В Украине закрыли 20 онлайн-обменников. С их помощью отмыто $42 млн в криптовалютах

[Yriyst 30922]

16 minutes ago, guatazoo said:

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

Да с чего вы это решили? Многие люди пользуются ими так , как зачастую это является более выгодным средством для вывода в фиат из криптовалют. Многие обычные люди этим пользуются только из-за выгодности таких сделок, а не из-за преступных интересов.

Just now, Egorka121275 said:

Если эти обменники действительно занимались отмыванием денег, то неудивительно, что их прикрыли, ведь это довольно серьезное преступление.

Конкретно эти, видимо с кем-то не поделились или конкурентам дорожку перешли.

[guatazoo 7150]

9 minutes ago, Yriyst said:

Да с чего вы это решили? Многие люди пользуются ими так , как зачастую это является более выгодным средством для вывода в фиат из криптовалют. Многие обычные люди этим пользуются только из-за выгодности таких сделок, а не из-за преступных интересов.

Я не говорю, что все используют их для преступной деятельности, криптовалюты упрощают некоторые виды преступной деятельности, и поэтому они повлияли на многие преступления. Мы не можем отрицать этого брата, мы должны смотреть правде в глаза.

[ForReal 2410]

On 02.05.2021 at 13:39, Nikita01uz said:

Ну да пользователи тут не причем, администрация сама виновата в этом, да хотя если так подумать смотря с какими пользователями они работали, может и пользователи причастны к этой мошеннической схеме. Если у кого-то нелегальный бизнес, то спокойно могут связаться с админами обменников и договорится об отмывке.

слишком рискованно, нужно иметь множетсво карт на разные имена, что бы остаться хоть как то скрытным. Да и какой админ такого предприятия пойдет с вами на контакт потенциально зная, что вы можете работать на фсб? Много рисков для админа...

[Santos2002 7635]

16 hours ago, firefiasf said:

На эту тему можно говорить до бесконечности, а так же про людей которые стоят на верхушке пищевой цепи и вывозят эти деньги создавая себе капиталы за рубежом, но я не буду затрагивать политику. 

Да это понятно. но я сейчас говорю не только про верхушку. Сейчас полно людей, которые занимаются чем-то незакнным. Стоит просто вокруг посмотреть. Это печально.

[luchwerabotay9 6]

Ну а чего тут можно было ожидать, ведь криптовалюта анонимна сама по себе, никак особо не регулируется, конечно через нее люди ищут способы отмыть денег, обменники один из способов, но уж как-то слишком явный, неудивительно, что их вычислили

[craylock25 167]

Я конечно извиняюсь, но какая-же глупая эта украина... Народ наоборот должен поближе становится к крипте, это же наше будущее золото, наши монеты. 

[Egorka121275 7405]

5 hours ago, guatazoo said:

Крупные и проверенные сайты обмена криптовалютами используются для отмывания денег, что означает, что они вовлечены в преступную деятельность, а что насчет нормальных людей? Видите ли, несмотря на все достоинства криптовалюты, уродливая часть еще хуже.

У любой вещи в мире есть своя темная сторона и криптовалюта в этом не исключение. Это просто инструмент, а как им пользоваться, во благо или во зло,  каждый решает сам.

[Yriyst 30922]

21 hours ago, Santos2002 said:

Да это понятно. но я сейчас говорю не только про верхушку. Сейчас полно людей, которые занимаются чем-то незакнным. Стоит просто вокруг посмотреть. Это печально.

Ну это не открытие.)) Всегда и везде занимались не законной деятельностью, это не искоренить, как по мне. Так уже сложилось в обществе, что не все хотят жить мирно и по правилам.

[TheStrayAngel 19008]

3 hours ago, Anfisa633 said:

Приятно знать, но я думаю, что многие уже поняли, что работать с обменниками опасно, я сам очень боюсь пользоваться этими обменниками. 

 

Мммм А в чём именно опасность использования обменников ? Чего именно Вы боитесь при использовании обменников ? Я в принципе не использую их , покупаю на бирже крипту . Но вот про то что использовать обменники опасно слышу в первые . 

[Karinoch4kaS1 15]

Хм, в Ураине.....хм.....

Ну ладно, дак крипта тем и хороша, что в ней практически невозможно отследить перевод кому и от куда

Для кого-то хорошо, а для кого-то плохо(

[NikolJohor 0]

1 час назад, Yriyst said:

Ну это не открытие.)) Всегда и везде занимались не законной деятельностью, это не искоренить, как по мне. Так уже сложилось в обществе, что не все хотят жить мирно и по правилам.

Тут дело не в мирной жизни, а в том, что если они будут так "жить", то и будут с этого получать куда больше, нежели бы жили по правилам государств

[rocketpocketslat 978]

On 03.05.2021 at 19:51, nednoter said:

Это ж нужно столько денег зарабатывать при помощи обменников.. честно, всегда мечтал о том ,чтобы создать свой обменник ,которым будут пользоваться люди. Но что для этого нужно ?

