"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 20 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

On 03.08.2020 at 14:25, teoptomache said:

Что-то мне подсказывает, что если полученную грязную крипту пару раз провести через миксер, то ее след настолько запутается, что определить, грязная или нет будет просто невозможно.

Так дело в том, что некоторые сервисы такие как бинанс вроде тоже не жалуют крипту прогнанную через миксер. Так как это само собой подразумевается что монеты были "грязными" иначе для чего их через него пропускать. Получается, что видно если пользователь воспользуется таким методом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, MrLegend said:

Так дело в том, что некоторые сервисы такие как бинанс вроде тоже не жалуют крипту прогнанную через миксер. Так как это само собой подразумевается что монеты были "грязными" иначе для чего их через него пропускать. Получается, что видно если пользователь воспользуется таким методом. 

Все верно,но шанс того что,что крипта все равно будет таковой как вы говорите,то есть торговаться именно по такой цене,очень не велик,так что тут надо разбираться я думаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 15:18, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Forceq1 said:

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

разумеется лишний раз специально по неблагонадежным обменникам и сервисам лазить не стоит. Однако ведь вам никто не даст гарантии что вы не сможете приобрести такую криптовалюту на довольно известных биржах. Конечно если вы купите грязную крипту на бирже, тут гораздо выше шанс что-либо доказать по поводу происхождения ваших средств, но тоже если заблокируют то это будет малоприятный процесс.

  • +1 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 14:31, Hamsternet said:

)) у меня все ровно с системой, я ее не трогаю и не нарываюсь и она ко мне особого интереса не имеет, так что некий паритет. в инторнетах тока вот надо мне поаккуратней мысли выражать и поспокойней, а то вроде напишешь аккуратно без резкости, а все равно иной раз думается, не лишнего ли..) или вообще перестать писать, толка от этого никакого по сути нет.

Интересно,как вы сможете её трогать,если вы ничего плохого не делаете,то к вам просто не будет интереса,для вас же это будет только плюсом.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Forceq1 said:

Мал конечно,но все же есть.Вообще не понимаю,как можно банить человека за то,что у него украденая крипта,да и разбираться тоже некому не хочется.Просто нужно избегать таких мест,где ее можно подцепить.

Пользователь банится не по тому, что у него грязная крипта, а потому что он замешан в какой-то теневой сделке с ее использованием.

  • +1 1
  • +5 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, 1fair8 said:

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, 1fair8 said:

Интересно в какой именно бирже, вам удалось пройти процедуру, ведь там не всегда даже с не просроченными можно пройти kyc, а по поводу денег грязных согласна, они есть везде хотим того или же нет, и той анонимности нам как мы хотим не видать ещё)

Любая средняя по обороту и популярности биржа принимала с  радостью мои просроченные документы. Любая азиатская бирже (не бинанс конечно, а что-то типа hoo.com или biki.cc) так же принимала подобное. Как я понял, им главнее идентифицировать тебя по телефону и получить фотку где ты держишь бумажку с подписью, чем уделять внимание сроку годности документов.

  • +1 1
  • +2 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, teoptomache said:

Любая средняя по обороту и популярности биржа принимала с  радостью мои просроченные документы. Любая азиатская бирже (не бинанс конечно, а что-то типа hoo.com или biki.cc) так же принимала подобное. Как я понял, им главнее идентифицировать тебя по телефону и получить фотку где ты держишь бумажку с подписью, чем уделять внимание сроку годности документов.

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 18:10, vldtslnk said:

Да мне кажется, что это обычное дело в данной индустрии. Криптовалюта по своей сути вещь достаточно анонимная и я даже не могу представить сколько было отмыто денег через нее. Остается только надеяться на те органы которые хоть немного контролируют подобные процессы.

Но немного утруждает тот факт,что органы подобного типа на данный момент все еще довольно таки слабо развиты и класть на них особо большие надежды все таки еще слишком рано 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

На мой взгляд лучше выбрать защиту от биржа пройдя верификацию, чем жалеть о том что потерял эфир пользуюсь анонимными сервисами 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2020 at 10:00, mdv said:

Тут я с вами согласен. Трепыхаться, и строить из себя особо независимого можно лишь в случае, если реально можно добиться какого то приемлемого результата. И практика действительно показывает, что все наши свободы, они лишь до поры до времени, пока государство всерьез нами не занялось.)

Это да, небо в клеточку быстро организуют и штрафами обложат, чтобы другие знали и им неповадно было, устроят показательную порку... Так что сильно независим стать конечно не получится, но делать какие-то попытки все же стоит я думаю....)

