В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[benzotrav 37724]

3 hours ago, TheStrayAngel said:

Тут на форуме 90% пользователей не то чтоб не платят налоги а категорически высазываются за то что не нужно платить налоги , а это тоже преступление . В штатах это тяжкое преступление которое приравнивается к убийству . Но пользователи гордятся тем что не платят 😉 Эти ребята делали тоже самое , то есть то к чему тут призывает большая половина пльзователей . 

Тут все жаждут менять крипту сразу на нал ( это уголовное преступление ) эти ребята это и делали .  Тут даже тема была в разделе новичков и там один молосообразительный расписывал выдуманную историю как он попал в крипту и создал вот такого рода конвертационный центр и ездил их казахстана в киев с чемоданами баксов чтоб в киеве купить биткойны и потом в казахстане их продать тоже за нал но дороже )))))) 

Ну да, а в Китае например могут приравнять спокойно это к коррупции если что-то пойдет не гладко и ведь есть причина чтобы не уплачивать налоги, ладно когда жалко человеку отдавать львиную долю своего заработка в копилку страны, но в Китае то нет бедных людей и спокойно еще повесят за такую дичь, мне кажется что 90% этих пользователей это не взрослые еще люди.

[Alehanbro 2594]

On 02.07.2020 at 14:21, mdv said:

С оружием и боеприпасами однозначно понятно, что статья. С конфискованным баблом еще вопрос, а все ли забрали? Скорее всего это была только небольшая часть того, что нашли. И по всей вероятности бабок в заначке имеется еще не мало, поэтому и сидеть слишком долго не придется.)

Кстати да, скорее всего у них не все нашли. А срок маленький дадут, потому что откупились, да и выйдут по УДО намного раньше вернее всего

[amocana 1720]

On 01.07.2020 at 14:20, zulor said:

Почему то мне кажется, что пошумит шумиха, посадят на год для наглядности, потом получат откаты, адвокаты постараются на амнистию, и снова в дело вернутся ребята, только уже отдавая процент "нужным" людям.

Скорее всего так и произойдет. Может даже и посадить не успеют, если сразу "поделятся". Вся надзорная система построена на извлечении прибыли для ее сотрудников, а не для наведения порядка в соответствии с законом.)

Edited July 4, 2020 by amocana

[Mikkelson 6322]

21 hours ago, TheStrayAngel said:

Тут на форуме 90% пользователей не то чтоб не платят налоги а категорически высазываются за то что не нужно платить налоги , а это тоже преступление . В штатах это тяжкое преступление которое приравнивается к убийству . Но пользователи гордятся тем что не платят 😉 Эти ребята делали тоже самое , то есть то к чему тут призывает большая половина пльзователей . 

Тут все жаждут менять крипту сразу на нал ( это уголовное преступление ) эти ребята это и делали .  Тут даже тема была в разделе новичков и там один молосообразительный расписывал выдуманную историю как он попал в крипту и создал вот такого рода конвертационный центр и ездил их казахстана в киев с чемоданами баксов чтоб в киеве купить биткойны и потом в казахстане их продать тоже за нал но дороже )))))) 

С одной стороны не платить с крипты налоги это плохо ,и крипта должна быть обложена налогом , но с другой стороны зная что твои налоги могут осесть а не пойти на благо тоже немного обидно , но все же это не повод не платить... 

[dfg11 10765]

Лично я меняю в одном Украинском обменнике, уже 4 года, только им и пользуюсь, но а что касается закрытия такого количества обменников,  такие вещи просто так не происходят, тут два варианта, либо нарушение закона,  либо заказ конкурентов

[TheStrayAngel 19008]

3 hours ago, Mikkelson said:

С одной стороны не платить с крипты налоги это плохо ,и крипта должна быть обложена налогом , но с другой стороны зная что твои налоги могут осесть а не пойти на благо тоже немного обидно , но все же это не повод не платить... 

На сегодня что в Украине что в России основная масса уклоняется от уплаты налогов и поэтому толком никто и не может наехать на чиновников , так как сами нарушают закон . Если основная масса будет платить налоги тогда появится и право требовать наказывать недобросовестных чиновников . 

