"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 11 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

2 hours ago, Dilerium said:

Я с вами согласен. Никто не будет разбираться грязная монета или чистая. Ведь ее все-равно можно будет перевести кому-то на адрей. Сам блокчейн не может заблочить транзакцию. Максимум биржа может не пустить транзакцию или наоборот заблокировать, а перекидывать с адреса на адрес проблем нет.

вы можете переводить такие монеты между обычными пользователями, но если попробуете завести на крупные биржи, то они не примут транзакцию.

  • -3 1
  • +1 2

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, mdv said:

Обреченно как то звучит.) Думаю вот над деталями. Вариант первый - вас кто то хочет подставить, шлет вам грязную транзу. Вы же сразу обратите внимание, что никто вроде бы ничего не должен присылать, следовательно, либо атака пылью, и за вами следят, либо компрометируют - вроде бы все понятно. Другой вариант - вы где то по случаю затаривались битком, и вам ничего не будет известно о его происхождении, пока где то при переводе на биржу не всплывет блок. Ну и че делать? 

Тут мы можем только сами сортировать поступающие к нам UTXO, чтобы разные сорта монет не смешивались. Например, с майнинга - высший сорт - в отдельный холд-кошелек, с нормальных бирж - первый сорт - в другой кошелек для отправки в будущем на те же биржи, с плохих бирж, обменников, "физлиц" итп. - второй сорт - в третий кошелек, эти считать условно-грязными и использовать для всяких внебиржевых платежей.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2
  • +2 2
  • +5 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, igor72 said:

Тут мы можем только сами сортировать поступающие к нам UTXO, чтобы разные сорта монет не смешивались. Например, с майнинга - высший сорт - в отдельный холд-кошелек, с нормальных бирж - первый сорт - в другой кошелек для отправки в будущем на те же биржи, с плохих бирж, обменников, "физлиц" итп. - второй сорт - в третий кошелек, эти считать условно-грязными и использовать для всяких внебиржевых платежей.

Блин а мне нравится данный подход , не мешать пиво с водкой, но только главное не замориться с множеством аккаунтов, но за то эффективно.

  • Useful or interesting 1
  • +1 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, xaoc1337 said:

Мне вот интересно, по факту мы оставляем везде адрес своего кошелька. На том же форуме можно его в профиле указать. И вот теоретически, так как адрес известен, злоумышленник может послать небольшую сумму на адрес честного пользователя. А потом сделать это N раз и посмотреть что получится. В итоге как доказать правоохранительным органам, что это не твоя крипта.

И так если они к каждому будут идти в какой-то момент забьют и не станут заниматься делом, раз все в один голос говорят, что это не их битки.

Ну во первых, надо каким то образом обратить на себя внимание со стороны правоохранительных органов, дабы они заинтересовались входящим транзакциями на адрес вашего кошелька. Ибо насколько помнится входящие транзакции в чистом виде преступлением не является и вследствии презумпции невиновности правоохранителям нужно доказать, что это происходило с преступными целями. Хотя конечно в обычной сфере постоянное пополнение счёта выше определённого могут вызывать вопросы у самих банков или налоговых органов. Но что то не верится, что мошенникам на серьёзные суммы будет охота подставлять обычного человека.

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, mdv said:

Обреченно как то звучит.) Думаю вот над деталями. Вариант первый - вас кто то хочет подставить, шлет вам грязную транзу. Вы же сразу обратите внимание, что никто вроде бы ничего не должен присылать, следовательно, либо атака пылью, и за вами следят, либо компрометируют - вроде бы все понятно. Другой вариант - вы где то по случаю затаривались битком, и вам ничего не будет известно о его происхождении, пока где то при переводе на биржу не всплывет блок. Ну и че делать? 

Ничего не делать. Относится к данному маразму, так как и нужно относиться к любому другому маразму, то есть делать все возможное чтобы он не осложнял жизнь. По возможности избегать скам помоек, которые пользуются любым предлогом, чтобы отжать пользовательские битки, если такое произошло, бороться за свои средства до последнего, ну и разумеется не лезть во всякие мутные схемы) Да и на регулируемые биржи лезть только если есть необходимость в легализации капитала.

Это не первый маразм, который пытаются пропихнуть на законодательства уровне, вспомните хотя бы те же "сухие законы", которые остались сейчас только во весьма специфических юрисдикциях.