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, finab said:

Тема конкретно зашла, у многих волнения по поводу приобретения грязи и/или попадания в крипторазборки. А у меня сложилось впечатление, что регуляторы отрабатывают один из эффективных механизмов организовать блокировку при необходимости

Честно признаться у меня тоже складывается такое ощущение, что с помощью таких блокировок отрабатывается механизм деанонимизации пользователей и выведения денежных средств из теневого оборота.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 18:50, bulgakowa2009 said:

разумеется лишний раз специально по неблагонадежным обменникам и сервисам лазить не стоит. Однако ведь вам никто не даст гарантии что вы не сможете приобрести такую криптовалюту на довольно известных биржах. Конечно если вы купите грязную крипту на бирже, тут гораздо выше шанс что-либо доказать по поводу происхождения ваших средств, но тоже если заблокируют то это будет малоприятный процесс.

Просто если я такую крипту подберу предположим на биржах и меня заблокируют,то я думаю тут больше вопросов будет не ко мне,а к бирже.Во-первых почему она не контролирует все это и не проверяет,во-вторых доверие к ней значительно упадет. 

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.08.2020 at 23:06, bulgakowa2009 said:

Боюсь в свете таких событий нам придется выбирать либо анонимность либо гражланско-правовую защиту наших прав и имущества. и думаю анонимность при этом будет явно не на первом плане если выбирать из вышеуказанных вещей)

Ну тут как говорится каждый будет сам выбирать что именно для него в данной ситуации важнее. Лично для меня всё же важнее именно фактор анонимности. Не очень я верю в то что верификация хоть как то поможет мне в случаи потери крипто активов. А вот в то что верификация поможет налоговикам в этом я уж точно не сомневаюсь.

Edited by Doni2029
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
38 minutes ago, finab said:

Понятно, что, чаще всего, это может происходить не на пустом месте. Но больно уж хороший вариант воспользоваться такой формулировкой для "подробного исследования" откуда это все добро, а там уж как получится

И не говорите) Полагаю что за ширмой вполне могут стоять органы концентрирующие информацию по всем пользователям, которых получится выявить таким путем и создающим последующую налогооблагаемую базу. К тому же пользователи как мы знаем должны ещё и отчитываться откуда у них эти денежки появились, так что для налоговиков это вообще прям блюдечко с голубой каемочкой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.08.2020 at 15:00, bulgakowa2009 said:

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

Никто никаких запросов по обычным налогоплательщикам не шлёт как правило. Обмен налоговой информацией давным давно осуществляется между странами в автоматическом режиме. Так что вполне вероятно, что данные по движениям средств верифицированных аккаунтов уже находятся в налоговой, просто пока ещё не применяются никакие меры по взысканию налоговой недоимки.

https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2019/06/11/803921-oesr-podrobnosti

45 minutes ago, bulgakowa2009 said:

И не говорите) Полагаю что за ширмой вполне могут стоять органы концентрирующие информацию по всем пользователям, которых получится выявить таким путем и создающим последующую налогооблагаемую базу. К тому же пользователи как мы знаем должны ещё и отчитываться откуда у них эти денежки появились, так что для налоговиков это вообще прям блюдечко с голубой каемочкой)

Уже такая база создана)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 8/7/2020 at 3:00 PM, bulgakowa2009 said:

Собственно это логично. ведь азиатская биржа не будет же предоставлять финансовую информацию по вашему аккаунту местной налоговой службе. Да и каким образом ваш налоговый инспектор пошлет запрос на эту биржу? А самое интересное на каком языке?)) Но вместе с этим при возникновении каких-либо спорных ситуаций без настоящих документов Вы наверное тоже мало что сможете доказать

Мне кажется вы никогда не сталкивались с каким-либо запросом от гос. структур, либо у вас никогда не было "аудита физического лица" 🙂 

Инспектор ничего не будет делать, он заморозит средства, составит письмо с запросом и будет ждать. 

