"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 22 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

12 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да, тоже малоприятная ситуация. А с чего вдруг они посчитали это подозрительным? вы были зарегистрированы как физическое лицо предприниматель или самозанятое лицо? Я имею в виду вы начисляли и уплачивали налог? Возможно они увидели что если человек получает какие-то доходы но при этом не платят никаких налогов, то для них это действительно подозрительно вот и решили может быть проверить таким образом вас. В плане крипты бирже думаю не особо будет важно работаете Вы официально или нет в отношении нплогов, а скорее будет ли у вас подтверждение этих операций от каких-то официальных сайтов и проектов. 

Никак не зарегистрирован и не должен был регистрироваться. Ведь судя по правилам фриланс биржи текстов, я не являлся самозанятым лицом, а был просто человеком, кто за вознаграждение выполнял услуги, по типу халтурки.

 

Банку не понравились назначения переводов. Вы поотправляйте себе деньги и в назначении платежа попробуйте писать абракадабру. Когда это вышла на регулярную основу, банк и засуетился. 

  • +1 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, dfg11 said:

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

Думаю на каждой бирже стоит защиты от грязной криптовалюты. Поэтому покупать ее стоит именно на них, чтобы в последствие не возникали подобных проблем 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.08.2020 at 16:15, Leontinnyeo said:

А если в анонимных криптовалютах транзакции проводились то как вы решили все скринить это?там уже вряд ли у вас такая возможность вообще появится,потому что вы просто не сможете так делать,ведь проекты то будут уже разные здесь

Так в анонимных валютах и не может быть грязной ли чистой крипты . Если транзакции не доступны для просмотра то как можно определить полученные монеты участвовали в чёрных схемах ли были украдены . Никак ведь . Поэтому на мой взгляд в анонимных монетах не может быть такого понятия как грязная или чистая крипта . 

  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Polka1 said:

Думаю на каждой бирже стоит защиты от грязной криптовалюты. Поэтому покупать ее стоит именно на них, чтобы в последствие не возникали подобных проблем 

на биржах да,а вот на обменниках нет и вы спокойно можете такую криптовалюту туда вносить и обменивать,они там вообще никак с этим не связываются,потому что они понимают,что им же это больше проблем может принести

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю нет ничего сложно в том чтобы пользоваться топовыми биржами, и на время отказаться от покупки на обменнике. И как мне кажется сами p2p площадки должны уведомлять пользователей о возможных проблемах, так как это влияет на их репутацию 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, dfg11 said:

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

на самом деле так сходу определить грязная крипта или нет не возможно, ну кроме списка кошельков которые "засветились" в криминальных аферах. а если такая крипта прошла через какие то миксеры , то процесс сильно усложняется, а в некоторых случаях наверно вообще не возможно отследить. в частности если это анонимные монеты. 

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, teoptomache said:

Никак не зарегистрирован и не должен был регистрироваться. Ведь судя по правилам фриланс биржи текстов, я не являлся самозанятым лицом, а был просто человеком, кто за вознаграждение выполнял услуги, по типу халтурки.

 

Банку не понравились назначения переводов. Вы поотправляйте себе деньги и в назначении платежа попробуйте писать абракадабру. Когда это вышла на регулярную основу, банк и засуетился. 

Понятно. С банками конечно все несколько сложнее, согласна, но там хотя бы вы имеете дело с людьми которым есть шанс что-то доказать. На биржах чаще всего вы общаетесь или с ботом или в лучшем случае с менеджером на иностранном языке, который отвечает ничем не лучше бота и толком вас не слушает. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, yamaxim said:

Думаю нет ничего сложно в том чтобы пользоваться топовыми биржами, и на время отказаться от покупки на обменнике. И как мне кажется сами p2p площадки должны уведомлять пользователей о возможных проблемах, так как это влияет на их репутацию 

Ну тут я полностью с вами согласен. Я например вообще избегаю покупку крипто валют на разных там обменниках. Предпочитаю эту операцию всё же выполнять на крипто бирже. Это на мой взгляд даёт больше гарантии того что не приобретёшь так называемую грязную крипту.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Patrick2244 said:

Ну тут я полностью с вами согласен. Я например вообще избегаю покупку крипто валют на разных там обменниках. Предпочитаю эту операцию всё же выполнять на крипто бирже. Это на мой взгляд даёт больше гарантии того что не приобретёшь так называемую грязную крипту.

