"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 23 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

5 hours ago, bulgakowa2009 said:

Сама конечно не видела статьи по поводу того что эфир тоже бывает грязным, но в своё время на btt читала от пользователей проекта что там та же технология отслеживания грязных монет что и у битка. А вот про EOS вообще нигде такого не было написано. 

При желании можно проверить любые монеты на то грязные они или нет. Но в основном такой проверке подвергается именно биткоин так как он самый популярный и практически самый дорогой. По этому стоит крипто валюту покупать на проверенных биржах а не в обменниках.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Doni2029 said:

При желании можно проверить любые монеты на то грязные они или нет. Но в основном такой проверке подвергается именно биткоин так как он самый популярный и практически самый дорогой. По этому стоит крипто валюту покупать на проверенных биржах а не в обменниках.

Первый раз слышу о том, что монеты бывают грязные, как это так? они электронные, или ты имеешь ввиду, что они ворованные или заскамленные? не особо я видимо вник в ваш диалог

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Bermud said:

Для обычного пользователя, далекого от дарк тематики, проверка не сулит ничем страшным.

Все эти проверки носят больше условных характер. А чтобы упростить проверку, рекомендую всегда сохранять пруфы о покупке/продаже крипты,  записывать свои торговые операции на бирже и т.п.

 

Спасибо большое за дельный совет. С некоторых пор я буквально каждую операцию стала сохранять. скрины делаю в обязательном порядке, записываю все номера транзакций на всякий случай. Все ведь случается. может конечно и по недоразумению такое произойти, но если умышленно со стороны биржи, то доказательства лучше иметь на руках.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

да я что то сомневаюсь, что биржи из кожи лезут что бы всю крипту отслеживать . за столько лет чистой крипты наверно осталось несколько процентов. то что в самом начале намайнили и на кошельках холдят и самые последние блоки. все остально столько раз переходило из рук в руки, попадало в разные Хайп-проекты, столько раз уводилось с бирж или иных проектов хакерами, что мы бы давно без половины битков остались. так что шум поднимается только тогда когда пострадавший может доказать бирже что это именно его битки к ней попали. 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, Doni2029 said:

При желании можно проверить любые монеты на то грязные они или нет. Но в основном такой проверке подвергается именно биткоин так как он самый популярный и практически самый дорогой. По этому стоит крипто валюту покупать на проверенных биржах а не в обменниках.

Не знаю какой вообще есть смысл замораживать пользовательские счета если скоро с такими темпами практически все существующие в обороте монеты bitcoin станут грязными. У битка же эмиссия не безгранична, а те товарищи которые занимаются противозаконной деятельностью на один- два битка явно не размениваются. Поэтому скоро уже вся крипто пройдёт как минимум один оборот через darknet)

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maks111 said:

...шум поднимается только тогда когда пострадавший может доказать бирже что это именно его битки к ней попали. 

Такой вариант я вообще не рассматриваю. Достаточно при желании прогнать их через миксер пару раз.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Погодите ,а в чём опасность?  Слово "опасность" явно лишнее в название. Особенно неправдой оно является  в связке с фразой  "для трейдеров" . Торгуйте  с миром  и ничего  не  бойтесь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, einenough said:

Первый раз слышу о том, что монеты бывают грязные, как это так? они электронные, или ты имеешь ввиду, что они ворованные или заскамленные? не особо я видимо вник в ваш диалог

Естественно что я не имею ввиду что они на самом деле физически грязные. Вам просто надо внимательно прочитать топик и тогда термин " грязные" который я применил в отношении крипто валют станет Вам абсолютно понятен. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, Bermud said:

Для обычного пользователя, далекого от дарк тематики, проверка не сулит ничем страшным.

Все эти проверки носят больше условных характер. А чтобы упростить проверку, рекомендую всегда сохранять пруфы о покупке/продаже крипты,  записывать свои торговые операции на бирже и т.п.

 

Но вы можете в каком-нибудь обменнике купить биткоин, которые ранее побывали уже в даркнете или миксере, из миксера битки биржи тоже не любят, кстати.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, TRUMP coin said:

Погодите ,а в чём опасность?  Слово "опасность" явно лишнее в название. Особенно неправдой оно является  в связке с фразой  "для трейдеров" . Торгуйте  с миром  и ничего  не  бойтесь.