Должна крипта быть обложена налогом ли нет тут вопрос спорный даже для меня , однако то что нужно платить налог с тех средств что выели в фиат с крипты это однозначно для меня . 

[benzotrav 37724]

On 04.07.2020 at 02:41, AlexMiller144 said:

Только крипта начала развиваться в странах СНГ, так сразу полезли новости про отмывания денег с помощью обменников. Ничего удивительного. Хочешь жить, умей вертеться. 

 

Ну типо криптовалюта идеальный способ для отмытия денег, особенно анонимная валюта, вообще там очень сложно что либо с этим поделать, и держу вас в курсе: все эти крики на криптовалюту про отмывания денег начались далеко не с СНГ, и даже не с Европы, уже довольно давно в США высказывались по этому поводу, Директор ФБР к примеру.

[white 34200]

4 hours ago, dfg11 said:

Лично я меняю в одном Украинском обменнике, уже 4 года, только им и пользуюсь, но а что касается закрытия такого количества обменников,  такие вещи просто так не происходят, тут два варианта, либо нарушение закона,  либо заказ конкурентов

так и до этого обменника может дойти очередь, вам нужно быть осторожнее. вы же видите, что идет настоящее наступление на этот сектор.

[Betson 5326]

Вот люди начитаются таких новостей и после этого относятся к криптовалюте, как к тому, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле ведь если все правильно организовать, то польза будет всем - и государству, и пользователям.

[J.Assange 12938]

1 hour ago, TheStrayAngel said:

однако то что нужно платить налог с тех средств что выели в фиат с крипты это однозначно для меня . 

вы меня удивляете,комиссия банка за вывод и на этом хватит,у привата 1% за выдачу наличных,считаю предостаточно.А бежать в налоговую и всем показать какой ты молодец,ну такое))

С бизнеса я согласен платить,с крипты нет.

[Toris 18281]

18 minutes ago, Betson said:

Вот люди начитаются таких новостей и после этого относятся к криптовалюте, как к тому, что напрямую связано с мошенничеством и обманом. Хотя на самом деле ведь если все правильно организовать, то польза будет всем - и государству, и пользователям.

Нормально организовать та еще задачка, так-то!) А насчет новостей абсолютно согласен... Нету ничего хуже, чем неправильное восприятие подобных этой. Но тут даже дело не в самой новости, а мышлении приличного количества индивидуумов, что уже намного ранее привыкли ассоциировать что-то новое с разводом и мошенничеством. Так что не только определенные новостные потоки правильно винить. Надо копать еще глубже!) Такой у наших менталитет уже что ли..

Edited July 5, 2020 by Toris

[adddin555 12920]

On 04.07.2020 at 02:41, AlexMiller144 said:

Только крипта начала развиваться в странах СНГ, так сразу полезли новости про отмывания денег с помощью обменников. Ничего удивительного. Хочешь жить, умей вертеться. 

 

да все правильно.только вот после таких новостей у многих может пропасть доверие ко всем обменникам.надеюсь что в России подобное не произойдет.хотя нет ни каких гарантий что мошенники не доберутся и до наших обменников.

[NikeFit_7777 14235]

31 minutes ago, adddin555 said:

да все правильно.только вот после таких новостей у многих может пропасть доверие ко всем обменникам.надеюсь что в России подобное не произойдет.хотя нет ни каких гарантий что мошенники не доберутся и до наших обменников.

Ну думаю мошенники же осознавали что именно они делали, да и кто знает что к чему действительно было скажем так, но не думаю что обменники были очень сильно вообще популярные, и уж точно не думаю что они были на популярных монниторингах обменников. Ну конечно соглашусь что подобные новости могут большинства пользователей оттолкнуть от изучении вообще криптовалюты. 

[MilaNi 603]

On 29.06.2020 at 18:18, J.Assange said:

интересная новость,но больше интересно и вправду ли отмывали средства или просто таким образом убрали конкурентов?зная работу спец.служб просто так ничего не делается.