Действительно зачем рисковать и покупать на p2p ботах, когда можно купить на бирже и курс, там будет +/- одинаковый. Мне кажется, p2p выгодно тем, кто занимается нелегальной деятельностью 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.08.2020 at 08:48, dfg11 said:

Кстати да, приличные суммы в крипте вот так опасно покупать не пойми где и загонять на биржу потом, к примеру были же случаи, когда биржа, в том числе и Бинанс, замораживала эти переводы, мотивируя что крипта грязная, у них наверняка стоят фильтры такие,  да думаю и на всех биржах почти 

Так а какой смысл покупать где то на стороне крипту и потом загонять её на биржу ? В чём проблема сразу на бирже купить ? Такое конечно возможно при арбитраже но тогда арбитражем заниматься или между обменниками или между биржами и не перемешивать .

  • +1 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все больше подобных новостей в последнее время и что бы не попасть в неприятную ситуацию с блокировками то проще действительно приобретать криптовалюту на бирже.Я в основном так и делаю но бывает и использую обменники но очень редко.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 21:07, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

Если с рук покупать битки на носителях, то прикопаться менты могут независимо от чистоты монет. А если ты купишь "грязную" валюту и не расколется тот, кто продавал, то никто и не узнает. Отличить их внешне невозможно, по пути, в смысле по транзакциям что ли проверяют? Я вот лично не представляю, как определить откуда крипта взята, ворованная ли, чистая ли она. И если честно, мне наплевать. Это всего лишь денежный оборот, я покупаю на бирже крипту, почему меня должно волновать, приобреталось ли на неё ранее нечто нелегальное или нет? Попросту нет гарантий, может у тебя сейчас в кошельке купюра "грязная" лежит, а ты не в курсе. И нелегал нелегалу рознь, есть в мире низкие и вредные для общества / людей преступления, есть воровство у банков, есть продажа рабов, есть хакерская деятельность с последующей оплатой...

  • +1 2

🎲 Криптовалютное казино Wintomato с краном и бонусами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Patrick2244 said:

Ну тут я полностью с вами согласен. Я например вообще избегаю покупку крипто валют на разных там обменниках. Предпочитаю эту операцию всё же выполнять на крипто бирже. Это на мой взгляд даёт больше гарантии того что не приобретёшь так называемую грязную крипту.

грязная крипта может попасть и на бирже, но биржа не будет поднимать этот вопрос если вы купили её там . это удар по имиджу . ситуацию разрулят по тихому без каких то проблем для купивших. пострадает только тот аккаунт который эти "грязные" монеты на биржу завел. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheStrayAngel said:

Так а какой смысл покупать где то на стороне крипту и потом загонять её на биржу ? В чём проблема сразу на бирже купить ? Такое конечно возможно при арбитраже но тогда арбитражем заниматься или между обменниками или между биржами и не перемешивать .

Я тоже советую покупать тот же биткоин сразу на бирже с карты, например на том же бинансе, а не на обменнике, где как раз и могут подсунуть "грязную" или из миксера.

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, criptonator1 said:

Все больше подобных новостей в последнее время и что бы не попасть в неприятную ситуацию с блокировками то проще действительно приобретать криптовалюту на бирже.Я в основном так и делаю но бывает и использую обменники но очень редко.

Просто выработать привычку покупать правильным образом с минимальными рисками, вот как нужно. Откуда чаще всего может проскользнуть грязная? В действительности обменники и другие схожие сомнительные источники получения. Вычислять их не трудно. Людей, что покупают так, а потом продвигают на биржи вообще не понимаю. Или они не в курсах вообще о таком явлении?

