"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 89 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Спасибо за дельную информацию, но где вы были с ней раньше? мне еще в прошлом году пришлось столкнуться с грязными цифровыми деньгами и мне заблокировали доступ к личному счету и я не мог доказать что моей вины в этом нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Monsterhai said:

В дополнение к тому, что нужно использовать проверенные обменнники и биржи лучше, наверное, управлять своей криптовалютой на биржах с верифицированных аккаунтов, чтобы не возникало вопросов и легче было доказать, что ваши активы чистые и принадлежат вам. 

Естественно, обычно крупные биржи и просят верификацию пользователя, без которой толком поторговать невозможно. А то всякое может случится.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, CrazyPool said:

 Однако это гораздо проще верно?) поэтому и подчеркнул что - многое зависит от компетентных работников.Без них конечно колхоз получается(
 Потому-что ещё не было пиковой ситуации их заинтересованности,многие думают как с криптовалюты то налог в полной мере собирать) 

Ни кто и не говорит что эти все вопросы можно решить быстро, но начинать то с чего то надо и это в том числе и в наших с вами интересах, а то заблочат так с формулировкой что крипта грязная и все. 

  • +3 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, maior99 said:

Ни кто и не говорит что эти все вопросы можно решить быстро, но начинать то с чего то надо и это в том числе и в наших с вами интересах, а то заблочат так с формулировкой что крипта грязная и все. 

 К счастью они уже начали,есть четкий план который нужно реализовать до 2030 года и не только по отношению к цифровому рублю но и другим вещам связанных с криптовалютой.Сейчас им даже работа будет сниться
 Касательно блокировки,увы сейчас они не в праве так говорить) потому-что криптовалюта наоборот стала их спасением.Поэтому уверен на 99% что запрета не будет,если будет то по отношению к анонимным криптовалютам которые ещё не достигли своего пика актуальности.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, CrazyPool said:

 К счастью они уже начали,есть четкий план который нужно реализовать до 2030 года и не только по отношению к цифровому рублю но и другим вещам связанных с криптовалютой.Сейчас им даже работа будет сниться
 Касательно блокировки,увы сейчас они не в праве так говорить) потому-что криптовалюта наоборот стала их спасением.Поэтому уверен на 99% что запрета не будет,если будет то по отношению к анонимным криптовалютам которые ещё не достигли своего пика актуальности.

В данный момент я не говорю о какой то конкретной стране, а в целом о крипто сообществе. Возьмите тизера, они в последнее время часто блокируют кошелька именно с формулировкой о том что там грязные деньги, а доказательства то где?

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, XlebS said:

Спасибо за дельную информацию, но где вы были с ней раньше? мне еще в прошлом году пришлось столкнуться с грязными цифровыми деньгами и мне заблокировали доступ к личному счету и я не мог доказать что моей вины в этом нет.

Очень странно как биржа условно бинанс может пропустить на листинг такую валюту, а потом блокировать счета, очень комично звучит. У меня максимум было, что купил не крипту из-за похожих названий, но ничего больше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, pumpkin said:

Естественно, обычно крупные биржи и просят верификацию пользователя, без которой толком поторговать невозможно. А то всякое может случится.

Но многие это просят именно для того, так как государства от них этого требуют, чтобы они имели сведения о людях и их доходах, чтобы они уже точно платили налоги со своего заработка, а так же во избежание многочисленных аккаунтов одного человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, kabardinec said:

Но многие это просят именно для того, так как государства от них этого требуют, чтобы они имели сведения о людях и их доходах, чтобы они уже точно платили налоги со своего заработка, а так же во избежание многочисленных аккаунтов одного человека.

Еще и во избежании того что бы к этому кошельку, который по сути принадлежит бирже не было никаких вопрос в случае если пользователем этого кошелька окажется преступник.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, maior99 said:

В данный момент я не говорю о какой то конкретной стране, а в целом о крипто сообществе. Возьмите тизера, они в последнее время часто блокируют кошелька именно с формулировкой о том что там грязные деньги, а доказательства то где?