Опасность в том что вы можете легко потерять свои деньги. Хорошо конечно если вдруг при заморозке аккаунта вы будете иметь на руках все доказательства того что вы просто купили такую криптовалюту на бирже. Но если у вас не будет в нужный момент таких улик, то вполне могут и конфисковать вашу валюту.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.08.2020 at 07:34, mario10 said:

На некоторых кошельках есть лимит, вписываясь в который можно верификацию и не проходить. Хороший вообще вариант просто при достижении лимита регистрировать новый кошелек, чтобы вписываться

Вы знаете,у меня такое ощущение,что скоро все кошельки вынуждены будут верифицировать всех пользователей,а маленькие лимиты вообще уберутся,в любом случае что то назревает.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 22:21, AndyStark said:

Ну в случае биржи, тем более крупной, можно кивать головой и ссылаться на неё и надеяться на её всяческие службы безопасности. Всё же когда ваши средства на бирже, то они скорее всего всего лишь цифирки в их внутренней базе данных и непосредственно с криптовалютным блокчейном вы сопрсикасаетесь лишь при вводе и выводе с биржи.

Всё равно мне кажется биржа более безопасное места. На биржах больше контроля за криптой, видно систему движения ее и перехода от одного человека к другому. Если и сливать черную крипту то явно лучше с рук на руки, а не через биржи.

  • +1 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Mari Ry said:

Всё равно мне кажется биржа более безопасное места. На биржах больше контроля за криптой, видно систему движения ее и перехода от одного человека к другому. Если и сливать черную крипту то явно лучше с рук на руки, а не через биржи.

При покупке на бирже больше шансов что вы докажете что эту крипту вы просто купили, а не получили за незаконные виды деятельности. а с какого-нибудь обменника р2р потом ходить доказывай что ты купил её у какого-то человека, и тебе её не просто кто-то за какие-то услуги заплатил

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 13.08.2020 at 15:01, Tigr22 said:

На самом деле хотелось бы верить, что подобная проверка есть на топовых биржах, так как без нее у человека могут возникнуть серьезные проблемы 

Только самой бирже мало выгоды от этого. Заносят деньги и бирже хорошо, если не кантуют служивые с бляхами. Комиссии капают, процессы двигаются. Да, торговым гигантам репутация важна, но в случае когда никто не узнает, а сумма большая, им минусов нет от "грязной" крипты. Также разнесут по людям, как и казино, смешают, что-то выведут.

И потом, если крипту чистить, то делать это стало бы государство? Кому этого хочется, гордость должна быть какая-то у членов крипто-сообщества, солидарность там, понимание. Они нас ни во что не ставят, тем более биржи рассматривают в негативном ключе, сами же бумажки написали бы и прибыли поимели не глядя, просто потому что они условно доверия должны иметь больше, ведь это органы. Мол лучше в нас, чем в таз...

  • +2 2

🎲 Криптовалютное казино Wintomato с краном и бонусами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, sn7540872 said:

Вы знаете,у меня такое ощущение,что скоро все кошельки вынуждены будут верифицировать всех пользователей,а маленькие лимиты вообще уберутся,в любом случае что то назревает.

Вполне вероятно. Но это наверное касается российских кошельков, так как тот же Payeer смотрю лимиты держит на определенном уровне. Да и знаете, к тому же события в Белоруси и Хабаровске тоже могут повлиять

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 15.08.2020 at 13:57, sn7540872 said:

Вы знаете,у меня такое ощущение,что скоро все кошельки вынуждены будут верифицировать всех пользователей,а маленькие лимиты вообще уберутся,в любом случае что то назревает.

Очень даже может быть. Ведь не зря потихоньку некоторые кошельки вводят лимиты для неверифицированных пользователей, а также всяческие ограничения. опять же не зря банки начали заниматься подобными вещами. Таким образом просто хотят идентифицировать каждую транзакцию и в обязательном порядке узнать сколько у вас денег, откуда вы их получаете и куда тратите. биржи таким образом в том числе тоже пытаются заставить вас идентифицироваться на сервисе. Ну тут уже надо выбирать либо больше безопасности ваших средств, но потеря анонимности, либо же анонимность, но с высокими рисками)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Очень даже может быть. Ведь не зря потихоньку некоторые кошельки вводят лимиты для неверифицированных пользователей, а также всяческие ограничения. опять же не зря банки начали заниматься подобными вещами. Таким образом просто хотят идентифицировать каждую транзакцию и в обязательном порядке узнать сколько у вас денег, откуда вы их получаете и куда тратите. биржи таким образом в том числе тоже пытаются заставить вас идентифицироваться на сервисе. Ну тут уже надо выбирать либо больше безопасности ваших средств, но потеря анонимности, либо же анонимность, но с высокими рисками)

биржи это делают под нажимом властей , им самим-то это не нужно. и дальше ситуация будет развиваться по спирали. будут развиваться децентрализованные биржи, анонимные монеты тоже получат большее распространение. если власти мечтают выиграть борьбу за деанонимизацию , то они ошибаются.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/14/2020 at 4:13 PM, TRUMP coin said:

Погодите ,а в чём опасность?  Слово "опасность" явно лишнее в название. Особенно неправдой оно является  в связке с фразой  "для трейдеров" . Торгуйте  с миром  и ничего  не  бойтесь.