  • +1 1
  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за то, что предупредили, но до этого я думал, что криптовалюты не отслеживаются. Криптовалюты используются часто в криминальных схемах и переводятся в фиат на биржах. Если я неправ - поправьте!

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Saasdafe said:

Спасибо за то, что предупредили, но до этого я думал, что криптовалюты не отслеживаются. Криптовалюты используются часто в криминальных схемах и переводятся в фиат на биржах. Если я неправ - поправьте!

В блокчейне можно отследить движение всех монет за все время. Это распределенный реестр, который невозможно изменить - этим он и ценен. Так что избегайте крипты с темных площадок и на всякий случай, обменников.

  • +1 2
  • +3 1

➡️CURRENCY.COM⬅️- Бонус до $100 при регистрации! Bonus up to $100!

   Первая в мире криптобиржа, работающая по законам государства

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью.  Дожили.   Криптовалюта стала грязной и её стали отбирать )))

Интересно дальше что будет ))))

  • -2 1
  • -1 2
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Zizu said:

В блокчейне можно отследить движение всех монет за все время. Это распределенный реестр, который невозможно изменить - этим он и ценен. Так что избегайте крипты с темных площадок и на всякий случай, обменников.

НУ так походу они и отслеживают , только если они не прокручены через миксер , потому что как они в новостях объявляют что пришли в движение ворованные токены?..

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Doni2029 said:

Я считаю это не приемлемым. Так любая не чистоплотная скажем биржа может просто брать и отжимать у клиентов так называемые грязные битки. А клиент потом не сможет ничего доказать. Думаю что это просто даёт зелёный свет всякого рода возможным махинациям со стороны бирж.

На мой взгляд такое если и возможно , то должно происходить исключительно по судебному запросу а не по желанию биржи . А с другой стороны какие судебные запросы если крипта отдельна от государства ))))

  • +1 2

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Grand said:

Где это биткоины продают на 20-30% дешевле, я пойду и куплю и плевать, что грязные) Только думаю, что это не реально дешевле купить, отмыть битки не такая уж и проблема, после миксера раскидать по разным адресам и уже никто не докажет, что они в даркнете побывали.

Да, есть такое, сама была крайне удивлена. правда обычно там сбываются сразу крупные суммы. я вам больше скажу, там ещё популярна такая незаконная услуга как продажа похищенных долларов с банковских карточек за биткоины. вам злоумышленник переводит к примеру 10000 долларов всего за 800 долларов в эквиваленте биткоина, это кстати я реальный пример привела который имел место быть. Правда отмыванием потом занимаетесь вы сами. И соответственно если где-то попадете, тоже виноваты сами. Конкретных досок объявлений писать не буду, но при желании их найти вполне возможно, хотя я вам конечно не советовала бы с этим связываться)

Edited by bulgakowa2009
  • +1 3
  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Mikkelson said:

НУ так походу они и отслеживают , только если они не прокручены через миксер , потому что как они в новостях объявляют что пришли в движение ворованные токены?..

Да, уже сейчас есть около десятка компаний, которые занимаются отслеживанием подозрительных транзакций и нелегальных сделок. Нужно принять как данность, что в сфере отмывания средств и незаконной торговли, со временем все будет строже и строже.

  • +1 1
  • +2 1

➡️CURRENCY.COM⬅️- Бонус до $100 при регистрации! Bonus up to $100!

   Первая в мире криптобиржа, работающая по законам государства

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.07.2020 at 14:37, holyfura said:

А как мне определить грязную монетку? А если я, например, выведу её с YObit? По итогу этот коин припишут мне, потом начнут выходить по истории на всех тех, кто держал её. Получается, кошелёк биржи тоже блокнут?

Ну по логике вещей да, должны заблокировать хотя бы на время разбирательства. Но вообще определить конечно смогут случайность это или нет.

  • +1 1
  • +2 1

Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.07.2020 at 10:03, TheStrayAngel said:

И где гарантия что новая не окажется грязной ? ))))))) И если теория что к примеру 100 кусков грязных сатошей могут запачкать имеющиеся на вашем кошельке 3 битка и они тоже становятся грязными то в таком варианте в ближайшем будущем не будет чистых битков в обороте )))) 

Как-то все тут сразу испугались,что замажут все свои чистые накопления,мне кажется раздули тему до невозможности ,не надо бояться,это все хрень полная.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Saaa said:

ну так как bitcoin и другие криптовалюты во многих странах законодательно не урегулированы, то если какая-то биржа будет заниматься подобными вещами, то я думаю пользователи в большинстве своём потеряют к ней свой интерес. Так что по существу самим биржам это не сильно выгодно.