 Если конечно говорить о крипто-сообществе в целом,можно достать огромное количество скелетов в шкафу не только со стороны тизера.Да и если честно не удивлен,ведь они централизованы а сам я их использовал одноразово - купил продал зафиксировал (без хранения).Это может конечно сильно ударить по их репутации,а альтернативы сейчас придумать ничего не стоит.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, kabardinec said:

Но многие это просят именно для того, так как государства от них этого требуют, чтобы они имели сведения о людях и их доходах, чтобы они уже точно платили налоги со своего заработка, а так же во избежание многочисленных аккаунтов одного человека.

Ну вопрос зачем они это делают - это другой вопрос. В любом случае на такой бирже можно быть более спокойным в том плане, если к тебе вдруг придет грязная крипта.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, maior99 said:

Ни кто и не говорит что эти все вопросы можно решить быстро, но начинать то с чего то надо и это в том числе и в наших с вами интересах, а то заблочат так с формулировкой что крипта грязная и все. 

Биржа по любому может заблокировать пользователей и их средства опираясь на грязную крипту и тому подобного и никто увы конечно помочь не сможет. В особенности когда такие случаи единичны и вряд ли биржа как-то потеряет свою репутацию, если человек решит рассказать об этом

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, CrazyPool said:

 Если конечно говорить о крипто-сообществе в целом,можно достать огромное количество скелетов в шкафу не только со стороны тизера.Да и если честно не удивлен,ведь они централизованы а сам я их использовал одноразово - купил продал зафиксировал (без хранения).Это может конечно сильно ударить по их репутации,а альтернативы сейчас придумать ничего не стоит.

Это многих монет касается. просто тизера самый наглядный пример. Вот по этому я и говорю что нужны какие то нормы, стандарты на основе которых и происходили бы эти блокировки. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.03.2022 at 06:18, CrazyPool said:

 Однако это гораздо проще верно?) поэтому и подчеркнул что - многое зависит от компетентных работников.Без них конечно колхоз получается(
 Потому-что ещё не было пиковой ситуации их заинтересованности,многие думают как с криптовалюты то налог в полной мере собирать) 

От многих факторов зависит, если у тебя четко выстроенная структура то и территория роль не играет. Крипте, для ее дальнейшего развития реально нужны уже некие правила, в том числе и по выявлению и блокировке грязной крипты. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Предупреждение конечно как раз кстати но оно абсолютно как по мне уже заезжанное как крипта только начала набирать обороты вплане цены и торгов а это года 13-15 могу ошибатся уже тогда начали отмывать бабосы через трейдеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, maior99 said:

От многих факторов зависит, если у тебя четко выстроенная структура то и территория роль не играет. Крипте, для ее дальнейшего развития реально нужны уже некие правила, в том числе и по выявлению и блокировке грязной крипты. 

 Ну как сказать,люди бывают разные - одни сразу пользуются властью другие чуть позже.Раз на раз не приходится,вот людей с характером "полицейского из нашей раши" можно по пальцам пересчитать вовсе.Это обширная проблема.
 Правила то есть,сам план постепенно будет реализовываться.На это нужно время,да и не только они заинтересованы блокировать грязную криптовалюту - централизованным площадкам (чтобы поддерживать свою репутацию) это тоже важно.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, CrazyPool said:


 Правила то есть,сам план постепенно будет реализовываться.На это нужно время,да и не только они заинтересованы блокировать грязную криптовалюту - централизованным площадкам (чтобы поддерживать свою репутацию) это тоже важно.

У кого есть этот план? Лично я ничего подобного не встречал. Просто там должны быть по пунктам написаны определения какая крипта считается грязной и основываясь на этом люди могли бы и оспаривать блоки.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, maior99 said:

У кого есть этот план? Лично я ничего подобного не встречал. Просто там должны быть по пунктам написаны определения какая крипта считается грязной и основываясь на этом люди могли бы и оспаривать блоки.