Вы значит не особо ещё сталкивались с грязной криптой,а если столкнетесь,то рискуете её потерять,потому что грязная крипта это отмытые деньги,за которые биржи могут вас ничего не подозревающего наказать баном и конфискацией. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Хорошая статья,спасибо за предупреждение,очень печально что такое может происходить и то что теперь Plustoken потеряют свое доверие пользователей,нужно теперь пользоваться проверенными обменниками.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Zuko said:

Хорошая статья,спасибо за предупреждение,очень печально что такое может происходить и то что теперь Plustoken потеряют свое доверие пользователей,нужно теперь пользоваться проверенными обменниками.

Я бы сказала что лучше не пользоваться обменниками в принципе, предпочтительнее конечно знаменитые биржи. понятно что грязную криптовалюту можно купить и на бирже, но там по крайней мере есть хотя бы к кому предъявлять претензии. больше шансов вернуть свои деньги без потерь нервов и финансов.

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.08.2020 at 08:54, mario10 said:

Вполне вероятно. Но это наверное касается российских кошельков, так как тот же Payeer смотрю лимиты держит на определенном уровне. Да и знаете, к тому же события в Белоруси и Хабаровске тоже могут повлиять

Думаю, топовые криптовалютные кошельки не пойдут на то чтобы ввести обязательную верификацию. А вот веб кошельки как пайеер вполне могут пойти на подобный шаг 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.08.2020 at 08:54, mario10 said:

Вполне вероятно. Но это наверное касается российских кошельков, так как тот же Payeer смотрю лимиты держит на определенном уровне. Да и знаете, к тому же события в Белоруси и Хабаровске тоже могут повлиять

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, lesni777 said:

Я это понимаю так к примеру хакеры украли криптовалюту крупную сумму в биткоинах к примеру .Затем что бы без проблем продать их на биржах они с основного кошелька переводят на множество кошельков и потом от туда уже на биржи или через обменники продают.А кто покупает например в обменнике не знает что именно эта криптовалюта ворованная и заводит ее на биржу а там биржа сама видит или вычисляет по каким то алгоритмам что именно эта крипта ворованная.И потом уже блокирует аккаунт и начинает разбираться и эта валюта называется грязной.

Так всё и происходит. Вот только в подобных случаях страдают прежде всего добросовестные покупатель. Откуда вот например узнать какую я вчера на обменнике купил крипто валюту ? А потом притащу её на биржу и меня " обрадуют " блокировкой. Думаю что эта система работает не совсем правильно.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Doni2029 said:

События в Беларуси и Хабаровске ни как на это не повлияют так как не несут глобального значения. Так что никто не станет во всём мире обязывать поголовно все биржи и кошельки вводить верификацию. Есть ещё много бирж которые расположены к счастью в свободных демократических странах.

Во всем мире то понятное дело, позиции не поменяются. А вот в России вполне вероятно, что могут. Все что анонимно может быть использовано против государства, так считают власти

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, bulgakowa2009 said:

Я бы сказала что лучше не пользоваться обменниками в принципе, предпочтительнее конечно знаменитые биржи. понятно что грязную криптовалюту можно купить и на бирже, но там по крайней мере есть хотя бы к кому предъявлять претензии. больше шансов вернуть свои деньги без потерь нервов и финансов.