Ну для этого сначала нужно знать языки программирования и быть с криптовалютой на ты, чтобы хоть фундамент заложить)) 

Вообще, не советую этим заниматься, потому что скорее всего прогорите. Нужны огромные деньги для входа, а далеко не факт, что всё окупите. 

[TheStrayAngel 19008]

7 minutes ago, LokiKicker1234 said:

Вот никогда не понимал прикол государств , они же по факту никак не развивали и не поддерживали криптовалюту а сейчас хотят получать налоги с крипто проектов , или просто коммерческой деятельности связанной с криптой 

)))))) А причём тут это? Так уж заведено что все граждане проживающие в государстве обязаны платить налоги со своих доходов . Почему дед который плетёт лапти и торгует ими на базаре должен платить налоги а крипто проекты не должны ? ))))

[Santos2002 7635]

11 hours ago, Yriyst said:

Ну это не открытие.)) Всегда и везде занимались не законной деятельностью, это не искоренить, как по мне. Так уже сложилось в обществе, что не все хотят жить мирно и по правилам.

Искореннить уж точно нельзя. Но при этом точно можно уменьшить количество преступников. Методов довольно много есть. Нужно просто заняться этим делом.

[kissfm11 4783]

26 minutes ago, MihailoNekit said:

Если обменник официальный и от проверенного ресурса, то переживаний быть не должно. А вот малоизвестные могу серой или грязной валюты накинуть, что привлечёт правоохранительные органы.

Если брать Украину, то тут не так много официальных обменников, которые вот так узаконены и с ними можно работать. Все же там нету законодательной базы, и потом все работают как бы в серую, пока нету тотального запрета. 

[Gandler 7119]

On 05.05.2021 at 14:32, Karinoch4kaS1 said:

что в ней практически невозможно отследить перевод кому и от куда

Тут вы конечно ошибаетесь. Вот допустим появились сейчас в США майнинговые фермы, которые фактически придумали инструмент для того чтобы продавать свою намайненую крипту легально в США. Без миксиров и левых транзакций в булую. И власти это могут легко проверить. Вот так весь поток транзакций в США и выйдет из тени в легальную зону. 

[Kseniya1 2]

Вообще очень хорошо, что их закрыли вообще, неизвестно сколько людей они бы еще обманули, так что я очень рада такой новости, вот нам бы так, действительно было бы круто.

[markelo0903 618]

надо же, сумма конечно не маленькая, интересно что они теперь делать будут с этими деньгами 

[scoundrel1161 5500]

On 05.05.2021 at 21:47, Santos2002 said:

Искореннить уж точно нельзя. Но при этом точно можно уменьшить количество преступников. Методов довольно много есть. Нужно просто заняться этим делом.

Так там люди не тупые сидят, что по одну сторону барикады, что по другую. Одни будут пытаться ловить, другие будут судорожно, но эффективно скрываться и так до бесконечности

[EvgenFix 15]

Хорошо, что не стаи проходить мимо, потому что с обменниками некоторыми реально творится беда. Я еще конечно ни разу не попадался на такое, но я бы вообще с ума сошел.

[kissfm11 4783]

23 minutes ago, vinonosyn said:

Да уж, не все используют криптовалюты в благих целях, многие используют её для отмыва денег и так далее. Нужно с этим бороться.

Что касается борьбы, то это все как-то кажется фантастическим, тем более государство которое видит во многом врагов для себя. Я думаю же, что это лишь как вариант борьбы и зачистить конкурентов. 

[Lyaakodan 101]

Мне что-то как-то даже страшно стало от этого осознания, что возможно я выводил криптовалюту через мошенников.

[mnevsegdamalo 398]

Многие обменники только лишь и существуют в сети, для того чтобы отмывать деньги. 

Если копать глубже, то найдут ещё больше и обменников, и бирж, и площадок для стейкинга, которые позволяют отмывать деньги. Было бы им только интересно копать, а не смотреть поверхностно... 

[fruktik 17902]

On 04.05.2021 at 13:01, ForReal said:

слишком рискованно, нужно иметь множетсво карт на разные имена, что бы остаться хоть как то скрытным. Да и какой админ такого предприятия пойдет с вами на контакт потенциально зная, что вы можете работать на фсб? Много рисков для админа...

И наличные деньги сейчас также спокойно переводят из серой зоны в белую. Схем для этого предостаточно, как выясняется и криптовалюта тут совсем может быть не при делах, как промежуточный инструмент. Тем, кому такие действия требуются, уже давно наладили схемы.

[baeva 4910]

On 17.05.2021 at 22:59, vinonosyn said:

Да уж, не все используют криптовалюты в благих целях, многие используют её для отмыва денег и так далее. Нужно с этим бороться.

Да они просто выполняли свою работу, представьте, что вы бы хотели обменять крипту по выгодному курсу, обменники как раз для этого и есть, они вам кидают на карту деньги а себе крипту оставляют, ничего нелегального тут нет