 Как это у кого) у государств,вы думаете они без предварительной подготовки выкатывают законы о цфа? чтобы всё устаканилось должно пройти определенное количество времени - от 1 до 5 лет.С поправками была аналогичная ситуация.
 Тут не всё так просто,системе переводов не важно - с криптовалюты вы перевели деньги,авито или чего-то ещё.Она выявляет подозрительные переводы,был у меня такой случай когда переводил 10к рублей с криптовалют 0 внимания (причем 3 раза за неделю) а вот за 140 рублей с клиента по таксованию попало решили проверить "что как и откуда" тут попробуй пойми как работает их система.Увы у меня таких знакомых нету чтобы подсказали( 

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, CrazyPool said:

Она выявляет подозрительные переводы,был у меня такой случай когда переводил 10к рублей с криптовалют 0 внимания (причем 3 раза за неделю) а вот за 140 рублей с клиента по таксованию попало решили проверить "что как и откуда" тут попробуй пойми как работает их система.Увы у меня таких знакомых нету чтобы подсказали( 

Кстати, вот на счет этого вашего перевода. Я тут подумал - может быть просто есть какие то клиенты, которые помечаются как-нибудь. Мол раньше замечены были за ними недобросовестные действия. Перевод с такого аккаунта сразу же активирует систему проверки, вот и всё. И сама сумма может не играть роли.
Так же кстати и с грязной криптой было - когда был скам азиатской крупной пирамиды, где украли много эфира - весь этот эф был помечен - и там потом когда он расходился по рукам - все такие акки были красный чертой помечены на эзерскане.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, H14LL said:

Кстати, вот на счет этого вашего перевода. Я тут подумал - может быть просто есть какие то клиенты, которые помечаются как-нибудь. Мол раньше замечены были за ними недобросовестные действия. Перевод с такого аккаунта сразу же активирует систему проверки, вот и всё. И сама сумма может не играть роли.
Так же кстати и с грязной криптой было - когда был скам азиатской крупной пирамиды, где украли много эфира - весь этот эф был помечен - и там потом когда он расходился по рукам - все такие акки были красный чертой помечены на эзерскане.

 Такой момент тоже не исключаю,но представьте себе - суммарно можно человек 20 подвозить в сутки (зависимости от расстояния) бывает даже 28 если много коротких заявок.Там черт ногу сломит,попробуй разберись во всём этом.
 есть и другие конечно примеры,блокчейн это открытая бухгалтерская книга.Достаточно пометить адрес и отслеживать куда он переводить а при взаимосотрудничестве кошельки остаются в безвыходном положении.Вон взломали 1 площадку в которой увели крупные средства а из-за того что их нельзя было отмыть они были вынуждены вернуть всё обратно и ссылались - мы просто нашли уязвимость не подумайте ничего плохого.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, CrazyPool said:

Вон взломали 1 площадку в которой увели крупные средства а из-за того что их нельзя было отмыть они были вынуждены вернуть всё обратно и ссылались - мы просто нашли уязвимость не подумайте ничего плохого.

Странно что они нашли способ взлома, а как отмыть способов не знали. На самом деле это же не так сложно. Люди иногда не то что крипту взламывают, а банки и всё через подставных дропов выводят в наличные. А тут как то облажались.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, CrazyPool said:

 Как это у кого) у государств,вы думаете они без предварительной подготовки выкатывают законы о цфа? чтобы всё устаканилось должно пройти определенное количество времени - от 1 до 5 лет.С поправками была аналогичная ситуация.
 Тут не всё так просто,системе переводов не важно - с криптовалюты вы перевели деньги,авито или чего-то ещё.Она выявляет подозрительные переводы,был у меня такой случай когда переводил 10к рублей с криптовалют 0 внимания (причем 3 раза за неделю) а вот за 140 рублей с клиента по таксованию попало решили проверить "что как и откуда" тут попробуй пойми как работает их система.Увы у меня таких знакомых нету чтобы подсказали( 

Покажите мне хоть один закон в мире который объяснял бы что такое грязная крипта, я говорю именно о крипте в данный момент. Я искал, но ни чего подобного найти ни где не сумел.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, H14LL said:

Странно что они нашли способ взлома, а как отмыть способов не знали. На самом деле это же не так сложно. Люди иногда не то что крипту взламывают, а банки и всё через подставных дропов выводят в наличные. А тут как то облажались.

