В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах - Page 30 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Mandalorian

В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

Recommended Posts

On 5/13/2021 at 09:48, markelo0903 said:

надо же, сумма конечно не маленькая, интересно что они теперь делать будут с этими деньгами 

Я так думаю, это накрыли только одну схему, а сколько таких схем еще осталось работать. Ну и данные наверное не полные, потому что сумма относительно не большая, нечего здесь удивляться

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень печально осознавать, что из-за таких вот личностей по большей степени и строится потом мнение о всех остальных.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, fruktik said:

И наличные деньги сейчас также спокойно переводят из серой зоны в белую. Схем для этого предостаточно, как выясняется и криптовалюта тут совсем может быть не при делах, как промежуточный инструмент. Тем, кому такие действия требуются, уже давно наладили схемы.

Ну наладили и хрен с ними, главное, что бы теперь их не поймали и не посадили) а так пусть  занимаются чем хотят, все равно как то 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что у нас также будет, но вот что самое странное, если обменник чистый, без открута валюты, зачем его закрывать?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.05.2021 at 11:25, baeva said:

Да они просто выполняли свою работу, представьте, что вы бы хотели обменять крипту по выгодному курсу, обменники как раз для этого и есть, они вам кидают на карту деньги а себе крипту оставляют, ничего нелегального тут нет 

Но вы так же можете зайти на бестченж, найти обменники с лучшим курсом и там сделать точно тоже самое, только и идти вам никуда не придется 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.05.2021 at 22:46, JleBiyPatrik said:

Но вы так же можете зайти на бестченж, найти обменники с лучшим курсом и там сделать точно тоже самое, только и идти вам никуда не придется 

Так и к чему вы тут это сказали? не пойму, вроде я говорила о работе обменников, причем тут бч? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

к сожалению такое есть и будет, но ведб это не только в крипте, почему у нас правительство не закрывают, они же тоже отмывают и кладут в себе в арман миллионы.

  • -5 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Emili Talan said:

Отлично, не слышала конечно такого, но если и так получилось значит Украина одна из тех кто хорошо владеет цифровыми активами и идёт на ногу быстрее во всей Европе.

Но пока в Украине все это не реализовано так, чтобы остальные страны брали пример. Все же это не более чем наброски я считаю. Все же сейчас даже нету страны, с которой можно было брать пример. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С каждым годом в ру сегменте число скам проектов не становиться меньше, сумма в 42 млн $ могло быть и по больше и это толька одна захваченная группа. Но увы в направлении крипты активность мошенников за последнее время начало расти, в том числе запуск скамовых бирж 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.05.2021 at 23:48, MihailoNekit said:

Если обменник официальный и от проверенного ресурса, то переживаний быть не должно. А вот малоизвестные могу серой или грязной валюты накинуть, что привлечёт правоохранительные органы.

да вы правы это действительно так именно поэтому я всегда пользуюсь только проверенными обменниками.мало известным обменникам вообще доверять нельзя ведь они могут не только накинуть грязные деньги  но и обмануть не дав ни чего в замен.

  • -3 1

 https://seobon.us/1869284593-бот который платит щедро за участие в ежедневном розыгрыше.

https://cashbox.ru/r/bf3d937a5094498ea685fc8449d6c0fa-букс с щедрой оплатой за простые действия в соц сетях.

https://adbtc.top/r/l/2319521-букс с оплатой в btc
https://donkeyloot.io/?r=XPHOCF-улетная NFT игра с возможностью заработка крипты

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.05.2021 at 17:02, karina133 said:

Очень интересно, каким образом киберполиция их вычислила. И как они будут доказывать все те обвинения, которые еще и произошли некоторое время назад. Хотя есть конечно вариант, что их кто-то сдал.

