"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[teoptomache 1828]

12 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да, тоже малоприятная ситуация. А с чего вдруг они посчитали это подозрительным? вы были зарегистрированы как физическое лицо предприниматель или самозанятое лицо? Я имею в виду вы начисляли и уплачивали налог? Возможно они увидели что если человек получает какие-то доходы но при этом не платят никаких налогов, то для них это действительно подозрительно вот и решили может быть проверить таким образом вас. В плане крипты бирже думаю не особо будет важно работаете Вы официально или нет в отношении нплогов, а скорее будет ли у вас подтверждение этих операций от каких-то официальных сайтов и проектов. 

Никак не зарегистрирован и не должен был регистрироваться. Ведь судя по правилам фриланс биржи текстов, я не являлся самозанятым лицом, а был просто человеком, кто за вознаграждение выполнял услуги, по типу халтурки.

 

Банку не понравились назначения переводов. Вы поотправляйте себе деньги и в назначении платежа попробуйте писать абракадабру. Когда это вышла на регулярную основу, банк и засуетился. 

[Polka1 926]

2 hours ago, dfg11 said:

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

Думаю на каждой бирже стоит защиты от грязной криптовалюты. Поэтому покупать ее стоит именно на них, чтобы в последствие не возникали подобных проблем 

[TheStrayAngel 19008]

On 09.08.2020 at 16:15, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Так в анонимных валютах и не может быть грязной ли чистой крипты . Если транзакции не доступны для просмотра то как можно определить полученные монеты участвовали в чёрных схемах ли были украдены . Никак ведь . Поэтому на мой взгляд в анонимных монетах не может быть такого понятия как грязная или чистая крипта . 

[CarolinabERLIONA 1015]

27 minutes ago, Polka1 said:

Думаю на каждой бирже стоит защиты от грязной криптовалюты. Поэтому покупать ее стоит именно на них, чтобы в последствие не возникали подобных проблем 

на биржах да,а вот на обменниках нет и вы спокойно можете такую криптовалюту туда вносить и обменивать,они там вообще никак с этим не связываются,потому что они понимают,что им же это больше проблем может принести

[yamaxim 1530]

Думаю нет ничего сложно в том чтобы пользоваться топовыми биржами, и на время отказаться от покупки на обменнике. И как мне кажется сами p2p площадки должны уведомлять пользователей о возможных проблемах, так как это влияет на их репутацию 

[maks111 46773]

3 hours ago, dfg11 said:

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

на самом деле так сходу определить грязная крипта или нет не возможно, ну кроме списка кошельков которые "засветились" в криминальных аферах. а если такая крипта прошла через какие то миксеры , то процесс сильно усложняется, а в некоторых случаях наверно вообще не возможно отследить. в частности если это анонимные монеты. 

[bulgakowa2009 35335]

5 hours ago, teoptomache said:

Никак не зарегистрирован и не должен был регистрироваться. Ведь судя по правилам фриланс биржи текстов, я не являлся самозанятым лицом, а был просто человеком, кто за вознаграждение выполнял услуги, по типу халтурки.

 

Банку не понравились назначения переводов. Вы поотправляйте себе деньги и в назначении платежа попробуйте писать абракадабру. Когда это вышла на регулярную основу, банк и засуетился. 

Понятно. С банками конечно все несколько сложнее, согласна, но там хотя бы вы имеете дело с людьми которым есть шанс что-то доказать. На биржах чаще всего вы общаетесь или с ботом или в лучшем случае с менеджером на иностранном языке, который отвечает ничем не лучше бота и толком вас не слушает. 

[Patrick2244 3278]

5 hours ago, yamaxim said:

Думаю нет ничего сложно в том чтобы пользоваться топовыми биржами, и на время отказаться от покупки на обменнике. И как мне кажется сами p2p площадки должны уведомлять пользователей о возможных проблемах, так как это влияет на их репутацию 

Ну тут я полностью с вами согласен. Я например вообще избегаю покупку крипто валют на разных там обменниках. Предпочитаю эту операцию всё же выполнять на крипто бирже. Это на мой взгляд даёт больше гарантии того что не приобретёшь так называемую грязную крипту.