 Может быть не нашли клиента который бы дал им наличку на это дело + кошельки куда они отмыли средства отслеживались.Кто захочет в своём уме рисквать? вот если бы они конвертировали в анонимную криптовалюту то было бы намного проще.Но пять же централизованных площадок сейчас много и если действовать то максимально быстро.
 Может быть они открыли шампанское раньше времени,кто знает.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, SkyEnnes said:

Спасибо за полезную информацию! Не хотелось бы мне ненароком купить грязную крипту и быть заблоченым. Думаю, чтоб избежать такого казуса, буду торговать только на проверенных биржах.

Как бы и на проверенных биржах такое случается, да и хотите сказать, что если бы о краденной крипте не знали, то пользовались бы ноунейм биржами - нет, поэтому не понимаю вашего отношения к этому.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, maior99 said:

Покажите мне хоть один закон в мире который объяснял бы что такое грязная крипта, я говорю именно о крипте в данный момент. Я искал, но ни чего подобного найти ни где не сумел.

 Прямого закона и "квалификации грязной криптовалюты" нету.Её даже приравнили к имуществу) чтобы убрать с себя множество бумажной работы.Однако есть понятие (в законе) чем являются "грязные деньги" и "отмывание"  мы ведь фиксируем прибыль в фиат верно? И можем попадать под статью 174 уголовного кодекса (или 115 фз).Им не важно криптовалюта это или что-то ещё,отмывание есть отмывание.Поэтому и смысла нету давать дополнительные квалификации по типу "грязная криптовалюта".После выхода закона цфа и приравнении криптовалют имуществу на неё распространяются законы об "электронных валютах" которые сравнимы с акциями а на них ещё дополнительные законы (действующие на территории рф).
 Поэтому я и говорю - тут не всё так просто.

Edited by CrazyPool
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, CrazyPool said:

 Может быть не нашли клиента который бы дал им наличку на это дело + кошельки куда они отмыли средства отслеживались.Кто захочет в своём уме рисквать? вот если бы они конвертировали в анонимную криптовалюту то было бы намного проще.Но пять же централизованных площадок сейчас много и если действовать то максимально быстро.
 Может быть они открыли шампанское раньше времени,кто знает.

