"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 03.08.2020 at 14:25, teoptomache said:

Что-то мне подсказывает, что если полученную грязную крипту пару раз провести через миксер, то ее след настолько запутается, что определить, грязная или нет будет просто невозможно.

Так дело в том, что некоторые сервисы такие как бинанс вроде тоже не жалуют крипту прогнанную через миксер. Так как это само собой подразумевается что монеты были "грязными" иначе для чего их через него пропускать. Получается, что видно если пользователь воспользуется таким методом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MrLegend said:

Так дело в том, что некоторые сервисы такие как бинанс вроде тоже не жалуют крипту прогнанную через миксер. Так как это само собой подразумевается что монеты были "грязными" иначе для чего их через него пропускать. Получается, что видно если пользователь воспользуется таким методом. 

Все верно,но шанс того что,что крипта все равно будет таковой как вы говорите,то есть торговаться именно по такой цене,очень не велик,так что тут надо разбираться я думаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 15:18, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Forceq1 said:

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

разумеется лишний раз специально по неблагонадежным обменникам и сервисам лазить не стоит. Однако ведь вам никто не даст гарантии что вы не сможете приобрести такую криптовалюту на довольно известных биржах. Конечно если вы купите грязную крипту на бирже, тут гораздо выше шанс что-либо доказать по поводу происхождения ваших средств, но тоже если заблокируют то это будет малоприятный процесс.

  • +1 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 14:31, Hamsternet said:

)) у меня все ровно с системой, я ее не трогаю и не нарываюсь и она ко мне особого интереса не имеет, так что некий паритет. в инторнетах тока вот надо мне поаккуратней мысли выражать и поспокойней, а то вроде напишешь аккуратно без резкости, а все равно иной раз думается, не лишнего ли..) или вообще перестать писать, толка от этого никакого по сути нет.

Интересно,как вы сможете её трогать,если вы ничего плохого не делаете,то к вам просто не будет интереса,для вас же это будет только плюсом.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Forceq1 said:

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

Пользователь банится не по тому, что у него грязная крипта, а потому что он замешан в какой-то теневой сделке с ее использованием.

  • +1 1
  • +5 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, 1fair8 said:

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, 1fair8 said:

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Любая средняя по обороту и популярности биржа принимала с  радостью мои просроченные документы. Любая азиатская бирже (не бинанс конечно, а что-то типа hoo.com или biki.cc) так же принимала подобное. Как я понял, им главнее идентифицировать тебя по телефону и получить фотку где ты держишь бумажку с подписью, чем уделять внимание сроку годности документов.

  • +1 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, teoptomache said:

Любая средняя по обороту и популярности биржа принимала с  радостью мои просроченные документы. Любая азиатская бирже (не бинанс конечно, а что-то типа hoo.com или biki.cc) так же принимала подобное. Как я понял, им главнее идентифицировать тебя по телефону и получить фотку где ты держишь бумажку с подписью, чем уделять внимание сроку годности документов.

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:10, vldtslnk said:

Да мне кажется, что это обычное дело в данной индустрии. Криптовалюта по своей сути вещь достаточно анонимная и я даже не могу представить сколько было отмыто денег через нее. Остается только надеяться на те органы которые хоть немного контролируют подобные процессы.

Но немного утруждает тот факт,что органы подобного типа на данный момент все еще довольно таки слабо развиты и класть на них особо большие надежды все таки еще слишком рано 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

На мой взгляд лучше выбрать защиту от биржа пройдя верификацию, чем жалеть о том что потерял эфир пользуюсь анонимными сервисами 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2020 at 10:00, mdv said:

Тут я с вами согласен. Трепыхаться, и строить из себя особо независимого можно лишь в случае, если реально можно добиться какого то приемлемого результата. И практика действительно показывает, что все наши свободы, они лишь до поры до времени, пока государство всерьез нами не занялось.)

