоит связываться с сомнительными обменниками, тем более для этого и существуют специальные мониторинговые площадки проверенные временем. Вот вам и результат!

[Johniq 133]

4 hours ago, Blakee said:

По сути это ещё цветочки потому что с популяризации криптовалют и мошенничества растёт в этой теме. Только в год в этой теме крутятся миллиарды долларов и она растёт с каждым годом. 

Я думаю вы правы. Не могут словить всех мошенников которые отмывают деньги. По любому когда да и найдется так сказать побольше рекорд отмытых денег. Печально конечно что крипту так используют, но на это повлиять мы никак не можем.

[Andrei65432 6]

49 minutes ago, Johniq said:

Я думаю вы правы. Не могут словить всех мошенников которые отмывают деньги. По любому когда да и найдется так сказать побольше рекорд отмытых денег. Печально конечно что крипту так используют, но на это повлиять мы никак не можем.

Ну просто я вообще не понимаю что людьми движет в данных случаях, заманчивые предложения -  в итоге теряют гораздо  больше - вот это и будет им уроком на будущее.

[Mikkelson 6322]

8 hours ago, Mari Ry said:

Вот я тоже не совсем понимаю что такого страшного. У нас на каждом рынке лотки и машины с меняла и, никто из не трогает. А тут прям судить. Если они просто реально меняли валюту, ничего криминального не вижу. Закона о запрете крипты в Украине нет.

Такие люди просто валюту не меняют как может показаться на первый взгляд, вы когда погрузитесь в механику обменников то поймете что не всё так просто...

[benzotrav 37724]

21 hours ago, white said:

здесь дело в расположении те, кто контролирует обменник. это оказались граждане Украины, поэтому так решительно за них взялись.

Ну я слышал что владельцев криптовалюты в Украине мониторят еще довольно давно, могу ошибаться, но на нашем форуме есть топик на эту тему, датируется он либо на конец осени 2019, а точней ноябрь, либо уже зиму до февраля, точно в такое время читал этот топик, мониторинг в таком случае нормальное явления, страна беспокоится за децентрализованные финансы, и как видите - не прогадала.

[white 34200]

2 hours ago, benzotrav said:

Ну я слышал что владельцев криптовалюты в Украине мониторят еще довольно давно, могу ошибаться, но на нашем форуме есть топик на эту тему, датируется он либо на конец осени 2019, а точней ноябрь, либо уже зиму до февраля, точно в такое время читал этот топик, мониторинг в таком случае нормальное явления, страна беспокоится за децентрализованные финансы, и как видите - не прогадала.

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

[Johniq 133]

20 hours ago, Andrei65432 said:

Ну просто я вообще не понимаю что людьми движет в данных случаях, заманчивые предложения -  в итоге теряют гораздо  больше - вот это и будет им уроком на будущее.

Если человек делает что то противозаконное, а отмывание денег, уход от налоги и тому подобное это и есть незаконное деяние, то понятное дело что рано или поздно прикроют эту лавочку, долго это существовать не может.

[Andrei65432 6]

1 minute ago, Johniq said:

Если человек делает что то противозаконное, а отмывание денег, уход от налоги и тому подобное это и есть незаконное деяние, то понятное дело что рано или поздно прикроют эту лавочку, долго это существовать не может.

Факт в том что пропадают эти люди с деньгами, а хорошие и проверенные временем обменники теряют доверие к себе этих людей и они начинают же обо всех в итоге обменниках высказываться негативно.

[Johniq 133]

8 minutes ago, Andrei65432 said:

Факт в том что пропадают эти люди с деньгами, а хорошие и проверенные временем обменники теряют доверие к себе этих людей и они начинают же обо всех в итоге обменниках высказываться негативно.

Ну  от этого не защититься, потеряешь деньги на одном месте, негатив будет на все места. Это я про обменник. Негативных отзывов будет все равно меньше чем позитивных на проверенных обменниках. Так что репутацию они не подпортят.

[unrealfs 2370]

On 7/6/2020 at 5:54 PM, Alehanbro said:

Если они финансово грамотные, то 100 процентов не хранили все битки в одном лотке) Да и судя по тому, какакая сумма в новостях указана, хорошая заначка определенно имеется))

Это очевидно я думаю. Они же не дураки и понимают что всё нужно переводить частями и хранить так же. Так что возможно что заявленная сумма это лишь часть, а отмыли они больше, но это лишь мои догадки

[Andrei65432 6]

18 minutes ago, Johniq said:

Ну  от этого не защититься, потеряешь деньги на одном месте, негатив будет на все места. Это я про обменник. Негативных отзывов будет все равно меньше чем позитивных на проверенных обменниках. Так что репутацию они не подпортят.

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

[Mikkelson 6322]

6 hours ago, benzotrav said:

Ну я слышал что владельцев криптовалюты в Украине мониторят еще довольно давно, могу ошибаться, но на нашем форуме есть топик на эту тему, датируется он либо на конец осени 2019, а точней ноябрь, либо уже зиму до февраля, точно в такое время читал этот топик, мониторинг в таком случае нормальное явления, страна беспокоится за децентрализованные финансы, и как видите - не прогадала.

Да везде мониторят где она не имеет какого официального статуса, да и даже где все официально тоже мониторят на всякий случай, тут ни чего такого...

[benzotrav 37724]

18 hours ago, white said:

не знаю, как насчет мониторинга всех, но меня пока что такая проблема особо не затрагивала, так как не работаю с использованием карт.

Это до поры до времени, централизация дает о себе знать, один или два сервиса уже привлекут внимания, и не знаю как они мониторят множество людей, типо стараются в нашей стране каждого владельца криптовалюты мониторить, вот как результат явный это эти 20 обменников и их владельцы, явно дело рук мониторинги.

[Dilerium 1267]

Я думаю до 8 лет за такие махинации это еще по божески. В России влупили бы точно больше. Конечно государство постепенно найдет способы контроля за криптой, но если вы меняете мелкие суммы, то вы государству не интересны (пока во всяком случае). 

[benzotrav 37724]

21 minutes ago, Dilerium said:

Я думаю до 8 лет за такие махинации это еще по божески. В России влупили бы точно больше. Конечно государство постепенно найдет способы контроля за криптой, но если вы меняете мелкие суммы, то вы государству не интересны (пока во всяком случае). 

Ну с чего кстати? У СНГ во всех странах схожая идеология а тем более судебная система, разве что отличия в федеральном контроле и цензуре, это максимум что отличает Украину и Россию, за такие махинации точно дадут срок, но возможно откупятся за эти же деньги, если часто за убийство при наличии 40 тыс евро не садят.

[white 34200]

5 hours ago, benzotrav said:

Это до поры до времени, централизация дает о себе знать, один или два сервиса уже привлекут внимания, и не знаю как они мониторят множество людей, типо стараются в нашей стране каждого владельца криптовалюты мониторить, вот как результат явный это эти 20 обменников и их владельцы, явно дело рук мониторинги.

чтобы реально мониторить, нужны огромные ресурсы. я просто представил себя на месте надзирателя за финансовыми потоками - оно мне надо париться над этими копейками?

[Johniq 133]

On 08.07.2020 at 21:07, Andrei65432 said:

Ну я и говорю попал на мошенников, а мнение негативное в итоге обо всех складывается. Я вообще с ними особо не работаю, мне с биржами как - то проще.

Я думаю что эти обменники были не самые то и топовые. Я не думаю что обменники из топа будут делать такие черные дела. Набрать огромную популярность и потерять все за раз... Точно нет. Преступников наказали и все, молодцы. Живем дальше.