"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Mikkelson 6322]

4 hours ago, bulgakowa2009 said:

В силу того что количество битков ограниченное в эмиссии, а незаконные операции и воровство происходят буквально каждый день, то вполне вероятно что с такими темпами в скором будущем не останется как таково чистой крипты. 

Вся крипта уже грязная, просто биржи нам обратно продают ,бывшие грязные биткоины , просто скоро будет все грязные ,кроме бирживых, и если хочешь оперировать битком , то покупай только там...

[MrLegend 11463]

On 31.07.2020 at 22:07, App34 said:

Как можно у кого то с рук покупать биткоин (может быть и краденым), конечно его надо покупать на бирже. А уже потом вывести себе на кошелек.

А вы считаете, что только с рук можно купить "грязный биткоин" и что в вашем понимание это? При личной встрече? На данный момент есть множество сервисов где покупают и продают биткоин. И от получения таких монет никто не застахован. Ну а покупки через биржу, далеко не каждый захочет проходить всевозможные требования, так как при вводе фиата на эти площадки по большей части нужна верификация. 

[mario10 8773]

6 minutes ago, MrLegend said:

А вы считаете, что только с рук можно купить "грязный биткоин" и что в вашем понимание это? При личной встрече? На данный момент есть множество сервисов где покупают и продают биткоин. И от получения таких монет никто не застахован. Ну а покупки через биржу, далеко не каждый захочет проходить всевозможные требования, так как при вводе фиата на эти площадки по большей части нужна верификация. 

Я думаю биткоины одни и неделимы, ну то есть их нельзя классифицировать на чистые и грязные. Да. Некоторые из них получены мошенническим путем, но на них же клейма никакого нет

[MrLegend 11463]

6 minutes ago, mario10 said:

Я думаю биткоины одни и неделимы, ну то есть их нельзя классифицировать на чистые и грязные. Да. Некоторые из них получены мошенническим путем, но на них же клейма никакого нет

Я тоже так считаю, рублями мы же пользуемся и не задумываемся где и в каком месте побывала данная купюра. А вот биткоин почему то стали разделять и классифицировать на "грязный" и "чистый". Я думаю это выгодно тем, кто при помощи этой легенды может в лёгкую отжимать монеты. Нам же не известно и не говорят, что в последствие с ними делают 😉

[Leontinnyeo 196]

9 minutes ago, Hamsternet said:

думаю как такового запрета не будет, просто налогом всех обложат, кто желает заниматься. скажут оформляйте ип или самозанятость какую нить. очередное поле для доения просто. а вообще хрен они отследят кто и чем занимается, придумаем что нибудь.

 

у нас вот на сайте сначала ваты много было, всех все устраивало короче, но в связи с недавними событиями некоторые идиоты стали отдуплять что происходит и весьма активно и рьяно недовольство стали высказывать и писать всякие штуки опасные, которые я бы вот вообще не рискнул писать так громко, и пока вроде ничего, не принимают их)) но я им говорю, чтоб поаккуратней все же

ибо нормальных закроют, а останется одна мразь и жополизы приспособленцы, это неправильно.

Все верно,но с чего вы взяли,что будут сто процентов вводиться какие то законы,мне лично кажется,что наоборот есть шанс что многие из этих законов просто не будут даже развиваться как сейчас и это проблемно

[Kasper20035 890]

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

[vldtslnk 0]

Да мне кажется, что это обычное дело в данной индустрии. Криптовалюта по своей сути вещь достаточно анонимная и я даже не могу представить сколько было отмыто денег через нее. Остается только надеяться на те органы которые хоть немного контролируют подобные процессы.

[Patrick2244 3278]

2 hours ago, vldtslnk said:

Да мне кажется, что это обычное дело в данной индустрии. Криптовалюта по своей сути вещь достаточно анонимная и я даже не могу представить сколько было отмыто денег через нее. Остается только надеяться на те органы которые хоть немного контролируют подобные процессы.

