"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[verisk 192]

On 25.01.2021 at 20:19, Vladik199928 said:

Абсолютно с вами согласен, главное использовать легальные биржи и обменники и тогда к вам никаких притензий не будет. Если у вас есть доказательства, надлежащие чеки тому подобное что вы честно обменяли, купили монету, то какие к вам вопросы?? Вы покупаете у биржи или в обменнике, где они взяли эту грязную криптовалюту это уже их косяк, считаю что и их проблемы и вы не должны от этого страдать.

"Грязными" могут быть практически любые виды монет. Пока криптоплощадки в основном сосредоточены на мониторинге "чистоты" ВТС и ЕТН. Согласно свежим данным компании Chainalysis, отслеживающей криптотранзакции, за прошлый год преступники отмыли около 2.8 миллиардов долларов в криптовалютах. Основную часть денег отмывают через внебиржевых брокеров , агентов или фирмы.

[Tatyana59 1952]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Ну лично я никогда не пользуюсь сомнительными сервисами по обмену криптовалют. Только на биржах или через бестчейнж, где все сайты проверены администрацией, р2р тоже избегаю.

[andrewtyper 47]

2 hours ago, liliputik said:

привет всем. мне кажется, за маленькую сумму никто тебя подозревать не будет. да и к тому же. как доказать, что кошелек твой? это если только в обменнике запросят документы, что нечасто случается

Ну за маленькую сумму может быть и нет, но ведь много кто покупает крипту на большие деньги, и в итоге могут попасться. Да и сейчас есть способы узнать владельца кошелька.

[Yanchik666 1876]

В этом и правда есть опасность, но думаю этого не избежать, ведь мошенники все-таки будут пытаться слить всю свою криптовалюту, которой очень много. Интересно, попадалась ли мне "грязная" крипта..

[Doni2029 16919]

1 час назад, bugaychuk256 said:

Как я понимаю то определить и отлтчить такую крипту от обычной врятли получится. Сдесь только не торговать ефиром или торговать только на топовых биржах.

Я например что бы не купить случайно " грязную " крипто валюту не покупаю крипту в обменниках. Я всегда торгую крипто валютами только на проверенных и топовых крипто биржах. Там риск купить " грязную " крипто валюту практически равен нулю. 

[maks111 46773]

17 minutes ago, Doni2029 said:

Я например что бы не купить случайно " грязную " крипто валюту не покупаю крипту в обменниках. Я всегда торгую крипто валютами только на проверенных и топовых крипто биржах. Там риск купить " грязную " крипто валюту практически равен нулю. 

вся эта тема с грязной крипто сильно раздута. куча такой крипты тем или иным способом попадают на биржи и оттуда выходит уже чистой , а глядя как сейчас скупают все подряд , то похоже никого наличие "грязной крипты" уже не пугает, так как биржи и сами в доле .

[Bestiya 18613]

2 minutes ago, maks111 said:

вся эта тема с грязной крипто сильно раздута. куча такой крипты тем или иным способом попадают на биржи и оттуда выходит уже чистой , а глядя как сейчас скупают все подряд , то похоже никого наличие "грязной крипты" уже не пугает, так как биржи и сами в доле .

Вот довольно светлая мысль. Все это какие то забубоны и очередные пугалки и инструменты, чтоб просто отжать крипту у пользователей под видом, что она "грязная". Тем более все кошельки с огромными балансами битков давно известны и мне, как владельцу такой крипты, ничего не стоит отправить пару сотен сатох на такой адрес. И? Все? Замазались? А как же потом делить будут, вернее отделять грязное от чистого? Или можно таким образом похоронить те богатые кошельки)))

[maks111 46773]

1 час назад, Bestiya said:

Вот довольно светлая мысль. Все это какие то забубоны и очередные пугалки и инструменты, чтоб просто отжать крипту у пользователей под видом, что она "грязная". Тем более все кошельки с огромными балансами битков давно известны и мне, как владельцу такой крипты, ничего не стоит отправить пару сотен сатох на такой адрес. И? Все? Замазались? А как же потом делить будут, вернее отделять грязное от чистого? Или можно таким образом похоронить те богатые кошельки)))

совершенно верно. украденная крипта может считаться грязной на первом кошельке куда совершен вывод , дальше стоит её пропустить через всякие миксеры доказать что либо практически не возможно, тем более что большинство бирж не отслеживает такие кошельки и через 3-4 транзакции можно спокойно завести на такую биржу и обналичить. 

[verisk 192]

14 hours ago, Tatyana59 said:

Ну лично я никогда не пользуюсь сомнительными сервисами по обмену криптовалют. Только на биржах или через бестчейнж, где все сайты проверены администрацией, р2р тоже избегаю.

Несколько слов о биржах. Биржи, как правило, и раньше были популярным средством вывода незаконным образом полученных криптовалют, а с начала 2019 года их доля постоянно растет. За прошедший год, неким сервисом, были отслежены переводы в биткоинах с криминальных кошельков на биржи на сумму 2,8 трлн. долларов. Из них половина пришлась на две крупнейшие биржи: Binance и Huobi.