А вот сбором всех бумажек с доказательством что ты средства получил за счет трейдинга/баунти/дропа и тд, пользователь будет заниматься сам. Сам будет переводить и заверять подлинность у нотариуса 🙂 

Edited by teoptomache
  • +1 1
  • +3 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.08.2020 at 15:18, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Ну он всё же есть. Я сам до сих пор не понимаю: каким образом можно нарваться на так называемую грязную крипту, ведь на биржах стараются её фильтровать(хотя фиг знает как)

  • +2 1

920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Ruslan413 said:

Ну он всё же есть. Я сам до сих пор не понимаю: каким образом можно нарваться на так называемую грязную крипту, ведь на биржах стараются её фильтровать(хотя фиг знает как)

Ну у бирж как правило грязные кошельки уже под блоками, но и так же создаются новые) поэтому как бы там не хотелось на начальных этапах отследить грязная крипта или нет трудно, в идеале покупать только на бирже, без каких либо обменников и т.д

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Jordans said:

Ну у бирж как правило грязные кошельки уже под блоками, но и так же создаются новые) поэтому как бы там не хотелось на начальных этапах отследить грязная крипта или нет трудно, в идеале покупать только на бирже, без каких либо обменников и т.д

Ну просто я приведу в пример ситуацию: я покупаю крипту на бирже, при этом ко мне попадает грязная крипта, которая не была отслежена(её на биржу запустил мб мошенник к примеру) и что? я виноват в том, что купил за свои честно нажитые средства нечестно заработанную криптовалюту?)


920216176_.png.9da45478c06fc434920b0b73b17b602a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, bulgakowa2009 said:

Честно признаться у меня тоже складывается такое ощущение, что с помощью таких блокировок отрабатывается механизм деанонимизации пользователей и выведения денежных средств из теневого оборота.

могу ошибаться , но мне кажется что большинству трейдеров совершенно нечего опасаться, потому что они торгуют на тех же самих биржах и на вопрос "откуда у тебя эти грязные битки/эфирки " ответить "купил на твоей же бирже" . ну а если вы экстремал который покупает крипту к даркнете или каких то закрытых пабликах пытаясь получить более дешевую цену - тогда да , могут возникнуть вопросы. тут уже будьте готовы )

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, maks111 said:

могу ошибаться , но мне кажется что большинству трейдеров совершенно нечего опасаться, потому что они торгуют на тех же самих биржах и на вопрос "откуда у тебя эти грязные битки/эфирки " ответить "купил на твоей же бирже" . ну а если вы экстремал который покупает крипту к даркнете или каких то закрытых пабликах пытаясь получить более дешевую цену - тогда да , могут возникнуть вопросы. тут уже будьте готовы )

Я думаю что те кто покупают крипту в даркнете или миксерах ,давно имеют правдподобные ответы на все вопросы. Мне по-прежнему кажется что привлечь кого-то за пользование грязной криптовалютой ,невозможно. А сам термин изобретен для продажи криптовалюты чистой до белизны,но конечно ,по завышенным ценам.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, teoptomache said:

Мне кажется вы никогда не сталкивались с каким-либо запросом от гос. структур, либо у вас никогда не было "аудита физического лица" 🙂 

Инспектор ничего не будет делать, он заморозит средства, составит письмо с запросом и будет ждать. 

А вот сбором всех бумажек с доказательством что ты средства получил за счет трейдинга/баунти/дропа и тд, пользователь будет заниматься сам. Сам будет переводить и заверять подлинность у нотариуса 🙂 

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, bulgakowa2009 said:

Вы правы, слава богу меня такая участь миновала) только вот что касательно сбора таких бумажек, то  вот мне просто интересно как можно  будет доказать например что ты получил эти монеты с баунти или дропа? По сути таких скользких моментов много. ведь самое обидное что не всегда будет возможность это доказать. Возможно на это и идет расчёт со стороны бирж?

С баунти и дропа есть же транзакции можно их заскринить, блокчейн же помнит всё) Но в любом случае это всё муторно будет и лучше до этого не доводить.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Дорогие пользователи rebex.io, мы рады сообщить вам о запуске обновленного дизайна нашего сайта!    После длительной работы над улучшением пользовательского опыта мы представляем вам обновленный и более современный дизайн, который делает процесс обмена криптовалют еще более удобным и приятным.   В новом дизайне вы найдете более интуитивно понятный интерфейс, улучшенную навигацию, а также стильный и современный дизайн, который делает наше использование сайта более приятным.   Мы уверены, что вы оцените улучшения, которые мы внесли, и с удовольствием будем продолжать предоставлять вам лучший сервис обмена криптовалют. Благодарим за ваше доверие и остаемся вам верными!    С уважением, команда rebex.io.
    • Надежный и удобный обменник. Никогда не подводил, всегда выполняет транзакции быстро и без лишних проблем. Заявки обрабатываются почти мгновенно. Спасибо всей команде.
    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
×
×
  • Create New...