Так а если предоставить органу заинтересовавшемуся  вашими типа грязными  деньгами,скриншот  обменной операции? Пусть потом шерстят обменник,если смогут. К добросовестному покупателю претензий быть не должно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 🔒 Надежные обмены на Bitrezerv.com - ваша безопасность на первом месте, и без необходимости верификации!   Обменивайте криптовалюту с уверенностью в каждой операции.   #SecureCryptoExchange #Bitrezerv
    • Продолжаем расширять географическое присутствие BitOcean24!    Теперь через наш сервис возможно сделать обмены в 45 странах и 119 городах мира!    Обмены проходят как через кассы, так и посредством курьеров.    Безопасность средств и конфиденциальность данных клиентов гарантируем.    Полный список стран и городов на нашем сайте расположен тут https://bitocean24.com/crypto-exchangers/   Наши контакты: Официальный сайт - bitocean24.com Почта - support@BitOcean24.com Telegram - https://t.me/bitocean24_support_bot  
    • Дамы и господа, Мы хотели бы поблагодарить за то, что вы выбираете нас. Спасибо всем кто нас выбирает, мы хотели бы порадовать всех скидками. Нас выбирают лучшие, мы сегодня достигли 15000 пользователей. Вы лучшие, мы дарим всем пользователям на продление и приобретение новых серверов -25% скидку. присоединяйтесь к нашему каналу https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk там всегда приятные скидки. наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons наш сайт: dedione.store    
    • Да уж, arkm конкретно закатился под плинтус) Но зато теперь уже можно подумать о его покупке)  Хотя надо понимать, что при падении цены битка arkm может еще больше упасть... Короче, как всегда сакраментальный вопрос - когда покупать?))
    • Скарамуччи также утверждает, что криптовалюта имеет определенные качества страховки от инфляции, несмотря на ее нестабильность, и призывает быть терпеливыми и держать длинную позицию в биткоине. Ранее он прогнозировал, что к 2025 году цена биткоина превысит $170 000.
    • Популярность запроса “халвинг биткоина” в Google достигла исторического максимума   По данным Google (NASDAQ:GOOGL) Trends, интерес к предстоящему халвингу биткоина достиг рекордного уровня, что сигнализирует о ярко выраженном любопытстве и ажиотаже в криптовалютном сообществе.   14 апреля 2024 года поисковые запросы со словами «халвинг биткоина» достигли популярности в 100 баллов, что является самым высоким уровнем заинтересованности в этом событии, зафиксированным Google за 11-летнюю историю биткоина. Этот рекорд говорит о сильном предвкушении криптосообществом нового халвинга, поскольку он представляет собой важную веху, которая призвана радикально изменить динамику предложения биткоина.   Несмотря на 37%-ное падение популярности запроса после достижения пикового значения, текущий уровень всё равно остаётся исключительно высоким, так как он по-прежнему превышает активность, зарегистрированную в конце марта 2024 года. Сохраняющийся интерес подчёркивает устойчивое внимание к халвингу как среди общественности, так и среди инвесторов, которые желают понять потенциальное влияние этого события на рынок биткоина и то, какие последствия оно будет иметь для финансового мира в целом.   Динамика популярности запроса «халвинг биткоина». Источник: Google Trends Причины растущего интереса Анализ предыдущих халвингов показал, что каждый из них приводил к заметному увеличению цены биткоина. Первый халвинг, состоявшийся в 2012 году, уменьшил вознаграждение за блок с 50 до 25 BTC, после чего в следующем году наблюдался существенный рост цен. Второй халвинг, который произошёл в июле 2016 года, привёл к дальнейшему уменьшению вознаграждения с 25 BTC до 12,5 BTC. В следующем году это дало биткоину больше внимания со стороны средств массовой информации и инвесторов, чья активность впоследствии повысила цену актива.   Халвинг 2020 года снизил вознаграждение уже до 6,25 BTC, что опять же привело к ажиотажу и значительной ценовой волатильности. Эта закономерность подчёркивает решающую роль халвинга в его влиянии на поведение биткоина.   Статистика поисковых запросов в Google по странам Распределение по регионам показало, что больше всех в предстоящем халвинге заинтересованы Нигерия и Нидерланды, с популярностью в 100 и 92 балла соответственно. Популярность запроса «халвинг биткоина» по регионам. Источник: Google Trends За ними следует Швейцария с результатом 88, также относительно большой интерес проявляют Австрия и Кипр с уровнем в 76 баллов. Эти статистические данные говорят о том, что о халвинге биткоина читают жители самых разных стран. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2401836
    • Скорее всего именно это будет основным критерием по раздаче, хотя можно и без вложений заработать что-то, но в наше время с таким количеством проектов это уже маловероятно из-за чего и с Дапдапом без финансов могут нас не допустить к дропу, но стоит ли вообще оно того этого, то есть финансовые затраты на проект, пока непонятно.
    • Увы это так и есть, если не хватает на это времени, то в большинстве случаев можно остаться за бортом во многих проектах и надеяться можно только на удачу и то даже после жёсткого отбора, а то гарантий никаких вообще нет с дропами.
    • Несколько раз пробовал двигаться по сигналам казалось бы толковых трейдеров, но каждый раз на длинной дистанции (это в лучшем случае!) получался негатив... Так что если бы играл все котлетой, то был бы без штанов)
    • Я еще тот специалист по крипте) Но как понял, люди-манипуляторы используют различные механизмы для поддержки цены биткоина, одним из самых эффективных на данный момент является выпуск фантиков-тезера, на которые и скупают биток, поднимая цену на него...
×
×
  • Create New...