[ProFiDZ 2697]

Доля этой грязной крипты не особо то значительна, но никто от их приобретения не застрахован. Встроенные алгоритмы смогут распознать грязную крипту, но они тоже не могут работать на все 100% и направления возврата или расследования о хищных средствах в крипте слабовато

[OnituskaQWERTY 1]

Действительно насущная проблема , теперь новых юзеров биржи могут так обманут , даже знающие об этом могут попасться , поэтому теперь нужно быть ещё внимательнее при трейде на биржах

[Patrick2244 3278]

On 09.02.2021 at 20:14, Yanchik666 said:

В этом и правда есть опасность, но думаю этого не избежать, ведь мошенники все-таки будут пытаться слить всю свою криптовалюту, которой очень много. Интересно, попадалась ли мне "грязная" крипта..

Я например считаю что солидные криптовалютные биржи наверняка проверяют криптовалюты. По этому что бы обезопасить себя от случайной покупки "грязной" крипты её не стоит покупать в обменниках а надо покупать только на топовых биржах.

[Bych1 5457]

Привет!

Так а популярные биржи не пустят такую крипту в оборот? Это же сильно ударит по репутации самой бирже. А в целом, просто не пользоваться подозрительными обменниками или же просто чуть-чуть подождать, пока ситуация не успокоится.

[publicpoko 508]

Мне кажется что никакой проблемы в этом нету, ведь криптовалюту очень сложно отследить и никто даже не поймет что пользуется ворованой криптой.

[tekn0- 0]

1 minute ago, Liafriron said:

ну так вот, никакой проект, в том числе и биржа, не будет настолько сильно рисковать своей репутацией просто для того, чтобы в один момент заработать, когда могут стабильно зарабатывать больше 

тоже так думаю,но здесь надо понимать что во всяком случае ситуация всегда разная может быть,тут могут быть как сливы так и положительные результаты и уже точно никто вам этого не скажет

[hologood 0]

18 hours ago, Patrick2244 said:

Я например считаю что солидные криптовалютные биржи наверняка проверяют криптовалюты. По этому что бы обезопасить себя от случайной покупки "грязной" крипты её не стоит покупать в обменниках а надо покупать только на топовых биржах.

Ну вообще, я знаю, что на биржу йобит раньше по крайней мере можно было залететь со своим токеном, за какую-то цену, потому что очень много скам токенов там даже до сих пор осуществляться

[Andrew31 57]

Спасибо , хорошая информация , но мне бы было реально интересно как можно избежать грязную криптовалюту , можно было бы конечно отслеживать куда на какие обменники идет , но это долго

[Julia14 296]

Спасибо автору за предупреждение, но стало интересно, почему "проверенные" источники, или еще что-то такие надежные? Почему они не подвергаются такому? Или их как то чистят особенно... 

[ProFiDZ 2697]

On 13.01.2021 at 07:35, Mr.Heisenberg said:

Риск потерять только в том, что они могут заблокировать или еще что либо, в остальном же я думаю все биржи равны, перед взломами.

Под хакерские атаки может попасться любая биржа и от взлома никто гарантированно не защищен. Но речь шла о сомнительных биржах новичках, с всякими шедримы бонусами и плюсы 100% за пополнения и тд

[Bekapik 312]

Никогда не пользовался различными обменниками и  не рекомендую, лучше всего использовать проверенные биржи, на которых  вы торгуете, так почти вы полностью себя обезопасите. Удачи 

[Matvei.kibetc 1397]

Приветствую, надеюсь, они уже все выкупленны, так как я уже скоро хочу заняться трейдингом и инвестициями, а что-то не хочется блокировку получать)

Если будут новости, пишите)

Edited March 4, 2021 by Matvei.kibetc

[azzazzelle69 3190]

On 20.02.2021 at 14:30, Liafriron said:

ну так вот, никакой проект, в том числе и биржа, не будет настолько сильно рисковать своей репутацией просто для того, чтобы в один момент заработать, когда могут стабильно зарабатывать больше 

Почему же никакой? Скамные проекты я думаю весьма бы этим занимались бы. По сути что им та репутация, когда изначально проект предполагает собой обман.

[MFASAA 340]

Она отмывается при первом попадание на биржу. В чем проблема, если за владение ею вам ничего не будет? Конечно неприятно владеть токенами, с помощью которых расплачивались на запрещенных ресурсах, но в блокчейне даже понятия подобного нету.

[Bogdan9000 1689]

Я к счастью не пользуюсь разными неизвестными сайтам бирж и обменников, а теперь и вовсе, буду смотреть на них с особенной опаской.

[Zubarev909 374]

Не думаю, что большинство форумчан с этим столкнуться, ведь они покупают обычно через саму биржу, тот же binance предоставляет такую возможность, а что-то там делать с p2p большинству просто лень.