"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[Claudie Weder 863]

20 hours ago, Turbogen said:

Вроде Tornado Cash обходной вариант работать нашла. Очень нашумевшая тема этой неде, Даже рост  биткоина на этой неделе на ровне с хайпом Tornado Cash не стоит. Скорее всего посадят, лично у меня такое мнение складывается. 

Я вот думаю что не будет у них уже никаких обходных путей, потому что серьёзно за них взялись соответсвующие органы и просто так они уже ничего не оставят, а будут жать их до конца чтобы посадить потом. 

[dkombatov 7858]

20 hours ago, Egsdirnov said:

Просто сейчас многие понимают такое и знают на что они идут, да и очень много есть способов защиты своего аккаунта, и если ими пользоваться как следует, то тогда можно будет сохранить свою криптовалюту от мошенников. 

Да, но вот вы же можете купить где-то на децентрализованной бирже или же каком-то обменнике купить себе такую грязную криптовалюту и биржа вам потом просто заблокирует же кошелёк, разве же не так сейчас происходит в криптовалюте?

[Egsdirnov 4880]

11 hours ago, Corrado25 said:

Они могут конечно заблокировать ворованую крипту если точно знаю что её своровали с какой-то биржи .Но если вы купили ворованую крипту на другой биржи которая не отслеживает грязуню крипту и перевели её на Бинанс то откуда Бинансу знать что она ворованая ? Думаю что это нереально .

Вроде же есть какие-то боты, которые отслеживают эти транзакции, того вот такая биржа как бинанс то точно должна будет знать это. Вот вы видели какие новости сейчас крутятся вокруг торнадо хэш из-за грязной криптовалюты?

[TheStrayAngel 19008]

22 hours ago, maior99 said:

А причем тут подтверждение личности? Я не уверен, что на юбите вообще были блокировки из за грязной крипты, а предоставить пользователь должен информацию что за монеты, откуда они у него и что он к грязи отношение не имеет. 

Что бы что либо кому либо представлять нужно идентификация лица которое что либо представляет , я сильно сомневаюсь что с анонимным лицом кто либо будет решать вопросы особенно в финансовом плане . Особенно производить "расследование " по поводу честности получения монет , это абсурд . 

[maior99 28708]

1 hour ago, TheStrayAngel said:

Что бы что либо кому либо представлять нужно идентификация лица которое что либо представляет , я сильно сомневаюсь что с анонимным лицом кто либо будет решать вопросы особенно в финансовом плане . Особенно производить "расследование " по поводу честности получения монет , это абсурд . 

Ну т.е. по вашему если юбит блокирует за грязную крипту то они просто блочат и все? Ни какие разбирательств пользователем не происходит и его запросы тупо игнорируются? Не думаю что это так. 

[Vomey 312]

On 08.08.2022 at 12:22, Egsdirnov said:

Та я думаю что уже да, потому что забыли уже все об этой ситуации, да и человек этот ничего не рассказывал как он это сделал, скорее всего просто там была очень слабая безопасность на этой бирже и теперь им будет над чем задуматься. 

Надо были кирпичи убрать все таки. Так дело не пойдет. Видимо поддержка проекта со своими задачами не справляется, все должно делаться вовремя, чтобы много лишних вопросов не возникало. А проект будет теперь нормально выделять средства на свою кибербезопасность ? 

[TheStrayAngel 19008]

On 06.08.2022 at 11:21, SiberianBear said:

Читал такую версию, что сам создатель слили биткоины из резервного фонда, и смог на этом довольно хорошо заработать. Думаю что вполне может быть такое. 

Та это всё сказки венчкого леса , не было такого . Пишут всякую ерунду чтоб поднять читаемость своих недоблогов , а потом читатели несут эту ахинею по форумам распростроняя слухи и добавляя свои домыслы 

[Turbogen 2131]

On 13.08.2022 at 20:05, Claudie Weder said:

Я вот думаю что не будет у них уже никаких обходных путей, потому что серьёзно за них взялись соответсвующие органы и просто так они уже ничего не оставят, а будут жать их до конца чтобы посадить потом. 

Как не будет, уже вроде бы во всю обходят эти санкции. Обходные пути по любому будут. BlueBenx останавливает вывод средств из-за взлома на $32 млн Вот эту компанию вообще взломали, вы заметили что взломы в последнее время происходят очень часто ? 