Ну Вы хоть новость почитайте . У них изъяли всё оборудование , все записи по проведённым операциям , оборот составил там под 50 лямов баксов . И что за странный вопрос " Как вычислила" . Вы что считаете что киберполиция набирает на работу людей ничего не понимающих в киберпреступности ? Или Вы до сих пор витаете в облаках что крипта анонимна и ни как не вычислить того кто занимается криптой ? )))) 

  • Useful or interesting 1
  • -5 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12.06.2021 at 10:34, Makardr said:

Привет,закрыли в том смысле,что просто сайт заблокировали на территории государстве или прям реально фиатные закрыли что-ли?

Прям нашли в реале их , пришли к ним на квартиры и офисы и прям забрали всё что у них нашли . В сети естественно тоже убрали их сайты . Арестовано было всё что у них нашли , а там нала была не маленькая сумма и оружие . 

 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, TheStrayAngel said:

Прям нашли в реале их , пришли к ним на квартиры и офисы и прям забрали всё что у них нашли . В сети естественно тоже убрали их сайты . Арестовано было всё что у них нашли , а там нала была не маленькая сумма и оружие . 

 

Недавно вот информация была, что банан слил данные по запросу МВД РФ и Украины, за что даже грамоту какую-то получили, так что крипта уходит от своей первоначальной функции как средство анонимного перевода, чем была ценна для определенного круга лиц, поэтому не удивительно, что таких дел будет вме больше и больше.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Lekoos said:

Дело в том что обменники в этом не виноваты, откуда они могут знать какие деньги поступают им на обмен, лично я не считаю правильным закрывать их.

В чём они не виноваты ? В том что работали в чёрную ? Они вели финансовую деятельность с выдачей наличных средств в том числе . А это строго регулируется законодательством Украины . А сокрытие факта своей деятельности от государства это уже преступление .  И отмазка " А мы не знали " , это уровня детского сада 😉 

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

А почему бы обменнику, просто не отдавать часть прибыли, как налог? Тогда бы ни у кого не возникало бы вопросов. Да и странно это, возможно они ничего не отмывали, а просто не платили, как я ранее и озвучала налог. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне, так лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потерь своих денег. Но как бы не было они поступили не красиво, надо было хотя бы предупредить чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

Это лично мое мнение

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обменникам нужно тщательнее отслеживать ''грязную'' крипту, тк не дай бог их купит человек , потом у него могут быть большие проблемы, допустим, с той же биржой , некоторые биржу уже отслеживают грязную крипту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Прачечная, обмен, даркнет и подвал.  Насколько мне известно, для отмывания денег необходимо иметь легальный бизнес.  Но кажется очевидным, что люди делали что-то незаконное, судя по деньгам и деньгам, но есть вопросы по отмыванию денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не слышал такую новость, я как пользовался обменниками, которые выдают гривну, так и продолжаю. Возможно, это были какие-то малоизвестные обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites
32 minutes ago, Skoter25 said:

По всей Украине потребители разрешают сейчас внимательно изучаются, в том числе то, как их криптовалюта авторизуется, а также как они собирают налоги через брокеров.

Вот только как они собираются обязать биржи платить налоги. Все же большинство бирж совсем не имеют ни какой привязки к Украине, потому как их будут обязывать платить налоги. Так, что сомнительное дело. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, vetrenanchik said:

Как по мне, так лучше пользоваться зарубежными обменниками чтобы избежать потерь своих денег. Но как бы не было они поступили не красиво, надо было хотя бы предупредить чтобы владельцы данных обменников вывели свои средства.

Это лично мое мнение

))))))))))))))))) Вы серьёзно ? Нужно было предупредить их чтоб они вывели свои средства ? Другими словами Вы считаете что прежде чем полиция арестует преступника она должна его предупредить и дать ему возможность замести следы , спрятать улики и следы преступления ,  потом приходить и арестовывать его ? Ну чтоб преступники не потеряли свои деньги которые они заработали преступным путём ? )))) 

Другими словами Вы считаете что если завтра ктото ворвётся к Вам в квартиру и вынесет все вещи из неё , то полиция перед тем как и арестовывать должна предупредить их обэтом ,  чтоб они всё успели продать и деньги спрятать ,а потом арестуют их и естественно отпустят так как улик то нет . )))) Жесть . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, kissfm11 said:

Вот только как они собираются обязать биржи платить налоги. Все же большинство бирж совсем не имеют ни какой привязки к Украине, потому как их будут обязывать платить налоги. Так, что сомнительное дело. 