😂😂👍 Так и так понятно, что пацаны просто явно не додали что-то...потому и прикрыли))) да ещё и боеприпасы у ребят нашли)))) отпад просто)) Голливуд отдыхает))))) тут ещё не хватает - "они все были заражены COVID-19"))) потому они ещё и диверсанты))

Пусть лучше те, кто закрывает такие обменники, чтоб люди могли как-то своим ресурсом распоряжаться на более выгодных условиях, расскажут, сколько у них через банальные оффшоры за месяц пробегает...

Я, конечно, не спорю, во всех нишах есть те, кто отмывает и перегоняет украденное...но явно в этой истории не все так просто))))) да и вообще все сложнее становится в стране легальным бизнесом заниматься, открыть какое-то дело и т.д. ну, и с криптой тоже не исключение)))) 

Так что не подфортило ребятам просто...

Но это мое мнение. 

 

[mdv 37587]

15 hours ago, Alehanbro said:

Кстати да, скорее всего у них не все нашли. А срок маленький дадут, потому что откупились, да и выйдут по УДО намного раньше вернее всего

Ну я так полагаю, они ведь не совсем уж дураки, и на случай форсмажорных обстоятельств продумали где хранить и как основную котлету. Скорее всего нашли и изъяли только часть денег и оружия. К главной нычке имеют доступ там какие то доверенные лица, и они же и будут решать дальше их финансовые вопросы - по адвокатам, условиям содержания, с кем надо, наладят контакт и поделятся.)

[Doni2029 16919]

9 hours ago, dfg11 said:

Лично я меняю в одном Украинском обменнике, уже 4 года, только им и пользуюсь, но а что касается закрытия такого количества обменников,  такие вещи просто так не происходят, тут два варианта, либо нарушение закона,  либо заказ конкурентов

Скорее всего именно заказ конкурентов или просто банально не занесли долю кому надо. По другому просто у нас не бывает. Столько времени они работали и никому до них не было ни какого дела пока не дали отмашку с верху. Ну а теперь их выпотрошат на все 100%. Так что надо делится и не жадничать.  

[Mikkelson 6322]

20 hours ago, Saaa said:

Так на какое блага должны пойти ваши налоги, все налоги идут на содержание государственного аппарата, который осуществляет регулирование всех происходящих в стране процессов, распределения пенсий, оплату содержание структур которые занимаются вашей безопасностью, не платить налоги можно только в одном случае, если вы уйдете куда-то в лес и закройте там себя в  своей избушке, другое дело, что вы сами должны выбирать путём голосования ту власть, которая будет эти налоги распределять тем способом, который вам кажется на данный момент разумным и справедливым.

Про  эти блага я и говорю которые вы только что перечислили, про повышение пенсий, улучшение инфраструктуры в мое городе ,ну и так далее...

[mdv 37587]

17 hours ago, Doni2029 said:

Скорее всего именно заказ конкурентов или просто банально не занесли долю кому надо. По другому просто у нас не бывает. Столько времени они работали и никому до них не было ни какого дела пока не дали отмашку с верху. Ну а теперь их выпотрошат на все 100%. Так что надо делится и не жадничать.  

Ну на все сто процентов их вряд и выпотрошат, ребята они явно не глупые уж совсем, если смогли замутить такую сеть с обменниками. Исходя из наших реалий, предположить можно несколько вариантов - либо мало занесли, либо занесли не тем, кому надо, либо просто перешли дорогу какому то более сильному альфа самцу. 🙂

[TheStrayAngel 19008]

19 hours ago, J.Assange said:

вы меня удивляете,комиссия банка за вывод и на этом хватит,у привата 1% за выдачу наличных,считаю предостаточно.А бежать в налоговую и всем показать какой ты молодец,ну такое))

С бизнеса я согласен платить,с крипты нет.