[yamaxim 1530]

18 hours ago, Patrick2244 said:

Ну тут я полностью с вами согласен. Я например вообще избегаю покупку крипто валют на разных там обменниках. Предпочитаю эту операцию всё же выполнять на крипто бирже. Это на мой взгляд даёт больше гарантии того что не приобретёшь так называемую грязную крипту.

Действительно зачем рисковать и покупать на p2p ботах, когда можно купить на бирже и курс, там будет +/- одинаковый. Мне кажется, p2p выгодно тем, кто занимается нелегальной деятельностью 

[TheStrayAngel 19008]

On 11.08.2020 at 08:48, dfg11 said:

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

Так а какой смысл покупать где то на стороне крипту и потом загонять её на биржу ? В чём проблема сразу на бирже купить ? Такое конечно возможно при арбитраже но тогда арбитражем заниматься или между обменниками или между биржами и не перемешивать .

[criptonator1 5528]

Все больше подобных новостей в последнее время и что бы не попасть в неприятную ситуацию с блокировками то проще действительно приобретать криптовалюту на бирже.Я в основном так и делаю но бывает и использую обменники но очень редко.

[Diamond999 2424]

On 31.07.2020 at 21:07, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

Если с рук покупать битки на носителях, то прикопаться менты могут независимо от чистоты монет. А если ты купишь "грязную" валюту и не расколется тот, кто продавал, то никто и не узнает. Отличить их внешне невозможно, по пути, в смысле по транзакциям что ли проверяют? Я вот лично не представляю, как определить откуда крипта взята, ворованная ли, чистая ли она. И если честно, мне наплевать. Это всего лишь денежный оборот, я покупаю на бирже крипту, почему меня должно волновать, приобреталось ли на неё ранее нечто нелегальное или нет? Попросту нет гарантий, может у тебя сейчас в кошельке купюра "грязная" лежит, а ты не в курсе. И нелегал нелегалу рознь, есть в мире низкие и вредные для общества / людей преступления, есть воровство у банков, есть продажа рабов, есть хакерская деятельность с последующей оплатой...

[maks111 46773]

20 hours ago, Patrick2244 said:

Ну тут я полностью с вами согласен. Я например вообще избегаю покупку крипто валют на разных там обменниках. Предпочитаю эту операцию всё же выполнять на крипто бирже. Это на мой взгляд даёт больше гарантии того что не приобретёшь так называемую грязную крипту.

грязная крипта может попасть и на бирже, но биржа не будет поднимать этот вопрос если вы купили её там . это удар по имиджу . ситуацию разрулят по тихому без каких то проблем для купивших. пострадает только тот аккаунт который эти "грязные" монеты на биржу завел. 

[Grand 17332]

2 hours ago, TheStrayAngel said:

Так а какой смысл покупать где то на стороне крипту и потом загонять её на биржу ? В чём проблема сразу на бирже купить ? Такое конечно возможно при арбитраже но тогда арбитражем заниматься или между обменниками или между биржами и не перемешивать .

Я тоже советую покупать тот же биткоин сразу на бирже с карты, например на том же бинансе, а не на обменнике, где как раз и могут подсунуть "грязную" или из миксера.

[Toris 18281]

1 hour ago, criptonator1 said:

Все больше подобных новостей в последнее время и что бы не попасть в неприятную ситуацию с блокировками то проще действительно приобретать криптовалюту на бирже.Я в основном так и делаю но бывает и использую обменники но очень редко.

Просто выработать привычку покупать правильным образом с минимальными рисками, вот как нужно. Откуда чаще всего может проскользнуть грязная? В действительности обменники и другие схожие сомнительные источники получения. Вычислять их не трудно. Людей, что покупают так, а потом продвигают на биржи вообще не понимаю. Или они не в курсах вообще о таком явлении?