если биржа будет маленькая и не особо кому-то и так интересная, то действительно так и произойдет. Но ведь все мы прекрасно знаем, что даже биржа бинанс периодически устраивает облавы на так называемую грязную криптовалюту и её владельцев. иногда появляются статьи на тему, что биржа в очередной раз заморозила кругленькую сумму на счету пользователя по подозрению что деньги участвовали в чём-то нелегальном. 

  • -3 1
  • +1 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2020 at 09:19, vl77lp said:

Выбрать отправку с отдельного входа Вы все таки можете, но в общем механизм Вам расписали неверно, гляньте мой пост выше.

Я читал Ваш пост этот . Но ничего не понял . Понял только что возможно , но как ? Каким образом отделить грязные битки от чистых на кошельке ? Есть алгоритм как перебрать , перепроверить сколько у меня на кошельке грязных сколько белых битков ( сатошей ) и грязные вывести на другой кошелёк ? 

  • +1 2
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2020 at 08:51, Doni2029 said:

Я считаю это не приемлемым. Так любая не чистоплотная скажем биржа может просто брать и отжимать у клиентов так называемые грязные битки. А клиент потом не сможет ничего доказать. Думаю что это просто даёт зелёный свет всякого рода возможным махинациям со стороны бирж.

Если биржа нечистоплотная, как вы пишите, то для нее не имеет значение, за что блокануть ваш аккаунт и отобрать битки. Были бы битки, а причина найдется)

  • +1 2
  • +2 3
  • +3 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Zizu said:

Да, уже сейчас есть около десятка компаний, которые занимаются отслеживанием подозрительных транзакций и нелегальных сделок. Нужно принять как данность, что в сфере отмывания средств и незаконной торговли, со временем все будет строже и строже.

Основные только две компании это Chainalysis и Еlliptic и отслеживают они не только подозрительные, а вообще все транзакции и не только у биткоина, но и у других популярных криптовалют.

  • +1 2
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, moor said:

Если биржа нечистоплотная, как вы пишите, то для нее не имеет значение, за что блокануть ваш аккаунт и отобрать битки. Были бы битки, а причина найдется)

Вот об таком злоупотреблении со стороны бирж я и говорю. Главное что у них есть вполне теперь законное оправдание своим действиям. Типа у Вас были грязные битки и по этой причине мы их у Вас конфисковали. А как Вы потом сможете доказать что Вас просто ограбила биржа и Ваши биткоины были на самом деле чистыми ? Если такой метод начнут широко применять то это вообще отпугнёт людей от крипто валют.

  • Useful or interesting 1
  • +1 1
  • +3 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, HermannOtto said:

Ой, ну Ирину Волк эту проститутку ещё слушать, смешно. А в чем именно мошенничество там заключалось? Они могли просто заниматься криптой за свои деньги торговать и обороты криптой совершать, вот и заклеймить могли мошенниками. А я про серьёзное мошенничество, когда кражи совершались на том же криптонаторе например со стороны админов или на биржах. Вот про такие случаи не слышал, чтобы ловили. 

Вы хотите, чтобы я еще и про криптгнатор для вас погуглил? Не, так не пойдет. Вам даже лень было перейти по ссылке, чтобы посмотреть за что конкретно задержали и вы теперь спрашиваете об этом здесь. Тем более, что вам еще там ссылку кинули на мошенничество с криптой в России.

Edited by moor
  • +1 2
  • +3 2

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Saaa said:

Да я согласен есть конечно  такое дело, но в тоже время я и говорю, что конкуренция достаточно большая и народ может вполне уходить даже с каких-то успешных и раскрученных проектов в другие, где такой бякой не занимаются.

К сожалению если площадка будет маленькая, то скорее всего там занимаются другой бякой) непосредственно отмыванием этих грязных биткоинов. То есть вы вполне можете на этой бирже купить такую криптовалюту, а потом если вы перейдете на основной кошелёк, то можете скомпрометировать весь свой капитал. Поэтому надо будет на всякий случай иметь два разных кошелька. На одном хранить основную сумму, на другой заводить вот такие вот монеты под вопросом

  • +1 1
  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 10.07.2020 at 09:50, mdv said:

Все возможно.) Для такой задачи нужен кошелек, который поддерживает работу с входами, там вы сами можете управлять, какие входы куда отправить. Опять же, вам заранее должно быть известно, что именно этот конкретный вход на вашем кошельке является грязным. А как вы это заранее узнаете?