  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, criptonator1 said:

Все больше подобных новостей в последнее время и что бы не попасть в неприятную ситуацию с блокировками то проще действительно приобретать криптовалюту на бирже.Я в основном так и делаю но бывает и использую обменники но очень редко.

На бирже тоже конечно есть шанс купить не самую чистую крипту, однако здесь у вас будут полные доказательства того откуда Вы получили такие монеты. А вот что касается обменников, то я предпочитаю всё же их использовать только в направлении я им крипту, а они мне фиат, и то в крайних случаях если я не могу осуществить нужную мне операцию через биржу

  • +1 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, bulgakowa2009 said:

На бирже тоже конечно есть шанс купить не самую чистую крипту, однако здесь у вас будут полные доказательства того откуда Вы получили такие монеты. А вот что касается обменников, то я предпочитаю всё же их использовать только в направлении я им крипту, а они мне фиат, и то в крайних случаях если я не могу осуществить нужную мне операцию через биржу

Я тоже считаю что всё же лучше использовать крипто биржи и желательно топовые. У них служба безопасности работает на более высоком уровне что вселяет надежду на то что к вам не попадут грязные крипто монеты.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю , если сильно захотеть, злоумышленники найдут способы вывести эти монеты, только вот пострадает курс очень прилично с такой ликвидацией на круглую сумму, им нечего терять, спасибо автору за предупреждение.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Patrick2244 said:

Я тоже считаю что всё же лучше использовать крипто биржи и желательно топовые. У них служба безопасности работает на более высоком уровне что вселяет надежду на то что к вам не попадут грязные крипто монеты.

Тут не столько в доверии к службе безопасности топовых бирж , сколько уверенность что даже если и попадётся к вам что то не сильно чистое из крипты то биржа не сможет выставить претензию к Вам , ведь Вы купили это на их территории так скажем . 

  • +3 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.08.2020 at 17:07, Tigr22 said:

Мне кажется можно себя обезопасить, это на время не покупать eth eos на мало известных площадках, или же вообще ограничить их использование на определенный период 

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.


▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

На самом деле хотелось бы верить, что подобная проверка есть на топовых биржах, так как без нее у человека могут возникнуть серьезные проблемы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

Сама конечно не видела статьи по поводу того что эфир тоже бывает грязным, но в своё время на btt читала от пользователей проекта что там та же технология отслеживания грязных монет что и у битка. А вот про EOS вообще нигде такого не было написано. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, moor said:

Я нигде не встречал, что eth и eos отслеживаются на биржах на предмет их чистоты. По битку - Да, есть такие алгоритмы.

 

Это применимо к любой крипте) 

1 minute ago, bulgakowa2009 said:

Сама конечно не видела статьи по поводу того что эфир тоже бывает грязным, но в своё время на btt читала от пользователей проекта что там та же технология отслеживания грязных монет что и у битка. А вот про EOS вообще нигде такого не было написано. 

Она есть, но работает условно.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Bermud said:

 

Это применимо к любой крипте) 

Она есть, но работает условно.

Да я это уже поняла. Потому что по большому счёту проверка монет происходит только после того как у какого-то другого пользователя, который купил эту грязную криптовалюту начинаются проблемы. Вот тогда и стартует проверка того аккаунта, с которого эта крипта попала на биржу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да я это уже поняла. Потому что по большому счёту проверка монет происходит только после того как у какого-то другого пользователя, который купил эту грязную криптовалюту начинаются проблемы. Вот тогда и стартует проверка того аккаунта, с которого эта крипта попала на биржу.

Для обычного пользователя, далекого от дарк тематики, проверка не сулит ничем страшным.

Все эти проверки носят больше условных характер. А чтобы упростить проверку, рекомендую всегда сохранять пруфы о покупке/продаже крипты,  записывать свои торговые операции на бирже и т.п.