[bulgakowa2009 35335]

3 hours ago, criptonator1 said:

Все больше подобных новостей в последнее время и что бы не попасть в неприятную ситуацию с блокировками то проще действительно приобретать криптовалюту на бирже.Я в основном так и делаю но бывает и использую обменники но очень редко.

На бирже тоже конечно есть шанс купить не самую чистую крипту, однако здесь у вас будут полные доказательства того откуда Вы получили такие монеты. А вот что касается обменников, то я предпочитаю всё же их использовать только в направлении я им крипту, а они мне фиат, и то в крайних случаях если я не могу осуществить нужную мне операцию через биржу

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

На бирже тоже конечно есть шанс купить не самую чистую крипту, однако здесь у вас будут полные доказательства того откуда Вы получили такие монеты. А вот что касается обменников, то я предпочитаю всё же их использовать только в направлении я им крипту, а они мне фиат, и то в крайних случаях если я не могу осуществить нужную мне операцию через биржу

Я тоже считаю что всё же лучше использовать крипто биржи и желательно топовые. У них служба безопасности работает на более высоком уровне что вселяет надежду на то что к вам не попадут грязные крипто монеты.

[Dec 3507]

Я думаю , если сильно захотеть, злоумышленники найдут способы вывести эти монеты, только вот пострадает курс очень прилично с такой ликвидацией на круглую сумму, им нечего терять, спасибо автору за предупреждение.

[TheStrayAngel 19008]

18 hours ago, Patrick2244 said:

Я тоже считаю что всё же лучше использовать крипто биржи и желательно топовые. У них служба безопасности работает на более высоком уровне что вселяет надежду на то что к вам не попадут грязные крипто монеты.

Тут не столько в доверии к службе безопасности топовых бирж , сколько уверенность что даже если и попадётся к вам что то не сильно чистое из крипты то биржа не сможет выставить претензию к Вам , ведь Вы купили это на их территории так скажем . 

[moor 10585]

On 10.08.2020 at 17:07, Tigr22 said:

Мне кажется можно себя обезопасить, это на время не покупать eth eos на мало известных площадках, или же вообще ограничить их использование на определенный период 

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

[Tigr22 1041]

5 minutes ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

На самом деле хотелось бы верить, что подобная проверка есть на топовых биржах, так как без нее у человека могут возникнуть серьезные проблемы 

[bulgakowa2009 35335]

7 minutes ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

Сама конечно не видела статьи по поводу того что эфир тоже бывает грязным, но в своё время на btt читала от пользователей проекта что там та же технология отслеживания грязных монет что и у битка. А вот про EOS вообще нигде такого не было написано. 

[Bermud 4680]

9 minutes ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

 

Это применимо к любой крипте) 

1 minute ago, bulgakowa2009 said:

Сама конечно не видела статьи по поводу того что эфир тоже бывает грязным, но в своё время на btt читала от пользователей проекта что там та же технология отслеживания грязных монет что и у битка. А вот про EOS вообще нигде такого не было написано. 

Она есть, но работает условно.

[bulgakowa2009 35335]

10 minutes ago, Bermud said:

 

Это применимо к любой крипте) 

Она есть, но работает условно.

Да я это уже поняла. Потому что по большому счёту проверка монет происходит только после того как у какого-то другого пользователя, который купил эту грязную криптовалюту начинаются проблемы. Вот тогда и стартует проверка того аккаунта, с которого эта крипта попала на биржу.

[Bermud 4680]

5 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да я это уже поняла. Потому что по большому счёту проверка монет происходит только после того как у какого-то другого пользователя, который купил эту грязную криптовалюту начинаются проблемы. Вот тогда и стартует проверка того аккаунта, с которого эта крипта попала на биржу.

Для обычного пользователя, далекого от дарк тематики, проверка не сулит ничем страшным.

Все эти проверки носят больше условных характер. А чтобы упростить проверку, рекомендую всегда сохранять пруфы о покупке/продаже крипты,  записывать свои торговые операции на бирже и т.п.