На свете очень много способов отмыть деньги и намного эффективнее чем через крипто валюты. Ими пользовались ещё до появления крипты и эти способы хорошо отлажены. Так что не стоит говорить что в этом виновата крипто валюта и нужны для этого соответствующие органы контроля. 

[Nikita01uz 5660]

3 hours ago, Kasper20035 said:

Даже не знаю, что делатьл в таких ситуация тупо ничего подобного не случалось, я в целом думаю, что это редкость, то есть шанс того, что с вами это случится очень мал.

Если так разобраться, то все деньги грязные и уже через сотни рук прошли, и что теперь деньгами не пользоваться. Ну пришли в движения эти деньги ну и что теперь, к вам их на прямую не отправят, их или через миксеры прогонят либо через биржи и будут чистые.

[mario10 8773]

23 hours ago, MrLegend said:

Я тоже так считаю, рублями мы же пользуемся и не задумываемся где и в каком месте побывала данная купюра. А вот биткоин почему то стали разделять и классифицировать на "грязный" и "чистый". Я думаю это выгодно тем, кто при помощи этой легенды может в лёгкую отжимать монеты. Нам же не известно и не говорят, что в последствие с ними делают 😉

Ну то есть тем, кто хотят запрещать криптовалюты под предлогом, вы что, ими же мошенники пользуются, ну или же хотя бы налоги на них вводить То есть для правительств это выгодно

[andrehol 16294]

16 hours ago, Nikita01uz said:

Если так разобраться, то все деньги грязные и уже через сотни рук прошли, и что теперь деньгами не пользоваться. Ну пришли в движения эти деньги ну и что теперь, к вам их на прямую не отправят, их или через миксеры прогонят либо через биржи и будут чистые.

Да . Я представил  как к кому -нибудь домой заходит полицейский и на серьезных щах требует предъявить содержимое семейной заначки ,поскольку возникли подозрения что там находятся купюры ,которыми  раньше пользовался вор-мошенник и их надо изъять)))

[Nikita01uz 5660]

1 hour ago, andrehol said:

Да . Я представил  как к кому -нибудь домой заходит полицейский и на серьезных щах требует предъявить содержимое семейной заначки ,поскольку возникли подозрения что там находятся купюры ,которыми  раньше пользовался вор-мошенник и их надо изъять)))

Насмешили конечно)) Да это бред конечно, да и как тогда они будут их вычислять, так можно к каждому заваливаться и говорить что у вас ворованные деньги лежат в заначке, я уж промолчу про электронные деньги.

[teoptomache 1828]

Что-то мне подсказывает, что если полученную грязную крипту пару раз провести через миксер, то ее след настолько запутается, что определить, грязная или нет будет просто невозможно.

[badlam 4345]

1 hour ago, andrehol said:

Да . Я представил  как к кому -нибудь домой заходит полицейский и на серьезных щах требует предъявить содержимое семейной заначки ,поскольку возникли подозрения что там находятся купюры ,которыми  раньше пользовался вор-мошенник и их надо изъять)))

Так в в блокчейне как раз и видно куда перевели украденные деньги и можно отследить их движение, и можно ограничить их использование. Этим и отличается крипта от фиата. 

[moor 10585]

8 minutes ago, teoptomache said:

Что-то мне подсказывает, что если полученную грязную крипту пару раз провести через миксер, то ее след настолько запутается, что определить, грязная или нет будет просто невозможно.

Достаточно одного раза воспользоваться миксером и вы уже не найдете кто, куда и зачем перечислял крипту. Но дело в том, что такую крипту могут как раз и посчитать грязной, если до этого ее прогоняли через миксер.

[teoptomache 1828]

1 minute ago, moor said:

Но дело в том, что такую крипту могут как раз и посчитать грязной, если до этого ее прогоняли через миксер.

