"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Doni2029 16919]

5 hours ago, bulgakowa2009 said:

Сама конечно не видела статьи по поводу того что эфир тоже бывает грязным, но в своё время на btt читала от пользователей проекта что там та же технология отслеживания грязных монет что и у битка. А вот про EOS вообще нигде такого не было написано. 

При желании можно проверить любые монеты на то грязные они или нет. Но в основном такой проверке подвергается именно биткоин так как он самый популярный и практически самый дорогой. По этому стоит крипто валюту покупать на проверенных биржах а не в обменниках.

[einenough 73]

9 minutes ago, Doni2029 said:

При желании можно проверить любые монеты на то грязные они или нет. Но в основном такой проверке подвергается именно биткоин так как он самый популярный и практически самый дорогой. По этому стоит крипто валюту покупать на проверенных биржах а не в обменниках.

Первый раз слышу о том, что монеты бывают грязные, как это так? они электронные, или ты имеешь ввиду, что они ворованные или заскамленные? не особо я видимо вник в ваш диалог

[bulgakowa2009 35335]

14 hours ago, Bermud said:

Для обычного пользователя, далекого от дарк тематики, проверка не сулит ничем страшным.

Все эти проверки носят больше условных характер. А чтобы упростить проверку, рекомендую всегда сохранять пруфы о покупке/продаже крипты,  записывать свои торговые операции на бирже и т.п.

 

Спасибо большое за дельный совет. С некоторых пор я буквально каждую операцию стала сохранять. скрины делаю в обязательном порядке, записываю все номера транзакций на всякий случай. Все ведь случается. может конечно и по недоразумению такое произойти, но если умышленно со стороны биржи, то доказательства лучше иметь на руках.

[maks111 46773]

21 hours ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

да я что то сомневаюсь, что биржи из кожи лезут что бы всю крипту отслеживать . за столько лет чистой крипты наверно осталось несколько процентов. то что в самом начале намайнили и на кошельках холдят и самые последние блоки. все остально столько раз переходило из рук в руки, попадало в разные Хайп-проекты, столько раз уводилось с бирж или иных проектов хакерами, что мы бы давно без половины битков остались. так что шум поднимается только тогда когда пострадавший может доказать бирже что это именно его битки к ней попали. 

[bulgakowa2009 35335]

16 hours ago, Doni2029 said:

При желании можно проверить любые монеты на то грязные они или нет. Но в основном такой проверке подвергается именно биткоин так как он самый популярный и практически самый дорогой. По этому стоит крипто валюту покупать на проверенных биржах а не в обменниках.

Не знаю какой вообще есть смысл замораживать пользовательские счета если скоро с такими темпами практически все существующие в обороте монеты bitcoin станут грязными. У битка же эмиссия не безгранична, а те товарищи которые занимаются противозаконной деятельностью на один- два битка явно не размениваются. Поэтому скоро уже вся крипто пройдёт как минимум один оборот через darknet)

[moor 10585]

3 hours ago, maks111 said:

...шум поднимается только тогда когда пострадавший может доказать бирже что это именно его битки к ней попали. 

Такой вариант я вообще не рассматриваю. Достаточно при желании прогнать их через миксер пару раз.

[TRUMP coin 0]

Погодите ,а в чём опасность?  Слово "опасность" явно лишнее в название. Особенно неправдой оно является  в связке с фразой  "для трейдеров" . Торгуйте  с миром  и ничего  не  бойтесь.

[Doni2029 16919]

19 hours ago, einenough said:

Первый раз слышу о том, что монеты бывают грязные, как это так? они электронные, или ты имеешь ввиду, что они ворованные или заскамленные? не особо я видимо вник в ваш диалог

Естественно что я не имею ввиду что они на самом деле физически грязные. Вам просто надо внимательно прочитать топик и тогда термин " грязные" который я применил в отношении крипто валют станет Вам абсолютно понятен. 

[Grand 17332]

21 hours ago, Bermud said:

Для обычного пользователя, далекого от дарк тематики, проверка не сулит ничем страшным.

Все эти проверки носят больше условных характер. А чтобы упростить проверку, рекомендую всегда сохранять пруфы о покупке/продаже крипты,  записывать свои торговые операции на бирже и т.п.

 

Но вы можете в каком-нибудь обменнике купить биткоин, которые ранее побывали уже в даркнете или миксере, из миксера битки биржи тоже не любят, кстати.