Так биржа будет разбираться с налоговой в той стране в которой зарегана . А вот пользователей биржи которые получают доход на ней , страна может проконтролировать в уплате налогов . Но просто на сегодня не совсем хочет с этим разбираться . 


 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я очень надеюсь, что они не были для этого там и поставлены, иначе доверие упадет не только к самим обменникам, но и к криптовалюте в целом 

Share this post


Link to post
Share on other sites

И здесь я подумал, что отмывание денег с криптовалютами идеально подходит, где та анонимность, о которой так много говорят, когда доходит до криптовалют, где эта конфиденциальность?

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
33 minutes ago, gganastasya said:

Я очень надеюсь, что они не были для этого там и поставлены, иначе доверие упадет не только к самим обменникам, но и к криптовалюте в целом 

Не думаю, что упадет интерес, все же рынок сейчас немного на другом уровне. Так, что не важно что там будет происходить в Украине интерес к крипте, то ни как не повлияет. Потому смотрим, что будет далее. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Главный инвестиционный директор Bitwise Мэтью Хоуган заявил, что институциональные инвесторы, вложат в биткойн до 1 триллиона долларов через биржевые фонды (ETF), поскольку они постепенно переходят в криптовалюту. В записке, разосланной инвестиционным экспертам, Хоуган выразил обеспокоенность по поводу волатильности цен на биткойн. Поскольку актив колеблется от 60 до 70 тысяч долларов, генеральный директор считает, что лучшая стратегия — «сохранять спокойствие и смотреть в будущее».   Несмотря на краткосрочные колебания, Хоуган выделил несколько ключевых предстоящих событий. К ним относятся халвинг и потенциальное одобрение спотовых биткойн-ETF такими крупными платформами, как Morgan Stanley или Wells Fargo . Хоуган подчеркнул, что текущие процессы комплексной проверки, проводимые инвестиционными комитетами и консультантами, являются важным шагом перед совершением инвестиций в биткойны. Он упомянул, что в ожидании этих событий цена Биткойна может испытать боковое движение в ответ на незначительные изменения настроений. Тем не менее, Хоуган с оптимизмом смотрит на будущее Биткойна, ссылаясь на устойчивый бычий рынок с ростом почти на 300% за последние 15 месяцев и веские причины для дальнейшего роста.   Январское одобрение спотовых биткойн-ETF значительно открыло рынок криптовалют для профессионалов в области инвестиций. Хоуган считает, что это знаменует собой начало интереса со стороны профессионалов, управляющих триллионами долларов, и этот процесс займет годы. Он также подчеркнул приток $12 миллиардов в ETF с момента их запуска, назвав это самым успешным дебютом ETF. Тем не менее, он ожидает, что глобальные управляющие активами, выделяющие всего 1% своих портфелей в биткойны, могут привести к притоку в 1 триллион долларов, в результате чего первоначальные 12 миллиардов долларов кажутся минимальными инвестициями. Ранее в марте Хоуган предположил, что спотовые ETF Ethereum могут привлечь больше активов, если будут запущены после мая. Учитывая более осторожный прогноз относительно майского дебюта, он предположил , что декабрьский запуск может быть более выгодным. Задержка даст Уолл-стрит и традиционному финансовому сектору больше времени для понимания сложностей криптовалюты, особенно Биткойна. По оценкам Хогана, Уолл-стрит потребуется от восьми до девяти месяцев, чтобы приспособиться к биткойнам, прежде чем рассматривать новый ETF.
    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
×
×
  • Create New...