 

  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 723 527 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Крипторынок действительно изобилует переменами и новыми тенденциями, и важно уметь анализировать актуальные события и нарративы для успешных инвестиций. В период сезона альткоинов особенно важно быть в курсе того, какие криптовалюты могут показать наиболее активный рост.   Примеры, которые вы привели, иллюстрируют влияние новостей и событий на крипторынок. Новости о чат-боте ChatGPT и отчетности компании NVIDIA спровоцировали рост токенов блокчейн-проектов, связанных с этими событиями. Развитие новой нейросети Sora от OpenAI также привело к росту цен на ИИ-токены. Это отличные примеры того, как важно следить за новостями и технологическими достижениями, чтобы прогнозировать изменения на рынке криптовалют.   Мониторинг Exchangesumo представляет список криптовактивов, которые основываются на использовании искусственного интеллекта.   Graph (GRT)   Проект Graph действительно является одним из популярных и успешных проектов, связанных с областью искусственного интеллекта и блокчейна. Токен GRT позволяет эффективно индексировать и организовывать данные из блокчейна, что значительно упрощает доступ к информации для пользователей децентрализованных приложений.   Запущенный в 2018 году, проект Graph призван решить проблему извлечения данных из различных блокчейнов быстро и надежно. Это важное направление развития децентрализованных приложений, так как обеспечивает более удобный и эффективный доступ к информации для пользователей.   Согласно данным апреля 2024 года, рыночная капитализация токена GRT составляет $2,47 миллиарда, а его стоимость - $0,26. Это отражает интерес к проекту и потенциалу токена на рынке. Инвестирование в такие области, как искусственный интеллект и блокчейн, может быть перспективным и принести хорошие результаты в долгосрочной перспективе.   Injective (INJ)   Проект Injective, запущенный также в 2018 году, представляет собой платформу, где искусственный интеллект используется для повышения эффективности и безопасности торговых операций. Injective позволяет торговать различными финансовыми инструментами без участия посредников, что делает его продукты конкурентоспособными на рынке децентрализованных финансов (DeFi).   Проект изначально считался одним из самых инновационных в области DeFi, и его использование собственного блокчейна, построенного с применением инструментов проекта Cosmos, демонстрирует стремление к развитию технологий и децентрализованной финансовой инфраструктуры.   Токен INJ, который используется на платформе Injective, активно задействуется в процессе стейкинга для дополнительного дохода и стимулирования участия участников в сети. Рыночная капитализация токена INJ на апрель 2024 года составляет $2,61 миллиарда, а его стоимость составляет $27,93. Эти цифры свидетельствуют о интересе к проекту и высоком потенциале роста токена на рынке.   Oasis Network (ROSE)   Проект Oasis Network действительно занимается созданием высоко защищенного, безопасного и масштабируемого хранилища данных и системы обмена ими. Запущенный в 2020 году, этот проект представляет собой блокчейн-платформу, специализирующуюся на обеспечении конфиденциальности данных и возможности контроля доступа к информации.   ROSE применяется в различных сферах, таких как здравоохранение, финансовые услуги и социальные медиа, где требуется высокий уровень безопасности и конфиденциальности информации. Согласно данным апреля 2024 года, рыночная капитализация токена Oasis составляет $675,43 миллиарда, а его стоимость - $0,11.   Благодаря своей архитектуре и технологическим решениям, Oasis предоставляет уникальные возможности для хранения данных и их обмена, обеспечивая при этом прозрачность и защиту от несанкционированного доступа.   Render (RNDR)   Проект представляет собой уникальное сочетание технологий искусственного интеллекта, облачных вычислений и блокчейна для рендеринга графики в облачных сетях. Этот проект создает экосистему, которая объединяет владельцев свободных вычислительных мощностей с теми, кто нуждается в них для выполнения различных задач, связанных с рендерингом графики.   