Это да, небо в клеточку быстро организуют и штрафами обложат, чтобы другие знали и им неповадно было, устроят показательную порку... Так что сильно независим стать конечно не получится, но делать какие-то попытки все же стоит я думаю....)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, finab said:

Тема конкретно зашла, у многих волнения по поводу приобретения грязи и/или попадания в крипторазборки. А у меня сложилось впечатление, что регуляторы отрабатывают один из эффективных механизмов организовать блокировку при необходимости

Честно признаться у меня тоже складывается такое ощущение, что с помощью таких блокировок отрабатывается механизм деанонимизации пользователей и выведения денежных средств из теневого оборота.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 18:50, bulgakowa2009 said:

разумеется лишний раз специально по неблагонадежным обменникам и сервисам лазить не стоит. Однако ведь вам никто не даст гарантии что вы не сможете приобрести такую криптовалюту на довольно известных биржах. Конечно если вы купите грязную крипту на бирже, тут гораздо выше шанс что-либо доказать по поводу происхождения ваших средств, но тоже если заблокируют то это будет малоприятный процесс.

Просто если я такую крипту подберу предположим на биржах и меня заблокируют,то я думаю тут больше вопросов будет не ко мне,а к бирже.Во-первых почему она не контролирует все это и не проверяет,во-вторых доверие к ней значительно упадет. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 23:06, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

Ну тут как говорится каждый будет сам выбирать что именно для него в данной ситуации важнее. Лично для меня всё же важнее именно фактор анонимности. Не очень я верю в то что верификация хоть как то поможет мне в случаи потери крипто активов. А вот в то что верификация поможет налоговикам в этом я уж точно не сомневаюсь.

Edited by Doni2029
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, finab said:

Понятно, что, чаще всего, это может происходить не на пустом месте. Но больно уж хороший вариант воспользоваться такой формулировкой для "подробного исследования" откуда это все добро, а там уж как получится

И не говорите) Полагаю что за ширмой вполне могут стоять органы концентрирующие информацию по всем пользователям, которых получится выявить таким путем и создающим последующую налогооблагаемую базу. К тому же пользователи как мы знаем должны ещё и отчитываться откуда у них эти денежки появились, так что для налоговиков это вообще прям блюдечко с голубой каемочкой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.08.2020 at 15:00, bulgakowa2009 said:

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

Никто никаких запросов по обычным налогоплательщикам не шлёт как правило. Обмен налоговой информацией давным давно осуществляется между странами в автоматическом режиме. Так что вполне вероятно, что данные по движениям средств верифицированных аккаунтов уже находятся в налоговой, просто пока ещё не применяются никакие меры по взысканию налоговой недоимки.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/11/803921-oesr-podrobnosti

45 minutes ago, bulgakowa2009 said:

И не говорите) Полагаю что за ширмой вполне могут стоять органы концентрирующие информацию по всем пользователям, которых получится выявить таким путем и создающим последующую налогооблагаемую базу. К тому же пользователи как мы знаем должны ещё и отчитываться откуда у них эти денежки появились, так что для налоговиков это вообще прям блюдечко с голубой каемочкой)

Уже такая база создана)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/7/2020 at 3:00 PM, bulgakowa2009 said:

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

Мне кажется вы никогда не сталкивались с каким-либо запросом от гос. структур, либо у вас никогда не было "аудита физического лица" 🙂 

Инспектор ничего не будет делать, он заморозит средства, составит письмо с запросом и будет ждать. 

А вот сбором всех бумажек с доказательством что ты средства получил за счет трейдинга/баунти/дропа и тд, пользователь будет заниматься сам. Сам будет переводить и заверять подлинность у нотариуса 🙂 

Edited by teoptomache
  • +1 1
  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 15:18, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Ну он всё же есть. Я сам до сих пор не понимаю: каким образом можно нарваться на так называемую грязную крипту, ведь на биржах стараются её фильтровать(хотя фиг знает как)

  • +2 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Ruslan413 said:

Ну он всё же есть. Я сам до сих пор не понимаю: каким образом можно нарваться на так называемую грязную крипту, ведь на биржах стараются её фильтровать(хотя фиг знает как)

Ну у бирж как правило грязные кошельки уже под блоками, но и так же создаются новые) поэтому как бы там не хотелось на начальных этапах отследить грязная крипта или нет трудно, в идеале покупать только на бирже, без каких либо обменников и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jordans said:

Ну у бирж как правило грязные кошельки уже под блоками, но и так же создаются новые) поэтому как бы там не хотелось на начальных этапах отследить грязная крипта или нет трудно, в идеале покупать только на бирже, без каких либо обменников и т.д

Ну просто я приведу в пример ситуацию: я покупаю крипту на бирже, при этом ко мне попадает грязная крипта, которая не была отслежена(её на биржу запустил мб мошенник к примеру) и что? я виноват в том, что купил за свои честно нажитые средства нечестно заработанную криптовалюту?)