[CryptoZ 13063]

On 26.06.2022 at 19:16, Egsdirnov said:

Думаю, если они не смогут сделать нормальную систему безопасности этого им проще будет кому - то заплатить, чтобы не потерять полностью своей репутацией и дальше думать о том, как усилить свою безопасность.

Этим они скорее всего и занимаются - платят достаточно много свои специальности по безопасности где по проектам связаными с финансами тем более в сети они должны быть одним из лучших в своём направлении. На которых биржи вряд ли жалеют огромные суммы 

[Egsdirnov 4880]

On 13.08.2022 at 20:29, dkombatov said:

Да, но вот вы же можете купить где-то на децентрализованной бирже или же каком-то обменнике купить себе такую грязную криптовалюту и биржа вам потом просто заблокирует же кошелёк, разве же не так сейчас происходит в криптовалюте?

Нет, я вот пока такого не видел в криптовалюте, того мне кажется что вообще не так всё происходит и много где вообще никак не реагируют на такую грязную криптовалюту и не будет никаких блокировок в этом плане вообще. 

[Egsdirnov 4880]

On 14.08.2022 at 21:21, Vomey said:

Надо были кирпичи убрать все таки. Так дело не пойдет. Видимо поддержка проекта со своими задачами не справляется, все должно делаться вовремя, чтобы много лишних вопросов не возникало. А проект будет теперь нормально выделять средства на свою кибербезопасность ? 

Да я думаю что уже да, хотя ещё может быть такое, что они будут надеяться на то что дважды никто не будет взламывать один и тот же проект и того будут и дальше экономить. Но мне кажется что второй раз уже точно им никто ничего возвращать не будет. 

[Corrado25 9442]

On 13.08.2022 at 21:34, Egsdirnov said:

Вроде же есть какие-то боты, которые отслеживают эти транзакции, того вот такая биржа как бинанс то точно должна будет знать это. Вот вы видели какие новости сейчас крутятся вокруг торнадо хэш из-за грязной криптовалюты?

Ого,ну я впервые слышу что бы были такие боты которые отслеживают грязную крипту.Ну это легко впринципе отследить если своровали на одной биржи и она сразу же сообщила на какой адрес ушла крипта.Тогда такой адрес легко отслеживать.Ну вот если своровали в какого-то клиента на биржи и например перегнали крипту через разные миксеры чтобы запутать следы,тогда я не пойму как биржам знать что крипта ворованя.
Нет,я вообще не вкурсе о торнадо хэш и что это такое ?

Edited August 17, 2022 by Corrado25

[dkombatov 7858]

On 8/13/2022 at 12:57 PM, SiberianBear said:

Про эту ситуацию точно не знаю, но в целом видел похожие, явно ничего хорошего в этом нет. Конечно могут и ничего не доказать, но по идее что-то все-равно найдут. 

Там они были замешаны в работе с грязной криптовалютой и через них отмывали деньги, того уже и доказывать ничего не нужно будет, факт на лицо. Только вот непонятно теперь какой срок им дадут за это преступление. 

[SiberianBear 6465]

14 hours ago, dkombatov said:

Там они были замешаны в работе с грязной криптовалютой и через них отмывали деньги, того уже и доказывать ничего не нужно будет, факт на лицо. Только вот непонятно теперь какой срок им дадут за это преступление. 

Смотря что смогу призвать к этой грязной крипте, если ничего тяжелого то наверное условный срок или вообще штраф. Пока по моему только такие приговоры есть за грязную крипту. 

[Juliana26 438]

On 15.08.2022 at 15:52, CryptoZ said:

Этим они скорее всего и занимаются - платят достаточно много свои специальности по безопасности где по проектам связаными с финансами тем более в сети они должны быть одним из лучших в своём направлении. На которых биржи вряд ли жалеют огромные суммы 

Почти все нормальные биржи уже в офшорных юрисдикциях, потому что фактически только они позволяют адекватно в настоящее время работать, не создавая лишних сложностей ни пользователям ни самим площадкам.

[Claudie Weder 863]

On 8/15/2022 at 5:14 PM, Turbogen said:

Как не будет, уже вроде бы во всю обходят эти санкции. Обходные пути по любому будут. BlueBenx останавливает вывод средств из-за взлома на $32 млн Вот эту компанию вообще взломали, вы заметили что взломы в последнее время происходят очень часто ? 