[bulgakowa2009 35335]

21 hours ago, TRUMP coin said:

Погодите ,а в чём опасность?  Слово "опасность" явно лишнее в название. Особенно неправдой оно является  в связке с фразой  "для трейдеров" . Торгуйте  с миром  и ничего  не  бойтесь.

Опасность в том что вы можете легко потерять свои деньги. Хорошо конечно если вдруг при заморозке аккаунта вы будете иметь на руках все доказательства того что вы просто купили такую криптовалюту на бирже. Но если у вас не будет в нужный момент таких улик, то вполне могут и конфисковать вашу валюту.

[sn7540872 9665]

On 11.08.2020 at 07:34, mario10 said:

На некоторых кошельках есть лимит, вписываясь в который можно верификацию и не проходить. Хороший вообще вариант просто при достижении лимита регистрировать новый кошелек, чтобы вписываться

Вы знаете,у меня такое ощущение,что скоро все кошельки вынуждены будут верифицировать всех пользователей,а маленькие лимиты вообще уберутся,в любом случае что то назревает.

[Mari Ry 10727]

On 31.07.2020 at 22:21, AndyStark said:

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

Всё равно мне кажется биржа более безопасное места. На биржах больше контроля за криптой, видно систему движения ее и перехода от одного человека к другому. Если и сливать черную крипту то явно лучше с рук на руки, а не через биржи.

[bulgakowa2009 35335]

18 minutes ago, Mari Ry said:

Всё равно мне кажется биржа более безопасное места. На биржах больше контроля за криптой, видно систему движения ее и перехода от одного человека к другому. Если и сливать черную крипту то явно лучше с рук на руки, а не через биржи.

При покупке на бирже больше шансов что вы докажете что эту крипту вы просто купили, а не получили за незаконные виды деятельности. а с какого-нибудь обменника р2р потом ходить доказывай что ты купил её у какого-то человека, и тебе её не просто кто-то за какие-то услуги заплатил

[Diamond999 2424]

On 13.08.2020 at 15:01, Tigr22 said:

На самом деле хотелось бы верить, что подобная проверка есть на топовых биржах, так как без нее у человека могут возникнуть серьезные проблемы 

Только самой бирже мало выгоды от этого. Заносят деньги и бирже хорошо, если не кантуют служивые с бляхами. Комиссии капают, процессы двигаются. Да, торговым гигантам репутация важна, но в случае когда никто не узнает, а сумма большая, им минусов нет от "грязной" крипты. Также разнесут по людям, как и казино, смешают, что-то выведут.

И потом, если крипту чистить, то делать это стало бы государство? Кому этого хочется, гордость должна быть какая-то у членов крипто-сообщества, солидарность там, понимание. Они нас ни во что не ставят, тем более биржи рассматривают в негативном ключе, сами же бумажки написали бы и прибыли поимели не глядя, просто потому что они условно доверия должны иметь больше, ведь это органы. Мол лучше в нас, чем в таз...

[mario10 8773]

18 hours ago, sn7540872 said:

Вы знаете,у меня такое ощущение,что скоро все кошельки вынуждены будут верифицировать всех пользователей,а маленькие лимиты вообще уберутся,в любом случае что то назревает.

Вполне вероятно. Но это наверное касается российских кошельков, так как тот же Payeer смотрю лимиты держит на определенном уровне. Да и знаете, к тому же события в Белоруси и Хабаровске тоже могут повлиять

[bulgakowa2009 35335]

On 15.08.2020 at 13:57, sn7540872 said:

Вы знаете,у меня такое ощущение,что скоро все кошельки вынуждены будут верифицировать всех пользователей,а маленькие лимиты вообще уберутся,в любом случае что то назревает.

Очень даже может быть. Ведь не зря потихоньку некоторые кошельки вводят лимиты для неверифицированных пользователей, а также всяческие ограничения. опять же не зря банки начали заниматься подобными вещами. Таким образом просто хотят идентифицировать каждую транзакцию и в обязательном порядке узнать сколько у вас денег, откуда вы их получаете и куда тратите. биржи таким образом в том числе тоже пытаются заставить вас идентифицироваться на сервисе. Ну тут уже надо выбирать либо больше безопасности ваших средств, но потеря анонимности, либо же анонимность, но с высокими рисками)