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, bulgakowa2009 said:

Честно признаться у меня тоже складывается такое ощущение, что с помощью таких блокировок отрабатывается механизм деанонимизации пользователей и выведения денежных средств из теневого оборота.

могу ошибаться , но мне кажется что большинству трейдеров совершенно нечего опасаться, потому что они торгуют на тех же самих биржах и на вопрос "откуда у тебя эти грязные битки/эфирки " ответить "купил на твоей же бирже" . ну а если вы экстремал который покупает крипту к даркнете или каких то закрытых пабликах пытаясь получить более дешевую цену - тогда да , могут возникнуть вопросы. тут уже будьте готовы )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, maks111 said:

могу ошибаться , но мне кажется что большинству трейдеров совершенно нечего опасаться, потому что они торгуют на тех же самих биржах и на вопрос "откуда у тебя эти грязные битки/эфирки " ответить "купил на твоей же бирже" . ну а если вы экстремал который покупает крипту к даркнете или каких то закрытых пабликах пытаясь получить более дешевую цену - тогда да , могут возникнуть вопросы. тут уже будьте готовы )

Я думаю что те кто покупают крипту в даркнете или миксерах ,давно имеют правдподобные ответы на все вопросы. Мне по-прежнему кажется что привлечь кого-то за пользование грязной криптовалютой ,невозможно. А сам термин изобретен для продажи криптовалюты чистой до белизны,но конечно ,по завышенным ценам.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, teoptomache said:

Мне кажется вы никогда не сталкивались с каким-либо запросом от гос. структур, либо у вас никогда не было "аудита физического лица" 🙂 

Инспектор ничего не будет делать, он заморозит средства, составит письмо с запросом и будет ждать. 

А вот сбором всех бумажек с доказательством что ты средства получил за счет трейдинга/баунти/дропа и тд, пользователь будет заниматься сам. Сам будет переводить и заверять подлинность у нотариуса 🙂 