А каким боком комиссия банка за обналичивание относится к налогам ? И чем отличается "бизнес" от крипты ? Чем  Вы тличаетесь от трейдера который торгует на фондовой или товарной бирже ? Налог должен платится с любого дохода . Не выводите из крипты в фиат , живёте в стране где крипта не облагается налогом , вас никто не заставит платить налог , а как только вывели в фиат то будьте любезны оплатите . Переедите в Японию то тогда будете платить налог за прибыль в крипте даже ели не выходите в фиат . В каждой стране свои законы и как ни крути если вы живёте в стране то обязаны их соблюдать , в противном случае Вас ожидает наказание 😉 

[Alehanbro 2594]

On 05.07.2020 at 14:46, mdv said:

Ну я так полагаю, они ведь не совсем уж дураки, и на случай форсмажорных обстоятельств продумали где хранить и как основную котлету. Скорее всего нашли и изъяли только часть денег и оружия. К главной нычке имеют доступ там какие то доверенные лица, и они же и будут решать дальше их финансовые вопросы - по адвокатам, условиям содержания, с кем надо, наладят контакт и поделятся.)

Если они финансово грамотные, то 100 процентов не хранили все битки в одном лотке) Да и судя по тому, какакая сумма в новостях указана, хорошая заначка определенно имеется))

[benzotrav 37724]

On 04.07.2020 at 02:41, AlexMiller144 said:

Только крипта начала развиваться в странах СНГ, так сразу полезли новости про отмывания денег с помощью обменников. Ничего удивительного. Хочешь жить, умей вертеться. 

 

Такое давно уже наблюдалось, правда как это все дело вычислить? А никак, явно они сделали какую-то грубую ошибку, чтобы их спалили с их 20 обменниками, тем более что обменники и биржи в криптовалюте не являются видом деятельности любого юридического лица, так что по сути каждый здесь может открыть свой обменник.

[white 34200]

39 minutes ago, benzotrav said:

Такое давно уже наблюдалось, правда как это все дело вычислить? А никак, явно они сделали какую-то грубую ошибку, чтобы их спалили с их 20 обменниками, тем более что обменники и биржи в криптовалюте не являются видом деятельности любого юридического лица, так что по сути каждый здесь может открыть свой обменник.

мне кажется, что тут дело даже не в криптовалютах было, а в факте работы с запрещенными в Украине российскими платежными системами.

[Mikkelson 6322]

2 hours ago, finab said:

Бросьте, здоровая конкуренция только в учебниках и головах либеральных теоретиков. Ни в одной стране невозможно на длительный период  реализовать нормальную конкуренцию, зачем это серьезным "бизнесменам", лишние напряги

На самом деле тут можно придумать много теорий, начиная что просто спалили что бы убрать конкуренцию , и до того что просто отказались от уплаты процентов полиции или еще что то...

[mdv 37587]

19 hours ago, Alehanbro said:

Если они финансово грамотные, то 100 процентов не хранили все битки в одном лотке) Да и судя по тому, какакая сумма в новостях указана, хорошая заначка определенно имеется))

Были бы безграмотными, вряд ли смогли бы замутить тему с целой сетью обменников. К тому же, вы обратили внимание на цифры в статье? Там пишут, что мошенники осуществили операций на $42 млн в разных криптовалютах. А при обыске полиция изъяла всего лишь $200 тысяч, и то, наличными. Такая разница в цифрах ни о чем не говорит? И речь в статье только про наличные, про крипту и словом не обмолвились.)))

[TheStrayAngel 19008]

18 hours ago, benzotrav said:

Такое давно уже наблюдалось, правда как это все дело вычислить? А никак, явно они сделали какую-то грубую ошибку, чтобы их спалили с их 20 обменниками, тем более что обменники и биржи в криптовалюте не являются видом деятельности любого юридического лица, так что по сути каждый здесь может открыть свой обменник.

Они меняли по мимо в сети , на наличку битки . А конвертационные центры запрещены . На этом скорее всего и погорели . Ни в Украине ни в России ( да и в других странах тоже) не разрешено выдавать нал мимо кассы так скажем , а любое обналичиване требует лицензии от центрабанка  😉