Да, мне вот кажется что это хакеры из Северной Кореи активизировались для того чтобы больше денег в бюджет страны сейчас привлечь, ведь они там только там занимаются, и как я понял, то правительство их полностью поддерживает. 

[Juliana26 438]

On 13.08.2022 at 10:57, SiberianBear said:

Про эту ситуацию точно не знаю, но в целом видел похожие, явно ничего хорошего в этом нет. Конечно могут и ничего не доказать, но по идее что-то все-равно найдут. 

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. 😉

[SiberianBear 6465]

On 20.08.2022 at 21:18, Juliana26 said:

крипторынок по своей сути еще очень молодой и он еще только формируется. и мы еще много изменений увидим в следствии давления властей. 😉

Да, согласен с вами, уже можно сказать за последние пару лет несколько раз меняли свою позицию, и наверное дальше будут делать то же самое. Так что пока сложно говорить. 

[Spilter 495]

2 hours ago, SiberianBear said:

Да, согласен с вами, уже можно сказать за последние пару лет несколько раз меняли свою позицию, и наверное дальше будут делать то же самое. Так что пока сложно говорить. 

Они ничего не меняли, если говорить про РФ, они ее просто легализировали и больше лишь ходили слухи о запрете и тд, но ничего при этом они не делали и не запрещали.

[CryptoZ 13063]

On 09.08.2022 at 13:08, maior99 said:

Простой пример того что все не так просто. ВОн вчера миксер торнадо кэш попал под санкции и начали блокировать кошельки которые имеют к нему отношение, даже непосредственное, т.е. которые могли получать монеты с этого миксера даже не подозревая об этом. 

Этого вряд ли забудет крипто сообщество из-за чего как видим тот самый контроль уже близок и со временем от децентрализованной крипты мало что может остаться. А стейблкоины конечно будут помогать в этом штатам, которые их и качают деньгами и не зря

[maior99 28708]

3 hours ago, CryptoZ said:

Этого вряд ли забудет крипто сообщество из-за чего как видим тот самый контроль уже близок и со временем от децентрализованной крипты мало что может остаться. А стейблкоины конечно будут помогать в этом штатам, которые их и качают деньгами и не зря

Не, я не спорю. что с грязной криптой надо реально бороться, но это должна быть предметная борьба, по решению судов, а не просто так, плюс нельзя всех под эту гребенку погонять, получил человек ее случайно. ну какие могут быть к нему вопросы. 

[CryptoZ 13063]

On 27.09.2022 at 03:55, maior99 said:

Не, я не спорю. что с грязной криптой надо реально бороться, но это должна быть предметная борьба, по решению судов, а не просто так, плюс нельзя всех под эту гребенку погонять, получил человек ее случайно. ну какие могут быть к нему вопросы. 

Да тоже привержен к такому подходу, но это будет зависеть от политики каждой биржи или страны где могло произойти отмывание этих денег. Из-за чего тут точного ответа увы нет, но лучше было если не трогали тех кто становился бы жертвой подобного случая 

[maior99 28708]

15 hours ago, CryptoZ said:

Да тоже привержен к такому подходу, но это будет зависеть от политики каждой биржи или страны где могло произойти отмывание этих денег. Из-за чего тут точного ответа увы нет, но лучше было если не трогали тех кто становился бы жертвой подобного случая 

Вот и плохо что каждый по своему трактует борьбу с грязной криптой, люди просто путаются во всем этом. Нужные единые четкие понятия которые распространялись и соблюдались бы всеми, тогда намного проще было бы. 

[kamalpamal 62]

Мне кажется, наилучшим способом избежать такой криптовалюты будет пользование нормальными биржами, которые фильтруют средства, коие в неё входят, тогда риск минимальный......

[CryptoZ 13063]

On 04.10.2022 at 14:23, maior99 said:

Вот и плохо что каждый по своему трактует борьбу с грязной криптой, люди просто путаются во всем этом. Нужные единые четкие понятия которые распространялись и соблюдались бы всеми, тогда намного проще было бы. 

Да так было бы в разы легче да и в данном случае многое бы быстро решалось на месте. Но как видим всё иначе и вряд ли когда-то всё объединятся против этого, то есть подчиняться единому регламенту определённой страны, но если это будет между самими биржами то да это вполне возможно