Вообще грязную крипту не так уж и сложно выследить. По сути все блокчейны же прозрачные. Так что наверное просто надо все это быстро делать, пока не спохватились и не отметили все кошельки. А то потом она будет нужна только лишь для каких-нибудь грязных дел. 
Хотя сейчас всяких людей хватает, может быть реально взломали чтобы потом отдать)) Были же случаи что создавали скам страницы в твиттере - а потом на них же писали что это скам, не ведитесь, вас так легко обмануть.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello, friends, I wanted to alert you all about my recent experience with an airdrop group named @Airdrop_Fam. Initially, everything seemed legitimate. They requested an advance payment for their services, which I thought was standard procedure. However, the situation took a turn for the worse when they began demanding additional funds to publish a post. When I resisted their sudden and unexpected demand, communication came to an abrupt halt; they completely ignored my messages. The person behind this scheme is the admin of the group, known as @Airdrop_FAM_Admin. At first, this individual appears cooperative and friendly, but don't be deceived – it's all a facade to extort more money from you. Please, I urge everyone to be cautious and steer clear of @Airdrop_Fam. The group is a sham, filled with no genuine participants. The admin is a charlatan through and through. Don't let yourself be their next victim! Stay safe and always do thorough research before engaging with such groups
    • Як не крути, держава всеодно захоче накласти лапу на вашу діяльність, це просто покищо питання часу!
    • Снижение комиссий и увеличение прибыли: Как Bitmore изменяет игру Высокие банковские комиссии давно являются проблемой для многих предпринимателей. В Bitmore мы стремимся к минимизации ваших расходов на финансовые операции. Убедитесь лично, воспользуйтесь услугами перевода денег между странами, или оплаты счетов.
    • Lower fees and higher profits: How Bitmore is changing the game High bank fees have long been a problem for many entrepreneurs. At Bitmore, we're committed to minimizing your financial transaction costs. See for yourself, use our cross-country money transfer or bill payment services.
    • Обмен в несколько кликов!!! О нас: Сервис на рынке появился  недавно, но наша команда с опытом в сфере обменов больше 5-ти лет, готова предоставить клиенту максимально быстрый и качественный обмен. Наши операторы консультируют клиента на всех этапах сделки. Возможны быстрые обмены с Банковских карт, QIWI, Юмани на Bitcoin, Ethereum, Tether, LiteCoin и другие криптовалюты и обратно. Так же предусмотрена работа с обменами вида Криптовалюта-Криптовалюта. Для клиентов предусмотрено: - Выгодные условия для обмена; - Реферальная программа ; - Программа лояльности для новых клиентов  Оставляйте заявки, обращайтесь в чат и совершайте обмены на выгодных условиях! На данном этапе время работы обменного сервиса с 10:00 до 22:00 по МСК. Наши контакты: eMail: https://admin@ebucks.fi  - для сотрудничества https://support@ebucks.fi   - поддержка, вопросы по обменам Telegram: https://t.me/ebuckssup (@ebuckssup) добавляйтесь только по ссылке. Возможны дубли мошенников. Чат на сайте: https://ebucks.fi/ru
    • Актуальные курсы на 29.03   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 0.7 за $. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.   За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉 в телеграм  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Предлагаем выгодные обмены в Тайланде. Вы можете купить Тайские Баты по самому выгодному курсу.   НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: Анонимность и безопасность Отсутствие скрытых платежей и комиссий Среднее время обработки заявки 5 минут Работаем 24/7   КОНТАКТЫ Чат с оператором: EX.ATM24.PRO Телефон: +66 918464597 Телеграм: https://t.me/atm24pr
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Майнер криптовалюты Hut 8 Corp опубликовал отчет о своих результатах за последние шесть месяцев. Согласно пресс-релизу компании , Hut 8 увеличила выручку до $60,6 млн за шесть месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Основные показатели финансовой отчетности Hut 8 включают увеличение выручки на 32% и значительное увеличение чистой прибыли до $6,2 млн по сравнению с к предыдущему чистому убытку. Стоимость майнинга биткойнов ( BTC ) составила 18 815 долларов США, и за этот период компания добыла 1244 биткойна. Стоимость энергии Hut 8 за МВтч составила 44,52 доллара США, что отражает эффективность управления затратами на электроэнергию. Биткойн укрепляет активы Hut 8 Сила баланса компании очевидна в ее активах в биткойнах : по состоянию на 31 декабря 2023 года 9 195 биткойнов оценивались примерно в 388,1 миллиона долларов. Эта база активов обеспечивает Hut 8 значительную рыночную стоимость и потенциал для будущих доходов. Биткойн демонстрирует устойчивый рост с начала года после того, как спотовые биткойн- ETF в США привлекли в биткойн институциональных и розничных инвесторов. С начала года первая и до сих пор лидирующая криптовалюта в мире подорожала на 60%, а в начале марта BTC обновил свой исторический максимум, поднявшись выше $70 000. Кроме того, рыночная капитализация Биткойна превысила 1,4 триллиона долларов, что сделало самую ценную криптовалюту восьмым по величине активом в мире, обогнав серебро.
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
×
×
  • Create New...