Почему? Потому что порядочный человек миксером пользоваться не будет? 🙂 

Если так, то данное высказывание идет в разрез с пониманием децентрализованной валюты и ограничивает свободу выбора.

[moor 10585]

2 hours ago, teoptomache said:

Почему? Потому что порядочный человек миксером пользоваться не будет? 🙂 

Если так, то данное высказывание идет в разрез с пониманием децентрализованной валюты и ограничивает свободу выбора.

А что разве только это идет в разрез с пониманием децентрализации? Спецслужбы клали на децентрализацию, когда они проверяют такие миксеры. А то, что вы КУС проходите на бирже и различных баунти/аирдропов - это не идет в разрез?

Edited August 3, 2020 by moor

[H14LL 10554]

1 minute ago, moor said:

А что разве только это идет в разрез с пониманием децентрализации? А то, что вы КУС проходите на бирже и различных баунти/аирдропов - это не идет в разрез?

Я тоже за анонимность, но мне кажется, что децентрализация, это не одно и тоже что анонимность. Ведь монета может быть децентрализованной и при этом прозрачной. Или не так?

[s107n 5726]

25.06.2020 в 23:09 bulgakowa2009 сказал:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

То есть получается, что биржи тихо и мирно пропустят транзакции с адресов мошенников, а блочить будут обычных пользователей, которые вполне честно купят крипту? Просто сказочно получается. 

[andrehol 16294]

19 hours ago, badlam said:

Так в в блокчейне как раз и видно куда перевели украденные деньги и можно отследить их движение, и можно ограничить их использование. Этим и отличается крипта от фиата. 

Ну ,не всегда же? Я не пользовался,но вроде как миксеры именно для запутывания следов служат?И ведь не всякий купивший крипто из миксера -преступник? А транзакции провести через пару анонимных валют? Много вариантов ,при которых есть риск наказать невиновного.

[teoptomache 1828]

17 hours ago, moor said:

А что разве только это идет в разрез с пониманием децентрализации? Спецслужбы клали на децентрализацию, когда они проверяют такие миксеры. А то, что вы КУС проходите на бирже и различных баунти/аирдропов - это не идет в разрез?

Я кус проходил по просроченным документам и только на биржах. Да, идет в разрез, но что поделать. Ради получения заработка приходится проходить. Точно так же я и на работе в какой-то мере КУС прохожу и возможно тоже неосознанно получаю грязные деньги.

[moor 10585]

1 hour ago, teoptomache said:

Я кус проходил по просроченным документам и только на биржах. Да, идет в разрез, но что поделать. Ради получения заработка приходится проходить. Точно так же я и на работе в какой-то мере КУС прохожу и возможно тоже неосознанно получаю грязные деньги.

Все верно) Я к тому говорю, что нельзя быть вне системы и быть полностью анонимным. Добавлю еще, что мы почти ежедневно отдаем копии своих документов по различным инстанциям, а также при получении карты банка.

[ARTEMK4 674]

Вот это новости, теперь я буду остерегаться всех переводов эфира. Интересно а откуда они вообще были украдены? И как с этим можно бороться ?

[Polka1 926]

Даже не знал, что в криптовалюте есть такое понятие как "грязная" . Теперь я буду максимально осторожно подходить к вопросу покупки, продажи эфира 

[bulgakowa2009 35335]

6 hours ago, teoptomache said:

Я кус проходил по просроченным документам и только на биржах. Да, идет в разрез, но что поделать. Ради получения заработка приходится проходить. Точно так же я и на работе в какой-то мере КУС прохожу и возможно тоже неосознанно получаю грязные деньги.

несмотря на то что у вас для верификации были использованы просроченные документы идентификация всё равно будет происходить. в том числе налоговые органы если захотят узнать про ваши операции, то просрочка удостоверения их не остановит. а что касается тех денег, которые вы получаете в качестве зарплаты, то фиатные деньги у Вас в любом случае никто замораживать не станет. тут речь только про криптовалюту.