Ну зарание никак не узнать , это понятно . А вот по истории , получается сидеть и перепроверять каждый вход за два с лишним года ? Службы проверки платные и за одну проверку около 5 баксов просят )))) 

  • +2 1
  • +4 1

 

 

Увидел сообщение без оценки ? Не поленись оцени его . Давайте делать друг другу приятно , нас так мало осталось тут 😉  

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, TheStrayAngel said:

Ну зарание никак не узнать , это понятно . А вот по истории , получается сидеть и перепроверять каждый вход за два с лишним года ? Службы проверки платные и за одну проверку около 5 баксов просят )))) 

Существует много различных сервисов для проверки чистоты битка. Я пользуюсь бесплатно этим: https://traceer.co/

  • +2 1
  • +5 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

"Грязные" и "чистые" биткоины и прочая валюта - ересь получается. Допустим, год назад мошенники прикарманили определенную сумму и Чё? Она потеряна для оборота? Или после того как биржа заморозила кошельки клиента, эти средства станут сразу "белыми". Например, если человек чек принесет из ларька где он эту крипту за наличку купил? Нет прозрачного механизма.

 

Это очень мутная история, с "грязной" валютой. Это простая возможность для биржи накладывать мохнатую лапку на крупные депозиты. И всё....

 

Если у человека хватила мозга её прикарманить, то наверняка хватит мозга от неё избавится. А то бред полный - украл трильярд мильярдов и под своим именем загнал на акк биржи, где его и поймали...

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Doni2029 said:

Вот об таком злоупотреблении со стороны бирж я и говорю. Главное что у них есть вполне теперь законное оправдание своим действиям. Типа у Вас были грязные битки и по этой причине мы их у Вас конфисковали. А как Вы потом сможете доказать что Вас просто ограбила биржа и Ваши биткоины были на самом деле чистыми ? Если такой метод начнут широко применять то это вообще отпугнёт людей от крипто валют.

Если не хотите, чтобы у вас таким образом отжали битки, то нужно пользоваться такими биржами, которые имеют нормальную репутацию. Нормальная биржа, типа Бинанса в таком случае возвращает такие битки на тот же адрес, с которого они были направлены на биржу. 