[maks111 46773]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Очень даже может быть. Ведь не зря потихоньку некоторые кошельки вводят лимиты для неверифицированных пользователей, а также всяческие ограничения. опять же не зря банки начали заниматься подобными вещами. Таким образом просто хотят идентифицировать каждую транзакцию и в обязательном порядке узнать сколько у вас денег, откуда вы их получаете и куда тратите. биржи таким образом в том числе тоже пытаются заставить вас идентифицироваться на сервисе. Ну тут уже надо выбирать либо больше безопасности ваших средств, но потеря анонимности, либо же анонимность, но с высокими рисками)

биржи это делают под нажимом властей , им самим-то это не нужно. и дальше ситуация будет развиваться по спирали. будут развиваться децентрализованные биржи, анонимные монеты тоже получат большее распространение. если власти мечтают выиграть борьбу за деанонимизацию , то они ошибаются.

[OKSY12 2092]

On 8/14/2020 at 4:13 PM, TRUMP coin said:

Погодите ,а в чём опасность?  Слово "опасность" явно лишнее в название. Особенно неправдой оно является  в связке с фразой  "для трейдеров" . Торгуйте  с миром  и ничего  не  бойтесь.

Вы значит не особо ещё сталкивались с грязной криптой,а если столкнетесь,то рискуете её потерять,потому что грязная крипта это отмытые деньги,за которые биржи могут вас ничего не подозревающего наказать баном и конфискацией. 

[Zuko 10]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Хорошая статья,спасибо за предупреждение,очень печально что такое может происходить и то что теперь Plustoken потеряют свое доверие пользователей,нужно теперь пользоваться проверенными обменниками.

[bulgakowa2009 35335]

5 minutes ago, Zuko said:

Хорошая статья,спасибо за предупреждение,очень печально что такое может происходить и то что теперь Plustoken потеряют свое доверие пользователей,нужно теперь пользоваться проверенными обменниками.

Я бы сказала что лучше не пользоваться обменниками в принципе, предпочтительнее конечно знаменитые биржи. понятно что грязную криптовалюту можно купить и на бирже, но там по крайней мере есть хотя бы к кому предъявлять претензии. больше шансов вернуть свои деньги без потерь нервов и финансов.

[Tigr22 1041]

On 16.08.2020 at 08:54, mario10 said:

Вполне вероятно. Но это наверное касается российских кошельков, так как тот же Payeer смотрю лимиты держит на определенном уровне. Да и знаете, к тому же события в Белоруси и Хабаровске тоже могут повлиять

Думаю, топовые криптовалютные кошельки не пойдут на то чтобы ввести обязательную верификацию. А вот веб кошельки как пайеер вполне могут пойти на подобный шаг 

[Doni2029 16919]

On 16.08.2020 at 08:54, mario10 said:

Вполне вероятно. Но это наверное касается российских кошельков, так как тот же Payeer смотрю лимиты держит на определенном уровне. Да и знаете, к тому же события в Белоруси и Хабаровске тоже могут повлиять

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, lesni777 said:

Я это понимаю так к примеру хакеры украли криптовалюту крупную сумму в биткоинах к примеру .Затем что бы без проблем продать их на биржах они с основного кошелька переводят на множество кошельков и потом от туда уже на биржи или через обменники продают.А кто покупает например в обменнике не знает что именно эта криптовалюта ворованная и заводит ее на биржу а там биржа сама видит или вычисляет по каким то алгоритмам что именно эта крипта ворованная.И потом уже блокирует аккаунт и начинает разбираться и эта валюта называется грязной.

Так всё и происходит. Вот только в подобных случаях страдают прежде всего добросовестные покупатель. Откуда вот например узнать какую я вчера на обменнике купил крипто валюту ? А потом притащу её на биржу и меня " обрадуют " блокировкой. Думаю что эта система работает не совсем правильно.

[mario10 8773]

10 hours ago, Doni2029 said:

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

Во всем мире то понятное дело, позиции не поменяются. А вот в России вполне вероятно, что могут. Все что анонимно может быть использовано против государства, так считают власти

[andrehol 16294]

17 hours ago, bulgakowa2009 said:

Я бы сказала что лучше не пользоваться обменниками в принципе, предпочтительнее конечно знаменитые биржи. понятно что грязную криптовалюту можно купить и на бирже, но там по крайней мере есть хотя бы к кому предъявлять претензии. больше шансов вернуть свои деньги без потерь нервов и финансов.

Так а если предоставить органу заинтересовавшемуся  вашими типа грязными  деньгами,скриншот  обменной операции? Пусть потом шерстят обменник,если смогут. К добросовестному покупателю претензий быть не должно.