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Кто знает, может будет дроп или айсио говорят. На этом бирже нужно иметь хорошее терпение и все). Этот запись от чата биржы. У меня тоже есть на телеграме этот чат. Копия биржевского чата. Биткоин пока на росте постепенно. До халвинга около 80к будет наверно.  
    • Уважаемые пользователи!   На сегодня курсы: Покупка: +2.5%(Вы отдаёте 10000usdt, получаете 10250$) Продажа: -3.2%(Вы отдаёте 10000$, получаете 9680usdt)   Так же существует бонусная программа для постоянных клиентов и партнеров   Напоминаем о перечне наших услуг: -Покупка/продажа USDT за наличные -Перестановка наличных по всему миру(50+ стран) -Приём/выплата SEPA, Wise, Revolut, Payoneer, Capitalist, PayPal, -Приём/выплата грн на карту за USDT   Мы находимся на всех известных мониторингах: Bestchange, ExchangeSumo, bits.media, Wellcrypto, Scanbit и прочих   Все заявки оформляются через наш сайт Cashflow.best По всем прочим вопросам обращайтесь в службу поддержки на сайте или телеграмм
    • Сообщается, что основанная Джиханом Ву компания Bitdeer, занимающаяся майнингом криптовалют, ищет 100 миллионов долларов для наращивания своих мощностей по добыче биткойнов. Bitdeer Technologies Holding, компания по добыче биткойнов , основанная Джиханом Ву , как сообщается, ищет финансирование в размере 100 миллионов долларов для расширения своих возможностей по майнингу, как стало известно Bloomberg. Согласно отчету, сингапурская компания намерена использовать средства для расширения своих мощностей по добыче криптовалют, особенно в преддверии ожидаемого в апреле четвертого сокращения вдвое , что приведет к снижению вознаграждений за майнинг. Однако оценка компании после раунда финансирования остается неясной, поскольку обсуждения продолжаются, а детали финансирования могут быть изменены.   Основанная в 2018 году, Bitdeer публично торгуется на Nasdaq под тикером BTDR. На момент написания компания не делала никаких публичных заявлений относительно продолжающихся обсуждений финансирования. Переговоры о финансировании совпадают с приближением четвертого халвинга Биткойна, в результате которого вознаграждение за майнинг сократится вдвое с 6,25 BTC до 3,125 BTC в середине апреля. Сокращение потенциально может повлиять на прибыльность майнинговых предприятий, особенно для небольших компаний. Более того, помимо халвинга, майнеры сталкиваются и с другими проблемами. Как ранее сообщали СМИ, одобрение спотовых биткойн-ETF предоставило традиционным инвесторам альтернативный способ выхода на рынок криптовалют, заменив их зависимость от криптовалютных акций майнинговых компаний в качестве прокси для получения доступа к биткойнам.
    • 28.03.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  - По Запросу USDT   - По Запросу   Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Cryptolavka.com is a reliable exchange service designed for those who want to quickly, securely, and at a favorable rate exchange cryptocurrency online! The exchange operates 24/7 in automatic mode, without registration and mandatory verification - we value your privacy! We monitor the cleanliness of crypto through the AMLbot service.Cryptolavka works with the following cryptocurrencies: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT) Litecoin (LTC) Monero (XMR) Tron (TRX) Dogecoin (DOGE) Binance Coin (BSC) Bitcoin Cash (BCH) Solana (SOL) Dash (DASH) Matic (Polygon) Toncoin (TON) USDT Coin (USDC) Avalanche (AVAX) Cryptolavka works with the following banks: Sberbank Humo UzCard Cryptolavka works with the following electronic payment systems: Yandex Money (temporarily under maintenance) In the near future, the number of directions will increase!Advantages of Cryptolavka service: Low commissions Pleasant exchange rates 24/7 exchange High processing speed of applications, due to complete automation No registration and user verification required Cryptolavka on monitors: Bestchange KursExpert Crypto.ru The number of monitors is expanding, and we are also open to cooperation!Cryptolavka on reviews: Etorazvod Trustpilot WOT Mentions in online media: Crypto.ru Profinvestment Coinspot Cryptolavka Affiliate Program:Users have access to a single-level affiliate program, where you will receive 20% of net profit. Increasing the size of the affiliate reward is negotiated individually.Our contacts:Website: https://cryptolavka.com/Email: info@cryptolavka.comSupport on Telegram: https://t.me/cryptolavka_help
    • Increased Rain ☔️   We have some Easter treats in rain form 🐰   Get your umbrellas out and be sure to catch some rain for yourself over the next few days! 🌧
    • По-разному бывает. Я точно не помню уже названия, но несколько шитков максимальную цену имели как раз не на моменте старта, а примерно через пару дней, так что не все под одну гребенку надо делать. Главное, что зарабатывать можно)
    • Да, и это справедливо. Т.к. быть среди лидеров - очень тяжело и рискованно. 😎 Первая задача, то там насколько помню по кнопке Go переходит на бридж (мост), где нужно поменять тестовые токены ETH Sepolia на MINT? ETH Sepolia можно запросить на кранах, ввести запрос в гугле и найти подходящий. У меня они просто уже были на кошельке. Вторая задача только для тех, кто купил их NFT. Кстати, она сейчас стоит 0.318 ETH = 1100$, это к слову о лидерах, почему у них столько баллов. 😎  Сейчас их не перекинуть, ждем дальнейших анонсов. Возможно эти баллы сразу будут влиять на получение эирдропа MINT. 
    • Хороший обменник, как попадаю на него - так нет тревоги,один из не многих где проходит Сбербанк на покупку без блокировок.Все быстро, с курсом не играются все честно. Единственное что нехватает, это накопительная скидочка постоянным клиентам.
    • Да тут увы и так времени нет, а нужно ещё тратить это на дропы, ладно если там всё работало бы молниеносно, но нет всегда какие-то сбои и трудности ещё хуже отбивают мотивацию. И кстати появилась информация об IQ Аирдропе.   Где нужна активность в Гелакси, вот ссылка    https://galxe.com/IQProtocol/campaign/GCthYtTPih   Подробнее от раздаче можно почистить в их Твиттере     https://twitter.com/IQLabs_official   и инструкции в Медиуме   https://medium.com/iq-protocol/10m-iqt-megadrop-airdrop-campaign-is-live-from-iq-protocol-c991d16cba72      
×
×
  • Create New...