  • +1 1
  • +2 1
  • +3 1
  • +4 1

▄▄▄▄▄▄     BITCOIN     ▄▄▄▄▄▄
A PEER TO PEER ELECTRONIC CASH SYSTEM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Надежный и удобный обменник. Никогда не подводил, всегда выполняет транзакции быстро и без лишних проблем. Заявки обрабатываются почти мгновенно. Спасибо всей команде.
    • Сам тоже думаю не садиться в этот поезд, а то пошёл там выполнять их задания в Гелакси и только сбои да сбои, надоело там раз разом крутить кнопку проверки. Почему всё так происходит не пойму, полностью отбили мотивацию.
    • Если их машина по сжиганию будет работать отлично, то и токен будет в будущем расти из-за сокращения его огромного количества. Пока как знаю дела в этом направлении идут не плохо, но рост конечно идут за счёт Битка.
    • Да это уж многих удивило, сам тоже увы не в теме, хотя крос у меня стоил 10$, если был бы 100$, то точно зашёл бы в тему с ремонтом, а там уже каждый день за 20 дайсов мог бы получать по 0.5$ за 20 секунд.  Кстати у вас всё ещё видны ваши кеды ? Их можно ремонтировать 🤔
    • Да, типа это пользователи так сделали, что форум на дне, а ведь с самого начала нужно было понять, что на одной оплата так далеко дело не пойдёт. Нужно было с самого начала работать над качеством пользователей и жёстче бороться с ботоводами, мотивировать на создание топиков, дать возможность размещать реф ссылки во всех разделах форума, в том числе и сокращение ссылки, подключить рекламу к форуму, если так плохо дело с подписанными. И это только начало списка, где всё это можно реализовать, но нет никаких действий очень долгое время.
    • Отлично, что и у вас получилось, теперь можно будет вникать в тему, где как заметил сами их квесты много времени не отнимают, ну кроме проверки. Сделал всё, оставил на час или вообще зайдёшь завтра и уже можно минтить поинты.
    • Если так будет, то шансов на успех скорее всего будет не многовато, когда рынок может пойти на дно и даже Лаунчпад на Бинансе особо то не сможет помочь проекту. Хотя будет надеяться на то что всё пройдёт хорошо и после халвинга не будет сильный спад рынка.
    • Из-за чего про них будут помнить ещё несколько сотен тысяч пользователей, которых они не хило кинули. А всё могло быть иначе, если разработчики распределились с дропом получше как и вообще самим листингом токена.
    • Принимайте high risk платежи со всего мира с помощью Paykassma   Ведущее решение для обработки платежей в Индии, Бангладеш, Индонезии, Вьетнаме, Южной Африке, Бразилии и многих других странах с 2019 года   3,2+ млрд потенциальных клиентов на самых перспективных рынках ждут вас   100+ локальных платежных методов в одной интеграции: bKash, Nagad, Upay, Rocket, PM, PhonePe, UPI, UPI S, IMPS, PayTM, Easypaisa, Jazz Cash, Skrill, Neteller, Vietin Bank, Visa, Mastercard и многие другие   Попробуйте Paykassma сегодня!   Рост конверсии +20% Увеличение оборота x100 за неделю 99.9%+ успешных платежей Без роллинг резервов Без холдов Расчетный период T+0 Поддержка 24/7/365    Моментальный прием платежей, выплаты пользователям и вывод средств в BTC/USDT или через банковский перевод в любое время   Помогаем расти бизнесам в любых вертикалях с 2019:   iGaming Forex Trading Binary Dating E-commerce Education & more   Простая интеграция через API или Платежную страницу с настраиваемой формой оплаты   С чего начать?   Оставьте заявку по ссылке ниже, и в ближайшее время вы получите лучшее предложение для процессинга high risk платежей   Оставить заявку   FAQ   Как выбрать лучший платежный шлюз для high-risk ниши?   При поиске решений для процессинга платежей в high risk вертикалях очень важно оценить, сможет ли шлюз справиться с ожидаемым объемом транзакций, особенно в пиковые моменты. Ищите поставщиков с большим опытом работы в отраслях с высоким уровнем риска. Убедитесь, что шлюз соответствует требованиям PCI DSS. Проверьте, насколько легко интегрировать конкретный шлюз с вашими существующими системами. Paykassma работает на рынке high risk платежей с 2019 года, поэтому наша команда сможет обеспечить надежную инфраструктуру, способную без труда обрабатывать платежи в любом масштабе.   Что такое процессинг high risk платежей?   Обработка high risk платежей – это услуги, предоставляемые Paykassma бизнесам, которые работают в вертикалях с повышенным риском возврата платежей, мошенничества или более склонны к финансовой нестабильности. Регулирующие органы часто осуществляют усиленный контроль над подобными организациями. Это такие вертикали как электронная коммерция, фарма, нутра,  форекс, трейдинг, азартные игры (“гемблинг” или “гэмблинг” как казино, “букмекерство” или “беттинг” как ставки на спорт), развлечения для взрослых и другие. Будучи ведущим платежным процессором в high risk сегменте, Paykassma специализируется на работе с такими видами бизнеса, предлагая им возможность принимать оплату через 100+ локальных платежных способов по всему миру.   Что такое high risk merchant account?   High-risk merchant account – это тип банковского счета для бизнеса в сегменте high risk. Наличие подобного счета позволяет компаниям работать и развиваться, принимая платежи в режиме онлайн. Для high risk merchant account очень важно найти подходящего платежного оператора, который понимает их отрасль и может предложить условия и услуги, соответствующие их конкретным потребностям. Paykassma – выбор лидеров индустрии, проверенный и надежный поставщик high risk merchant account на рынках Азии, Африки и других регионов с 2019 года.   Попробуйте онлайн-демо     Отправляйте заявку по ссылке ниже, и мы предложим вам лучшее решение для обработки high risk платежей по всему миру в ближайшее время       Оставить заявку  
    • Уважаемые форумчане!Рады сообщить, что наш обменник разместился на мониторингахhttps://glazok.org/exchange/?details=1274 https://www.okchanger.ru/exchangers/xgramБудем рады Вашим пожеланиям!
×
×
  • Create New...