Использование смарт-контрактов сети Ethereum в инфраструктуре проекта обеспечивает высокий уровень безопасности и прозрачности в процессе рендеринга графики. Монета проекта RNDR играет ключевую роль в экосистеме проекта. Она используется как основное средство расчетов за рендеринг графики, обеспечивая удобство и эффективность взаимодействия между участниками. Кроме того, Render также выполняет функцию средства вознаграждения за предоставленные услуги, стимулируя участников к активному участию в проекте и повышению его эффективности.   Рыночная капитализация токена RNDR на апрель 2024 года составляет $3,10 миллиарда, а его стоимость составляет $8,04.   Fetch.ai (FET)   Проект Fetch.ai (FET) интересен своим подходом к использованию искусственного интеллекта для создания автономных агентов, способных автоматизировать задачи и транзакции. Этот подход позволяет значительно увеличить эффективность цифровых систем и снизить потребность в прямом участии людей в выполнении рутинных операций.   Успешность решений проекта Fetch.ai, направленных на создание автономных агентов, уже подтверждена их состоятельностью. Это позволяет предположить, что в будущем подобные технологии станут более распространенными и успешными в различных областях применения.   Курс монеты FET также является важным показателем успешности проекта. Подъем цены с $0,12 в 2019 году до максимума в $2,14 в 2024 году, при рыночной капитализации $1,88 миллиарда, свидетельствует о растущем интересе к проекту и его потенциале. Такие показатели могут быть результатом успешной реализации и развития идеи автономных агентов на основе искусственного интеллекта в рамках проекта Fetch.ai.   В целом, инвестирование в такие проекты, объединяющие искусственный интеллект и блокчейн для развития децентрализованных финансовых решений, может быть перспективным и представлять возможность для получения прибыли в долгосрочной перспективе.
    • Даа, форум очень огорчал нас, после оплаты в декабре, думал что опять будут платит. Но видно, что им не нужно форум. Вроде им не выгодно развить форум. Конечно, пока не будем уходить. Дома есть вайфай, и по вечерам нужно же что то делать. 
    • Рано или поздно, биткоин найдет себя место на финансах. Все таки не исчезнет. Все говорят что биткоин будет стоит очень дорого. Может они прав. Надо было очень давно купить хоть одну биткоин, но увы, мы не догадали.   
    • @CryptoZ @abfin77    Отмечаю на всякий случай в новом топике. 😎 Вы еще не в этой теме? А то я так понял проект активно хайпует. В целом пока выглядит перспективно, все максимально просто. Повезет, если их выберут Бинанс для инвестиций. 👀
    • Приветствуем!!! Команда (Обменного пункта EX.ATM24.PRO) предлагает Вам сделать выгодный Обмен СБП на Наличные THB. Наша поддержка поможет Вам с любым обменном на сайте.   КОНТАКТЫНаш сайт: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • Привет всем форумчанам! Преимущества криптовалютного обменника Imperial.exchange: Низкие комиссии и выгодные обменные курсы; Безопасность обменов; Высокая скорость обмена; Большие резервы; Выгодная партнерская программа; Компетентная поддержка. Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Теперь можно пополнить мобильного оператора Grameenphone. Принимаем Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT и другие платежные системами.
    • Now you can top up your mobile operator Grameenphone. We accept Bitcoin, Monero, Litecoin, BUSD, USDS, USDT and other payment systems.
    • ViaBTC продал первый добытый сатоши после халвинга за 33.3 BTC ($2.13 млн)         Майнинг-пул ViaBTC добыл первый блок после халвинга. Он выставил на аукцион «первый сатоши», или «сат», на криптобирже CoinEx и продал его за 33.3 BTC ($2.13 млн). Аукцион закончился полчаса назад.      Торговля такими сатоши — это новый феномен на крипторынке, Раньше, во время предыдущих трех халвингов, такого не было. Раньше майнеры просто хвастались добычей первого блока после халвинга. Однако появление протокола Ordinals изменило ситуацию. С его помощью сатоши — наименьший номинал биткоина — можно идентифицировать и продать, как если бы он был уникальным токеном (NFT).
×
×
  • Create New...